金杯电工股份有限公司
关于召开公司2026年第一次临时
股东会的通知

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-007

金杯电工股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开的第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。现将召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月6日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日

7、出席对象：

（1）截至2026年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

1、上述议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、上述第2.00、3.00、4.00项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露；

3、上述第2.00项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

4、上述第3.00项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：范志宏先生。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或信函、传真方式登记。

2、登记时间：2026年2月3日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：朱理；

（2）邮编：410205；

（3）电话号码：0731-81627670；

（4）传真号码：0731-81627670；

（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；

（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金杯电工股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2026年第一次临时股东会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

■

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-006

金杯电工股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日、1月20日分别召开的第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为合理利用公司阶段性闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、不影响公司正常生产经营活动及中长期发展规划的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展低风险、短期理财产品投资。

本次理财投资以提高资金使用效率、增加资金收益、提升资产整体回报水平为目的，属于在主营业务正常开展基础上的资金管理行为，不涉及主营业务方向的改变，不会对公司主营业务的持续发展、财务状况及经营成果产生不利影响。公司资金安排充分考虑了日常经营、项目建设及投资需求，具备合理性和可行性。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金开展低风险短期理财产品投资。在上述额度内，资金可在授权期限内滚动使用；在期限内任一时点的理财投资金额（含前述理财收益进行再投资的相关金额）均不超过已审议通过的投资额度。

3、投资品种

公司及其控股子公司拟通过具有合法经营资格的金融机构，采用委托理财方式，投资安全性高、流动性较好、风险可控的低风险短期理财产品。

为严格控制风险，投资品种限定为一年期以内、收益率不低于同期人民币定期存款利率的理财产品，不投资于以股票及其衍生品、无担保债券等高风险资产为投资标的的理财产品，确保整体风险水平与公司资金管理目标相匹配。

4、授权期限

本次使用闲置自有资金进行理财投资的授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限内，公司可在已审议通过的投资额度范围内，根据资金实际使用情况择机开展理财投资。

授权期限届满后，如公司拟继续开展相关理财业务，将重新履行相应的审议和信息披露程序。

5、资金来源

本次理财投资资金来源为公司及其控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金，亦不涉及银行信贷资金或其他融资资金。

6、决策程序

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议审议通过。

二、投资的风险及控制措施

公司使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，虽以资金安全和稳健收益为首要目标，但仍存在一定的潜在风险。公司已对相关风险进行充分评估，并建立了相应的内部控制和风险管理机制。

1、投资风险分析

（1）市场风险。尽管公司拟投资的为短期、低风险理财产品，但金融市场整体仍受宏观经济形势、货币政策、市场利率水平变化等因素影响，理财产品的实际收益率存在随市场波动而发生变化的可能。

（2）收益不确定性风险。公司将根据自身财务状况、现金流情况以及理财市场环境变化，动态调整理财投资的规模和节奏，短期理财产品的实际收益存在一定不确定性，可能与预期收益存在差异。

（3）操作风险。在理财产品投资、资金划转及账务处理等具体操作过程中，如内部流程执行不到位或人员操作失误，可能产生操作风险。

2、风险控制措施

（1）组织架构与人员配备。公司在董事会审议通过的额度范围内，由经营管理层行使理财投资决策权。财务总监作为理财业务第一责任人，负责组织、统筹和审核理财投资计划；财务管理部作为具体实施部门，负责理财产品的选择、执行、跟踪及日常管理。

（2）决策与审批程序。公司严格按照内部授权制度和审批流程开展理财业务，理财产品的期限、金额、风险等级等均需符合董事会审议通过的授权范围，严禁超额度、超期限或投资于不符合规定的理财产品。

（3）账户及资金管理制度。公司对理财资金实行专户管理，严格区分理财资金与其他经营性资金，确保资金用途清晰、账务处理规范、资金流向可追溯，防止资金被挪用或违规使用。

（4）风险监控与报告机制。财务管理部在理财产品存续期间，持续关注产品运行情况、收益变化及相关风险因素，发现异常情况及时向财务总监报告，并采取相应应对措施。

（5）内部监督与审计。公司审计监察部作为理财业务的监督部门，负责对理财业务的审批程序、实际操作、资金使用及盈亏情况进行监督检查，督促财务管理部及时、准确进行账务处理，并定期向审计委员会报告。独立董事及审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计。

三、对公司的影响

1、对经营和资金安排的影响

公司运用闲置自有资金进行低风险短期理财投资，是在充分保障公司正常生产经营活动、项目建设和投资需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、对财务状况和经营成果的影响

