内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026006

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月04日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、（1）上述议案经公司2026年第一次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《内蒙古电投能源股份有限公司2026年第一次临时董事会决议公告》《关于公司2026年度日常关联交易预计情况公告》《关于中期利润分配方案公告》。

（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25霍煤EB担保及信托财产专户对第1.00项提案回避表决。

（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第1.00项和第2.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2026年2月6日（周五）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475-6196998

3.联系传真：0475-6196933

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：周志强

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2026年第一次临时董事会决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年01月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月9日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：

■

委托人姓名或者名称： 委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名或者名称： 受托人身份证号码或统一社会信用代码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026002

内蒙古电投能源股份有限公司

总经理离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月21日收到公司总经理张昊先生提交的书面辞职报告。

因工作变动原因，公司总经理张昊先生辞去电投能源总经理职务，原定第八届经理层任职期限为2024年9月14日至2027年9月11日。张昊先生辞去总经理职务后，不再电投能源及其控股子公司担任职务，不持有公司股份。

（二）离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。张昊先生辞去总经理职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。根据《公司章程》规定，公司将补选因此空缺的总经理职务。

（三）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中，2025年5月16日张昊先生作为公司董事、高级管理人员出具了《关于股份减持计划的承诺函》：“1.截至本承诺函出具之日，本人未持有上市公司股份。2.若本人在本承诺函出具日后持有上市公司股份的，自持有上市公司股份之日起至本次交易实施完毕期间，本人不以任何方式减持所持有的上市公司股份。3.本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将依法承担法律责任”。

除此之外，张昊先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。

董事会对张昊先生担任总经理以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！

二、备查文件

总经理辞职报告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026005

内蒙古电投能源股份有限公司

关于中期利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提振投资者对内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定中期利润分配方案，具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于中期利润分配方案的议案》。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、中期利润分配方案基本情况

（一）基本内容

1.分配依据：根据电投能源《2025年第三季度报告》（未经审计），截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为2,677,826.03万元,合并报表年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为411,794.08万元。公司总股本2,241,573,493.00股。

2.分配方案：公司拟以总股本2,241,573,493.00股为基数，按每10股派3.00元人民币现金（含税），向股东派发现金红利672,472,047.90元（含税）。

公司本次无送红股、无资本公积金转增股本情况。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配总额度不变，相应调整每股分配比例。

（二）相关说明

本次现金分红总额672,472,047.90元，占公司合并报表年初到报告期末归属于母公司股东的净利润411,794.08万元的16.33%。

上述分红方案尚需提交公司股东会审议，将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。

三、分红方案的合理性说明

本次中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定；公司本次中期利润分配方案综合考虑了公司发展战略和经营需要，符合公司的利润分配政策以及未来发展规划，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

四、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

本次中期利润分配方案已于2026年1月21日经公司董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事已一致同意并通过了本方案。

（二）董事会审议情况

公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于中期利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交至2026年第一次临时股东会审议。

五、风险提示

本次中期利润分配方案须经公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

（一）公司董事会独立董事专门会议决议；

（二）2026年第一次临时董事会会议决议。

特此公告

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026003

内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于2026年1月15日、16日和20日分别以电子邮件等形式发出2026年第一次临时董事会会议通知及其补充通知。

（二）会议于2026年1月21日以现场加视频会议方式召开。现场会议地点为通辽市。

（三）董事会会议应出席董事12人，实际出席12人。其中：现场出席会议董事5人，分别为王伟光董事长、田钧、李岗、于海涛董事和马轲职工董事；以视频方式出席会议董事7人，分别为胡春艳、李宏飞、应宇翔董事和陈天翔、李明、陶杨、张启平独立董事。

（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司总经理的议案；

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会决定聘任李岗同志任公司总经理。任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。不再担任公司副总经理（主持工作，总部部门正职级）。

该议案经提名委员会审议通过。

该议案涉及关联事项，关联董事李岗履行了回避表决义务。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（二）关于聘任公司副总经理的议案；

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会决定聘任曲士民同志任公司副总经理。任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）关于修订《组织机构管理规定》的议案；

为加强和规范公司组织机构管理，聚焦公司发展战略，提高管理效率，构建适应公司战略发展需要的组织架构体系。结合公司实际，修订了公司《组织机构管理规定》。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《组织机构管理规定》及其修订对比表。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（四）关于公司经理层成员2026年度经营业绩指标的议案；

