绿色动力环保集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2026-002
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年1月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月15日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购新密市通用新能源有限公司的议案》。为进一步做强做大垃圾焚烧发电主业，同意以人民币12,927.85万元收购河南省新密市通用新能源有限公司90%的股权（若国资监管机构最终备案的资产评估结果低于本次拟定价格，以备案资产评估结果为准）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于无偿划转葫芦岛绿益公司股权的议案》。为进一步整合内部业务资源，提升整体运营效率与协同发展能力，同意将公司持有的绿益（葫芦岛）环境服务有限公司80%股权无偿划转至公司全资子公司葫芦岛绿动环保有限公司。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意公司根据可转换公司债券转股情况以及限制性股票登记情况变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层及其指定人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次根据公司可转换公司债券转股情况以及公司A股限制性股票激励计划的限制性股票授予登记情况变更注册资本及修订《公司章程》，属于公司2021年第一次临时股东大会、2025年第三次临时股东会授权董事会决策的事项范围，无需另行提交股东会审议。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2026年1月21日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2026-003
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更相关情况
（一）可转换公司债券转股
经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕132号）核准，公司于2022年2月25日公开发行2,360万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“绿动转债”），每张面值人民币100元，发行总额236,000万元，期限6年。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“绿动转债”自2022年9月5日起可转换为本公司股份。
2025年8月1日（即前一次修订《公司章程》确定注册资本及股份总数的截止日次日）至2025年12月31日，累计有人民币10,000元“绿动转债”已转换为公司股票，累计转股1,092股。根据“绿动转债”转股情况，公司注册资本增加人民币1,092元。
（二）A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《A股限制性股票激励计划（草案更新稿）》的相关规定以及股东会的授权，并经上海证券交易所审核同意，公司于2025年12月23日完成了A股限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的限制性股票的登记工作。公司首次及预留部分（第一批）授予的限制性股票共计3,713万股，其中，首次授予登记的限制性股票数量为3,577万股，预留部分（第一批）授予登记的限制性股票为136万股。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。故本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本增加人民币37,130,000元。
基于上述可转债转股和限制性股票登记情况，公司股份总数由1,393,453,258股增加至1,430,584,350股，公司注册资本由人民币1,393,453,258元变更为人民币1,430,584,350元。
二、修订《公司章程》相应条款
鉴于上述股本、注册资本变化的情况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的部分条款相应进行了修订，具体修订情况如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次根据公司可转债转股情况以及公司A股限制性股票激励计划的限制性股票授予登记情况变更注册资本及修订《公司章程》，属于公司2021年第一次临时股东大会、2025年第三次临时股东会授权董事会决策的事项范围，无需另行提交股东会审议。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2026年1月21日
