湖南郴电国际发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-004
湖南郴电国际发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月20日
(二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长周帮洪先生因工作原因未出席本次会议，委托副董事长雷运明先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，其中3人为独立董事。公司董事长周帮洪先生因工作原因请假，委托副董事长、总经理雷运明先生代为签署会议决议。
2、公司董事会秘书及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、柳劲松
2、律师见证结论意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026年1月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-005
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，结合公司独立董事调整情况，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，对董事会专门委员会调整如下：
一、调整前各专门委员会委员构成情况
1.战略与ESG委员会
召集人：周帮洪
委 员：雷运明、蒋乐江、肖 媛、葛玉辉、周浪波、李 锦
2.审计委员会
召集人：周浪波
委 员：周帮洪、葛玉辉
3.提名委员会
召集人：李 锦
委 员：周帮洪、周浪波
4.薪酬与考核委员会
召集人：葛玉辉
委 员：雷运明、李 锦
二、调整后各专门委员会委员构成情况
1.战略与ESG委员会
召集人：周帮洪
委 员：雷运明、蒋乐江、肖 媛、周浪波、汤寿山、李 锦
2.审计委员会
召集人：周浪波
委 员：蒋乐江、汤寿山
3.提名委员会
召集人：李 锦
委 员：周帮洪、周浪波
4.薪酬与考核委员会
召集人：汤寿山
委 员：雷运明、李 锦
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026年1月21日