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

该议案涉及关联事项，关联董事李岗履行了回避表决义务。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（五）关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司2026年度日常关联交易预计情况公告》（公告编号2026004）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果：6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）关于中期利润分配方案的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于中期利润分配方案公告》（公告编号为2026005）。

该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）关于2026年度重大经营风险预测评估工作的报告；

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（八）关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会通知》（公告编号2026006）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2026年第一次临时董事会会议决议；

（二）2026年董事会提名委员会第一次会议决议；

（三）2026年董事会审计委员会第一次会议决议；

（四）2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件

公司总经理简历

李岗先生，1980年生，高级工程师。近五年曾任国家核电技术有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司人力资源部主任、数字化工程所所长；国家电力投资集团有限公司人力资源部（党组组织部、离退休办公室）主任助理、副主任、国家电投集团共享服务有限公司副总经理（代行总经理职责）兼人力资源服务中心（离退休服务保障中心）主任；中国联合重型燃气轮机技术有限公司董事、总经理、党委副书记；国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理（主持工作，总部部门正职级）；内蒙古电投能源股份有限公司副总经理（主持工作，总部部门正职级）。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司董事、总经理、党委副书记，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事、党委副书记，内蒙古电投能源股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

除上述情形之外，李岗先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，李岗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,李岗先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。

公司副总经理简历

曲士民先生，1978年生，大学本科学历，正高级工程师、经济师。近五年曾任国家电投集团内蒙古能源有限公司铝业部副主任；内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理，内蒙古电投能源股份有限公司副总经理。

除上述情形之外，曲士民先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。曲士民先生本人未持有公司股份。经核查,曲士民先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026004

内蒙古电投能源股份有限公司

关于公司2026年度

日常关联交易预计情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

2026年1月21日，公司2026年第一次临时董事会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。公司及子公司2026年拟发生日常关联交易，预计总金额1,245,354.88万元（不含税），2025年度公司同类交易实际发生总金额1,687,971.85万元（未经审计、不含税）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25霍煤EB担保及信托财产专户将回避在股东会上对该议案的投票权。

（二）公司2026年度日常关联交易预计情况

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（三）2025年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

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二、关联人介绍和关联关系

（一）与国家电力投资集团有限公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）及其控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人发生的交易属于公司的关联交易。

1. 国家电力投资集团有限公司

名称:国家电力投资集团有限公司

住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

注册地:北京市西城区金融大街28号院3号楼

法定代表人:刘明胜

注册资本:3,500,000.00万元

主营业务:项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东:国务院国有资产监督管理委员会

是否为失信被执行人：否

财务数据（未经审计）：

单位：万亿元

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2. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

住所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

注册地:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

法定代表人:怀文明

注册资本:0

主营业务: 销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东:国家电力投资集团有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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3. 国家电投集团铝业国际贸易有限公司

名称:国家电投集团铝业国际贸易有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路218号32层

注册地:上海市虹口区

法定代表人:徐占亮

注册资本:250,000万人民币

主营业务:一般项目：金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东:国家电投集团铝电投资有限公司30%，中电投蒙东能源集团有限责任公司25%，国家电投集团宁夏能源铝业有限公司25%，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司20%

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

■

4. 国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司

名称:国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司

住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街（原实业楼四至七层）

注册地:内蒙古通辽市

法定代表人:刘彦彬

注册资本:0

主营业务:招投标代理，工程造价与技术咨询服务，质检技术服务，仓储服务（不含危险化学品），普通货物道路运输。机电设备及相关材料的销售，经营国家批准或法律允许的其他业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东:国家电投集团内蒙古能源有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