通过对阶段性闲置资金进行适度、稳健的短期理财投资，有助于提高资金使用效率，在控制风险的前提下获取一定的理财收益，提升公司整体资产收益水平。

3、会计政策及核算原则

公司将按照《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对理财产品投资进行会计确认、计量和核算，相关收益或损失将计入当期损益。

四、独立董事专门会议意见

为提升公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营与业务发展的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品。此举旨在通过稳健的理财投资，获取合理收益，实现公司资产的保值增值，从而为全体股东创造更多价值。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，具备开展此类理财投资的资金条件与风险控制能力。相关安排符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。综上，我们一致同意本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-005

金杯电工股份有限公司

关于2026年度开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)为有效防范和降低日常经营中面临的大宗商品价格波动风险及外币汇率波动风险，增强公司持续经营能力和抗风险能力，拟于2026年度开展以套期保值为目的的商品期货衍生品及外汇衍生品交易。公司因开展商品期货、外汇套期保值业务而需缴纳的交易保证金、支付的权利金(包括为应急措施所预留的保证金、预计占用的金融机构授信额度)，在任一时点合计占用的资金最高不超过人民币100,000万元；预计商品期货套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币400,000万元，持有的外汇衍生品套期保值合约的名义价值合计不超过人民币18,000万元(含等值外币)。交易场所为场内期货交易所，场外交易对手为经监管机构批准、有期货衍生品、外汇衍生品业务经营资质的银行、大型券商等金融机构。

2、公司于2026年1月19日、1月20日分别召开第七届董事会审计委员会2026年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，同意公司开展与生产经营相关的商品期货衍生品及外汇期货衍生品交易。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要是为了降低市场波动对公司经营及原材料采购成本价格带来的影响，但也可能存在市场风险、平仓风险、操作风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。

鉴于公司主营业务与铜、铝等大宗商品价格高度相关，且随着海外业务规模的持续扩大，公司在日常经营中面临的大宗商品价格波动风险及外币汇率波动风险日益突出。为有效防范和降低上述风险对公司经营业绩和现金流稳定性造成的不利影响，增强公司持续经营能力和抗风险能力，公司拟于2026年度开展以套期保值为目的的商品期货衍生品及外汇衍生品交易。具体方案如下：

一、投资情况概述

1、投资目的及必要性

公司开展商品期货和外汇套期保值业务，系基于主营业务实际经营需要，围绕现货采购、产品销售及海外业务收付汇等真实、合理的风险敞口进行，不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响，亦不存在偏离主营业务、从事高风险金融投资的情形。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。

在大宗商品套期保值方面，公司拟选择与主营业务密切相关的铜、铝等期货品种，用以对冲原材料采购成本价格波动形成的风险敞口。公司将根据现货业务规模、采购及销售计划，合理确定套期保值交易的品种、期限和规模，降低大宗商品价格大幅波动对生产经营的影响，提升经营业绩的稳定性。

在外汇套期保值方面，公司拟根据海外业务形成的外币资产、负债及未来收付汇计划，择机运用外汇远期等工具，对冲人民币与相关外币汇率波动风险，有助于锁定或对冲汇率变动对公司财务状况和经营成果的影响。

2、交易方式

（1）交易品种

公司拟开展的商品套期保值交易品种为铜、铝等与公司生产经营活动密切相关的大宗商品期货及相关衍生品，用于对冲原材料采购及产品销售过程中形成的价格波动风险。

公司拟开展的外汇套期保值交易品种为与相关外币结算直接对应的外汇远期结售汇，用于对冲外币汇率波动风险。

（2）交易工具

公司套期保值业务主要采用期货、远期等相关衍生品工具。其中，商品套期保值业务以期货合约及其相关衍生品为主；外汇套期保值业务以外汇远期结售汇为主。

（3）交易场所

商品期货交易场内交易场所：公司拟通过境内依法设立的商品期货交易所，采用交易所制定的标准化合约进行交易；商品期货交易场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、有期货衍生品业务经营资质的境内外大型券商、银行和大型期货公司。

外汇衍生品交易主要通过具备相应业务资质的银行等金融机构开展。

3、交易期限

本次商品期货和外汇套期保值业务的授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述授权期限内，公司可在已审议通过的交易额度范围内，根据实际生产经营需要和风险敞口情况，分期、分批开展商品期货衍生品、外汇衍生品套期保值交易。

授权期限届满后或实际使用金额超出权限后，如公司拟继续开展商品期货和外汇套期保值业务的，将重新履行相应的审议和信息披露程序。

4、交易金额

根据2026年度生产经营计划及风险管理需要，公司对未来12个月内相关交易的资金占用规模及合约价值进行了合理预计，具体安排如下：

公司因开展商品期货、外汇套期保值业务而需缴纳的交易保证金、支付的权利金(包括为应急措施所预留的保证金、预计占用的金融机构授信额度)，在任一时点合计占用的资金最高不超过人民币100,000万元；预计商品期货套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币400,000万元，持有的外汇衍生品套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币18,000万元(含等值外币)。

