深圳市名家汇科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-005
深圳市名家汇科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年1月21日（星期三）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月16日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事吴立群、王奕深、杨帅、高常健、周台、蒋岩波、杨益以通讯方式出席。
会议由副董事长王奕深主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司因执行重整计划导致控股权发生变更，吴立群先生成为公司的实际控制人，董事会同意选举吴立群先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
因公司控股权发生变更，管理层架构进行调整，董事会同意聘任程治文先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司发展及管理水平强化的需要，董事会同意聘任王伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司董事、副总裁、董事会秘书李海荣先生因个人工作岗位职责发生变动而辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司继续担任董事、副总裁。董事会同意聘任王伟先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会委员的议案》
因公司控股权发生变更，控股股东对公司董事会进行改组，更换了部分董事会成员。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人员进行了调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2026年1月22日
证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-007
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书李海荣先生，因个人工作岗位职责发生变动而辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总裁。
李海荣先生董事会秘书职务的原定任期至2028年1月6日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其自《关于辞去董事会秘书职务的报告》送达董事会之日起不再担任公司董事会秘书。李海荣先生持有公司30万股股份（含代卢建春先生持有的15万股），不存在股份转让方面的自愿性承诺事项。
李海荣先生的工作岗位调整不会影响公司董事会和公司的正常运行，其在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
公司于2026年1月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长吴立群先生提名，董事会提名委员会审核通过任职资格，董事会同意聘任王伟先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：0755-26067248
传真：0755-26070372
电子邮箱：minkave@minkave.com
联系地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座 20 层。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月22日
附件：王伟先生简历
1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格；2013年10月至2016年12月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所项目负责人；2017年1月至2018年12月任深圳蜂群传媒有限公司财务经理；2019年9月至2022年1月任力同科技股份有限公司证券事务代表；2022年2月至2025年12月任深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司董事会秘书，于2026年1月入职公司。
王伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-006
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于选举董事长、聘任高级管理人员及
变更专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于变更第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于选举公司董事长的情况
鉴于公司因执行重整计划导致控股权发生变更，吴立群先生成为公司的实际控制人，董事会同意选举吴立群先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、关于聘任公司高级管理人员的情况
根据公司发展及管理水平强化的需要，为充实管理层力量，董事会同意聘任程治文先生为公司总裁，聘任王伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，法定代表人相应变更为程治文先生，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。
公司董事会提名委员会已经审议通过上述高级管理人员的任职资格，上述人员的简历详见本公告附件，其具备与行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、关于变更第五届董事会专门委员会委员的情况
因公司控股权发生变更，控股股东对公司董事会进行改组，更换了部分董事会成员。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人员进行调整，调整后人员组成如下：
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本次专门委员会人员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月22日
附件：简历
吴立群先生
1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国青年企业家协会副会长。2005年3月至2007年7月，任北京绿旗行科技有限公司总经理；2007年8月至今任绿旗科技集团有限公司董事长；2012年1月至今，任中环寰慧科技集团股份有限公司董事长。
吴立群先生未直接持有公司股票，其为公司控股股东新余领九投资管理中心（有限合伙）的实际控制人，故吴立群先生为公司的实际控制人。吴立群先生与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
程治文先生简历
1997年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄亥俄州立大学金融数学理学学士、纽约大学计量金融理学硕士。
程治文先生于2022年2月起担任公司董秘助理；2023年2月起担任公司投融资部副总经理及董事长助理，协助董事长开展投资工作；2024年9月起担任公司供应链管理中心负责人，全面统筹公司采购部、六安工厂、六安产业园和仓储部的日常管理事务；自2022年12月至今任公司非独立董事。
程治文先生持有公司350,075股股票（含代程宗玉先生持有的20万股），占公司总股本的0.05%，系公司股东、原董事长兼总裁程宗玉先生之子，与其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
王伟先生简历
1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格；2013年10月至2016年12月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所项目负责人；2017年1月至2018年12月任深圳蜂群传媒有限公司财务经理；2019年9月至2022年1月任力同科技股份有限公司证券事务代表；2022年2月至2025年12月任深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司董事会秘书，于2026年1月入职公司。
王伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
高常键先生
1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学市场营销硕士。2020年至今任职于深圳机场现代物流有限公司，历任现代物流公司市场部、经营管理部业务员、投资管理主管，2024年6月起代经营管理部部门主持日常工作。
高常键先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
杨益先生
1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士及浙江大学生物科学学士，持有特许金融分析师(CFA)证书。
2005年8月至2010年8月，就职于艺康（中国）投资有限公司，担任集团客户经理；2011年5月至2021年9月，就职于丹纳赫集团 (Danaher Corporation)，历任业务发展总监、总经理、市场总监等，负责并购与管理工作；2021年9月至2022年6月，担任上海正心谷投资管理有限公司执行董事，负责医疗股权投资。2022年7月至2025年1月，任职于江森自控（中国）投资有限公司，担任副总裁兼战略、投资负责人，负责战略规划、并购和风险投资；2025年5月至今，任职于马鞍山基石浦江资产管理有限公司，担任并购基金合伙人，负责投资并购业务。
杨益先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
