江苏江南水务股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2026-002
债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第七次会议于2026年1月20日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年1月10日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，公司各项条件符合法律、法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司拟发行公司债券的议案》
1、发行规模
本次公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体规模以监管机构出具的批复文件为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行对象
本次公司债券仅面向专业投资者发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行方式
本次公司债券通过簿记建档方式发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、债券期限
本次公司债券的期限均不超过5年（含5年），具体期限品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、票面金额及发行价格
本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、还本付息方式
本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、担保方式
本次公司债券的担保方式提请公司股东会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资项目或资产收购等符合法律法规的用途。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、承销方式及上市流通/挂牌转让安排
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的规定，尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市流通/挂牌转让的申请。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、决议的有效期
本次发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，在获中国证券监督管理委员会或上海证券交易所批准的本次公司债券有效期内持续有效。本次发行最终方案以监管机构出具的批复文件为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于公司拟发行公司债券的公告》（公告编号：临2026-003）。
此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于公司拟发行公司债券的公告》（公告编号：临2026-003）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意并决定于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-004）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十一日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2026-003
债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司
关于公司拟发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本，满足公司发展需要，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）于2026年1月20日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于公司拟发行公司债券的相关议案，本次发行公司债券相关议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，公司各项条件符合法律、法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。
二、本次公司债券发行方案
（一）发行规模
本次公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体规模以监管机构出具的批复文件为准。
（二）发行对象
本次公司债券仅面向专业投资者发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
（三）发行方式
本次公司债券通过簿记建档方式发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。
（四）债券期限
本次公司债券的期限均不超过5年（含5年），具体期限品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。
（五）票面金额及发行价格
本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
（六）债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
（七）还本付息方式
本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。
（八）担保方式
本次公司债券的担保方式提请公司股东会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（九）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资项目或资产收购等符合法律法规的用途。
（十）承销方式及上市流通/挂牌转让安排
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的规定，尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市流通/挂牌转让的申请。
（十一）决议的有效期
本次发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，在获中国证券监督管理委员会或上海证券交易所批准的本次公司债券有效期内持续有效。本次发行最终方案以监管机构出具的批复文件为准。
三、关于申请授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，根据有关法律、法规以及《公司章程》规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步全权授权公司管理层在有关法律、法规规定范围内全权办理本次公司债券发行的一切事宜，包括但不限于：
（一）确定公司债券的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行规模、具体期限构成和各期限品种的发行规模、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。
（二）决定聘请为公司债券申报发行提供服务的承销商及其他中介机构。
（三）修订、签署和申报与公司债券发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、发行和信息披露手续。
（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对公司债券发行的具体方案等相关事项进行调整。
（五）办理与公司债券发行相关的其他事宜。
（六）上述授权自股东会审议通过之日起，在本次公司债券批文有效期内持续有效。
四、其他
截至本公告披露日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
本次拟发行公司债券及上述授权事项尚需提交公司股东会审议，经监管机构出具批复文件后方可实施，提醒投资者注意相关风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十一日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2026-004
债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月5日 14点 00分
召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月5日至2026年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年1月20日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00（2.01-2.11）、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。
（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，
应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2026年2月4日上午8:30至11:00，下午14:00至17:00。
（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）
六、其他事项
（一）会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号
联系人：宋立人、陈敏新
联系电话：0510-86276771
传 真：0510-86276730
邮政编码：214400
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2026年1月21日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