5、资金来源

公司开展商品期货和外汇远期套期保值业务所需资金全部来源于自有资金，不涉及使用银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年1月19日、1月20日分别召开第七届董事会审计委员会2026年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，同意公司开展与生产经营相关的商品期货衍生品及外汇衍生品交易。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、交易风险及控制措施

公司开展商品期货和外汇远期套期保值业务，严格以对冲主营业务风险敞口为目的，不以获取投资收益为目的。公司已结合业务特点和监管要求，对相关风险进行了充分识别和评估，并建立了相应的内部控制和风险管理体系，具体情况如下：

1、交易风险分析

（1）市场风险：大宗商品价格、期货行情及汇率行情变动较大，可能产生价格、汇率波动风险，造成期货交易损失、汇兑损失。

（2）平仓风险：期货交易采取的是保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大、行情急剧变化，可能被强行平仓而带来损失风险。

（3）操作风险：期货交易专业性较强，交易系统复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误造成的风险。

2、内部控制与风险管理措施

（1）组织架构与制度保障。公司制定了《外汇套期保值制度》《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务操作原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理等做出了明确规定。设立了套期保值小组并配备套期保值专业人员，建立了审核评估、内部监督等措施，实现有效内部控制。

（2）交易决策与授权程序。公司严格执行内部审批和授权制度，套期保值交易须以真实、合理的经营风险敞口为基础，经内部审核后方可实施。交易品种、规模、期限及方向均需与实际业务相匹配，严禁超范围、超额度或偏离套期保值目的的交易行为。

（3）账户及资金管理。公司对套期保值业务实行专户管理，严格区分交易账户与其他资金账户，明确保证金、权利金及相关资金的使用审批权限和流程。交易资金使用严格控制在已审议通过的额度范围内，确保资金安全和可追溯性。

（4）风险监控与报告制度。公司建立持续的风险监控机制，对持仓情况、盈亏变动、保证金比例、风险敞口匹配情况等进行动态监测。定期向管理层报告套期保值业务执行情况、风险状况及可能存在的问题，并在出现重大异常或触及风险预警指标时，及时启动应急处置机制。

四、交易相关的会计处理

公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货及外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、备查文件

1、第七届董事会第十五次临时会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-004

金杯电工股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开的第七届董事会审计委员会2026年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，于2026年1月20日召开的第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过人民币28,260万元（含税）。

本议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东范志宏先生将在表决时回避表决此项议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

注：①表格中金额未经审计（下同）；

②表格中金额均为含税交易金额（下同）。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。

2、统一社会信用代码：9143010009910284XN。

3、注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所栋101南侧厂房。

4、法定代表人：熊佳。

5、注册资本：1,455万人民币。

6、注册日期：2014年4月10日。

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、与公司的关联关系：公司副总裁范志宏先生兼任湖南惟楚线缆高分子材料有限公司执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，湖南惟楚线缆高分子材料有限公司为公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。

9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

10、湖南惟楚最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

■

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料及胶片等，出租厂房、设备及职工宿舍等，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据2026年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过28,260万元（含税）。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和中小股东的利益。也不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

2026年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，保障公司原材料供应稳定，促进公司发展。且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意本次日常关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-003

金杯电工股份有限公司

关于2026年度向子公司提供

担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保、向子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形，尚需提交公司股东会审议。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年1月19日、1月20日分别召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

随着公司业务规模的不断增长，为保障纳入合并报表范围的各级子公司生产经营对资金的需求，保证生产经营的正常运转，综合考虑下属控股公司的实际经营及业务发展需要，2026年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币600,000万元的担保（额度内可滚动）。为便于具体实际操作，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，并授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：1、本表中“资产负债率”取自被担保方2025年9月30日财务数据；

2、表内“公司最近一期净资产”数据取自2024年12月31日合并报表（经审计）的归属于上市公司股东的净资产数据；

3、本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2025年到期后的展期。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91430400765629062N。

（2）注册地址：湖南省衡阳市雁峰区白沙大道68号（雁峰区工业项目集聚区）。

（3）注册资本：40,000万人民币。

（4）法定代表人：谢良琼。

（5）经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

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2、金杯电工电磁线有限公司

（1）统一社会信用代码：91430300567692415M。

（2）注册地址：湘潭市岳塘区晓塘路158号。

（3）注册资本：50,000万人民币。

（4）法定代表人：陈海兵。

（5）经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；新能源电机生产与销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口贸易；国家法律法规允许的其他产业投资（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）

