鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-004
鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年1月18日以电话、邮件形式发出。
2、会议于2026年1月21日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。
3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方式出席会议。
4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议事规则》部分条款内容进行修订，完善了附件：《董事会审议的重大经营管理事项清单》等条款内容。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近第一次临时股东会审议。
详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》；
为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总经理工作细则》《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，将《总经理工作细则》修改为《经理层工作细则》。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订〈公司“三重一大”决策事项管理规定〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订〈合规管理规定〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于制定〈违规经营投资责任追究管理办法〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2025年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议了《关于公司董事薪酬的议案》；
公司董事回避表决本议案，根据《公司章程》等规定，提交公司最近一次股东会审议。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事会同意本议案，根据《公司章程》等规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。因董事王延吉先生为公司总经理，回避表决本议案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，同意提交董事会审议。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、薪酬与考核委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十一日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-003
鲁西化工集团股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日、2025年5月23日分别召开了第九届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月24日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2025-025）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，天职国际为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派张居忠为项目合伙人、王明坤、扈吉帅为签字注册会计师、覃继伟为项目质量复核人。由于天职国际内部工作调整，王明坤、扈吉帅不再担任年报签字注册会计师，现委派季善芹接替王明坤、扈吉帅作为公司年报签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为张居忠和季善芹。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
本次变更签字注册会计师季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业。2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，具备相应的专业胜任能力。
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。
2、签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十一日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-005
鲁西化工集团股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员
薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月21日召开的第九届董事会第十五次会议，董事会成员回避表决《关于董事薪酬的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，需提交公司最近一次股东会审议；董事会审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，同意提交董事会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》等相关规定，为进一步落实国有企业薪酬制度改革的文件精神，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
二、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为8万元/年（税后）。
3、公司董事崔焱先生、姚立新先生不在公司领取薪酬。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体执行《鲁西化工班子成员薪酬方案》等。
三、其他规定
（一）在公司担任管理职务的董事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴每季度发放一次。
（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；
（二）薪酬与考核委员会决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十一日
