蒙娜丽莎集团股份有限公司
2025年度业绩预告
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2026-002
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2025年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
单位：万元
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，建筑陶瓷行业市场竞争依然激烈。为应对市场因素对经营的影响，公司加强经销业务，积极拓展市场，持续实施精益管理，在原材料采购、节能降耗、降本等多方面实施提质增效措施，生产成本和运营效率均取得一定成效，期间费用也得到有效管控，费用总额同比有所下降。但产品平均销售价格同比出现下滑，导致整体销售收入未达预期；另外，与公司战略工程业务关联度高的房地产行业进入存量时代，订单量减少，同时公司加强风险控制，制约公司战略工程业务的开展，导致工程渠道销售收入同比下降；此外，公司根据会计准则对截至报告期末存在减值迹象的资产计提减值准备。综合以上因素，公司2025年度业绩同比下滑。
为进一步支持公司优化运营成本、提升管理效率，响应公司提质增效举措，实现稳健发展战略目标，根据公司相关薪酬管理办法，并结合公司2025年度经营业绩及个人绩效考核情况，公司部分董事及高级管理人员2025年度薪酬将同比下降不低于20% ，且下降幅度不低于营业收入下降幅度。公司董事、高级管理人员实际领取薪酬金额将经董事会提名与薪酬考核委员会考核评价并经董事会或股东会审议通过后确定。未来，公司将结合实际经营情况，根据《上市公司治理准则》及公司相关薪酬管理制度，对董事高管薪酬方案进行合理规划，合理确定董事高管薪酬结构和水平，确保薪酬与业绩匹配，并制定其他有效的激励方式，以促进公司稳定健康发展。
除进行薪酬调整外，公司还将持续推进提质增效举措、加大市场拓展力度、加强研发创新，提升服务品质，从多维度提升公司的运营效率和核心竞争力。公司董事会及管理层将坚守初心，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将以公司2025年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2026年01月20日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2026-003
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年1月19日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年1月15日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，董事会同意聘任徐育伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
徐育伟先生简历详见2026年1月20日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2026年1月20日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2026-004
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于董事会秘书辞任
暨聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞任情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书张旗康先生的书面辞任报告，张旗康先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张旗康先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。张旗康先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞任不会影响公司的正常运作。
张旗康先生担任董事会秘书原定任期至第四届董事会届满之日，截至本公告披露日，张旗康先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接持有公司股份37,617,675股，通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司942,862股，辞任董事会秘书后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。
张旗康先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行上市、公司治理和规范运作、资本运作、信息披露、投资者关系管理、可持续发展等方面做出了积极贡献。公司及董事会对张旗康先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司于2026年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任徐育伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐育伟先生具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
徐育伟先生联系方式如下：
1、电话：0757-81896639
2、传真：0757-81896639
3、邮箱：monalisazqb@163.com
4、联系地址：佛山市南海区西樵轻纺城工业园
三、备查文件
1、辞任报告；
2、第四届董事会第十八次会议决议；
3、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2026年1月20日
附件：公司董事会秘书简历
徐育伟：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，法学专业，取得了《法律职业资格证书》及《注册会计师全国统一考试专业阶段考试合格证》。主要工作经历：2008年5月至2017年11月，历任公司法务员、证券法务部经理；2015年1月至今任广东蒙娜丽莎贸易有限公司监事；2017年11月至2021年7月，任公司证券事务代表；2017年11月至今任公司证券部总监。
截至本公告日，徐育伟先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