（6）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

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3、无锡统力电工有限公司

（1）统一社会信用代码：913202057961434448。

（2）注册地址：无锡锡山区东港镇勤工路22号。

（3）注册资本：8,750万人民币。

（4）法定代表人：陈海兵。

（5）经营范围：绕组线、电工器材的技术开发、技术咨询及技术服务、技术转让、制造、加工、销售；常用有色金属压延加工；金属材料的销售；普通货运；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与公司关系：系公司的控股公司（公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司持有其67%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

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4、武汉第二电线电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91420104177715335C。

（2）注册地址：武汉市东西湖区新沟镇油纱路16号电线电缆制造1号楼-办公楼1-6层（1）号。

（3）注册资本：40,000万人民币。

（4）法定代表人：吕力。

（5）经营范围：许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备制造；电力设施器材制造；五金产品批发；机械电气设备销售；五金产品制造；电工机械专用设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；电力行业高效节能技术研发；金属材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其98.35%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

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5、金杯电工（成都）有限公司

（1）统一社会信用代码：91510114077687971Y。

（2）注册地址：成都市新都区工业东区金泰路39号。

（3）注册资本：20,000万人民币。

（4）法定代表人：毛昌发。

（5）经营范围：一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；五金产品制造；五金产品批发；电工机械专用设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；电力行业高效节能技术研发；金属材料销售；有色金属压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其56%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

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6、江西金杯赣昌电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91360105MA7J4F2530。

（2）注册地址：江西省南昌市湾里罗亭大道189号3号车间。

（3）注册资本：30,000万人民币。

（4）法定代表人：陈文。

（5）经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电线、电缆经营，机械电气设备制造，电力设施器材制造，电工机械专用设备制造，五金产品制造，电镀加工，光缆销售，机械电气设备销售，五金产品批发，建筑材料销售，灯具销售，配电开关控制设备销售，日用百货销售，技术进出口，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其51%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

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7、湖南云冷冷链股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91430111MA4L2BR81M。

（2）注册地址：长沙市雨花区新兴路159号。

（3）注册资本：11,800万人民币。

（4）法定代表人：周玲。

（5）经营范围：投资管理服务；资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；仓储咨询服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务（砂石除外）；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；水果冷冻冷藏；水产品销售、冷冻冷藏；海味干货批发；计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、水果销售；市场管理服务；国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。）

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其75.17%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

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8、德力导体科技（常州）有限公司

（1）统一社会信用代码：91320411MA22M3EQ2X。

（2）注册地址：常州市新北区巢湖路209号。

（3）注册资本：11,538.834611万人民币。

（4）法定代表人：岳国健。

（5）经营范围：许可项目：电线、电缆制造；第二类医疗器械生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光纤制造；通信设备制造；光伏设备及元器件销售；包装材料及制品销售；销售代理；企业管理咨询；专用设备修理；通用设备修理；科技指导；金属材料制造；智能基础制造装备制造；电子元器件制造；光缆制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其88.64%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

本次担保事项是确定年度担保的总安排，尚未签署《保证合同》，待公司股东会审议通过后，在被担保子公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、独立董事专门会议意见

为满足合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，支持其向银行申请贷款或授信，公司拟在2026年度为相关子公司提供担保。目前，被担保子公司经营状况稳定，财务风险整体可控。公司已建立较为完善的风险控制机制，能够通过对子公司生产经营及资金管理的实际掌握，控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意本次公司为子公司提供担保的事项。

五、董事会意见

为满足公司及下属全资、控股子公司日常经营与业务发展的资金需求，保障各项业务的顺利开展，支持子公司获取必要的融资，以促进其持续、稳定发展。本次担保事项的被担保对象均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，担保行为基于真实的业务支持需求，旨在优化整体融资结构，不存在通过担保进行资源转移或利益输送的情形。目前，各被担保对象经营状况正常，财务状况稳健，具备相应的偿债能力，整体财务风险可控。公司董事会已审议并通过上述担保事项。为便于高效实施，董事会同意提请公司股东会授权经营管理层在上述担保额度及范围内，全权办理与担保相关的具体事宜，授权公司董事长代表公司签署额度内担保事宜所涉及的所有文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的比例为0%；公司对控股子公司的担保余额为366,614.87万元，占公司最近一期（2024年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为93.12%。

2、本次提请2026年第一次临时股东会审批的向子公司提供担保总额为600,000万元，占公司最近一期（2024年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为152.40%。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-002

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月20日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年1月15日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（二）审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。《关于2026年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《关于预计2026年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2026年度开展套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（六）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交股东会审议，公司决定于2026年2月6日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026年1月21日