深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-5

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月6日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

（二）提案表决及披露情况

1.上述提案以普通决议表决审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2.本次股东会提案经公司第九届董事会第四十次会议审议通过。内容详见公司于2026年1月22日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：

（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在2026年2月5日下午5:30前传至公司邮箱。

（4）会议联系方式

联系人：俞小洛、洪劲

联系电话：0755一82555946

电子邮箱：info@tagen.cn

传真号码：0755一83990006

联系地址：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室

邮政编码：518034

（二）登记时间：2026年2月3日一2月5日工作日

（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记

（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书格式

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年1月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360090 投票简称：天健投票

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日，9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市天健（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，本人（本单位）对本次股东会的议案表决意见如下：

■

注：

1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为视为无效。

2.上述提案请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；

3.上述提案以普通决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上同意方可通过。

4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人姓名（法人单位名称）：

委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持有天健集团股份数量： 股

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-4

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于公司全资公司向其参股公司提供

财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月21日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司全资公司向其参股公司提供财务资助的议案》，董事会同意公司全资公司深圳市前海天健房地产开发有限公司（以下简称“天健前海地产”）向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司（以下简称“振业天发”）提供42,744.51万元借款。详情如下：

一、财务资助事项概述

2025年6月，公司全资公司天健前海地产与深圳市建辰投资发展有限公司等联合竞得深圳市光明区A509-0074地块的国有土地使用权，内容详见公司于2025年6月28日对外披露的《关于竞得土地使用权事项的自愿性信息披露公告》（公告编号2025-49）。

为支持公司及下属公司业务开展，满足项目公司资金周转及日常经营需要，根据三方签订的《深圳市振业天发开发建设有限公司管控协议》相关约定，天健前海地产公司按照30%股权比例向振业天发提供不超过人民币42,744.51万元的财务资助，其中35,820万元地价款和1,824.51万元契税、印花税不计息，5,100万元流动资金借款利率为当期一年期LPR3%，期限不超过该笔借款发放之日起3年。被资助对象其他股东按股权比例向其提供同等条件的股东借款。

本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据相关规定，本次财务资助无需提交股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）公司名称：深圳市振业天发开发建设有限公司

（二）统一社会信用代码：91440300MAENM9CN2M

（三）成立日期：2025年7月9日

（四）法定代表人：毛中义

（五）注册资本：80,000万元

（六）注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区光电北路18号金新农大厦1317

（七）主营业务：一般经营项目是：住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（八）股权结构

深圳市前海天健房地产开发有限公司持股30%、深圳市振业（集团）股份有限公司持股40%，深圳市建辰投资发展有限公司持股30%。实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（九）主要财务数据

振业天发为2025年新成立的合资公司，2025年12月总资产215,541.20万元，净资产79,954.10万元，资产负债率62.91%，营业收入0万元，净利润-45.90万元。

公司在上一会计年度未对振业天发提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（十）关联关系说明

公司全资公司天健前海地产持有振业天发30%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与振业天发不存在关联关系，本次财务资助事项不构成关联交易。

（十一）振业天发不是失信被执行人，信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、被资助对象其他股东的基本情况

振业天发其他两名股东的情况详见公司于2025年6月28日对外披露的《关于竞得土地使用权事项的自愿性信息披露公告》（公告编号2025-49）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与振业天发其他两名股东无关联关系。

四、财务资助协议的主要内容

天健前海地产为振业天发提供财务资助不超过42,744.51万元，其中35,820万元地价款和1,824.51万元契税、印花税不计息，5,100万元流动资金借款利率为当期一年期LPR3%，期限自发放贷款之日起3年内。振业天发应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用款项，不得利用资助资金从事违法违规的行为。

五、财务资助风险分析及风控措施

公司将积极关注振业天发的经营情况及资金动态，加强对振业天发的风险管控，确保公司资金安全。

六、董事会意见

天健前海地产及振业天发其他股东按所持股比例以同等条件为振业天发提供财务资助，主要是为支持振业天发业务开展，满足其资金周转及日常经营需要。被资助对象经营状况和资信情况整体良好，具备偿债能力，财务资助风险可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额93,212.01万元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.39%；不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年1月22日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-3

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于公司第九届董事会第四十次

会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月16日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会同意卢通先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），并将卢通先生作为非独立董事候选人提交股东会进行选举。卢通先生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于公司全资公司向其参股公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司全资公司深圳市前海天健房地产开发有限公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供42,744.51万元借款。具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年2月6日（星期五）上午10:00采用现场表决与网络投标相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（四）审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司向全资公司提供财务资助。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年1月22日

附件：

卢通先生 1975年3月生，西南财经大学会计专业硕士研究生，高级会计师。历任深能安所固（加纳）电力有限公司财务部副部长；中华水电公司财务负责人；深圳市能源环保有限公司总会计师、副总经理；深圳能源财务有限公司副总经理等职务。2025年11月起，任本公司财务总监。

卢通先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；截至目前，卢通先生未持有本公司股份；卢通先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。