■

5. 大连发电有限责任公司

名称:大连发电有限责任公司

住所:大连市甘井子区革镇堡街道羊圈子村

注册地:大连市甘井子区革镇堡街道羊圈子村

法定代表人:方正

注册资本:100562万元

主营业务:供热、发电

股东:国家电投集团东北电力有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

■

6. 辽宁清河发电有限责任公司

名称:辽宁清河发电有限责任公司

住所:辽宁省铁岭市清河区虹光街31号

注册地:辽宁省铁岭市清河区

法定代表人:杨辉

注册资本:296177.26万元

主营业务:发电业务，供热业务

股东:国家电投集团东北电力有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

■

7. 吉林电力股份有限公司白城发电公司

名称:吉林电力股份有限公司白城发电公司

住所:白城经济开发区电厂路2066号

注册地:白城经济开发区电厂路2066号

法定代表人:张九彧

注册资本:0

主营业务:火电、新能源

股东:吉林电力股份有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

■

8. 吉林电力股份有限公司长春热电分公司

名称:吉林电力股份有限公司长春热电分公司

住所:长春市双阳区奢岭街道办事处长清公路21公里处

注册地: 吉林省长春市双阳区

法定代表人:牛国君

注册资本:0

主营业务:发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；自来水生产与供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；供冷服务；通用设备修理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；污水处理及其再生利用；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东:吉林电力股份有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

■

9. 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司

名称:国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司

住所:辽宁省本溪市明山区高台子镇赫地社区

注册地:辽宁省本溪市明山区高台子镇赫地社区

法定代表人:高玉新

注册资本:0

主营业务:发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产和供应等

股东:国家电投集团东北电力有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

■

10. 吉林松花江热电有限公司

名称:吉林松花江热电有限公司

住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

注册地:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

法定代表人:丛德聚

注册资本:168563.05万元

主营业务:发电业务、热力生产和供应

股东:吉林电力股份有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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11. 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

名称:吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

住所:四平市铁东区开发区大路286号

注册地:四平市铁东区

法定代表人:王永

注册资本:0

主营业务:生产运营（生产、销售电力和热力，煤炭批发经营、道路运输），负责四平项目的工程建设、生产准备；发电配套制氢（供内部生产自用）；电站检修服务，供热及工业供气，粉煤灰综合利用；燃烧煤烟污染治理服务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东:吉林电力股份有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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12. 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

名称:吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

注册地:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

法定代表人:丛德聚（负责人）

注册资本:0

主营业务:发电业务、热力生产和供应

股东:吉林电力股份有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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13. 大连泰山热电有限公司

名称:大连泰山热电有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区西安路251号

注册地:辽宁省大连市沙河口区西安路251号

法定代表人:孙哲

注册资本:30497万元

主营业务:发电、供热、供汽

股东:国家电投集团东北电力有限公司、大连市城市建设投资集团有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。

1. 中电投蒙东能源集团有限责任公司

名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

注册地:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

法定代表人:王伟光

注册资本:330,000万元人民币

主营业务:许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输；天然水收集与分配；建设工程质量检测；水产养殖；自来水生产与供应；餐饮服务；住宿服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源销售；煤炭洗选；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水资源管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售；环保咨询服务；招投标代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；工程管理服务；餐饮管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东:国家电力投资集团有限公司持股65%，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股35%。

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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2. 通辽第二发电有限责任公司

名称:通辽第二发电有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

注册地:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

法定代表人:孙海鹏

注册资本:57200万元

主营业务:开发、建设、生产、销售电力、热力产品；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用。

股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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3. 通辽电投发电有限责任公司

名称:通辽电投发电有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街通辽发电总厂院内

注册地:内蒙古自治区通辽市

法定代表人:孙海鹏

注册资本:陆亿元（人民币）

主营业务:发电业务、热力生产和供应

股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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4. 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司

名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司

住所:通辽市科尔沁区新工一路4号

注册地:通辽市科尔沁区

法定代表人:姚大春

注册资本:0

主营业务:热力生产和供应、发电业务、输电业务、供电业务、再生资源销售。

股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）及其控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易。

1. 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

① 名称:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

② 住所:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

③ 注册地:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

④ 法定代表人:于会涛

⑤ 注册资本:350000万元

⑥ 主营业务:一般项目：企业总部管理；煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）【分支机构经营】；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

⑦ 股东:通辽市能源投资集团有限公司

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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2. 内蒙古霍宁碳素有限责任公司

名称:内蒙古霍宁碳素有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市霍市南区文化宫东侧

注册地:内蒙古自治区通辽市霍市南区文化宫东侧

法定代表人:段继来

注册资本:11800万元人民币

主营业务:许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售铝用碳素系列产品。

股东:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司77.86%，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司16.72%，内蒙古源合贸易有限责任公司持股5.42%。

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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3. 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司

名称:内蒙古中油霍煤石油有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市滨河路北段东侧

注册地:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市滨河路北段东侧

法定代表人:陈永志

注册资本:3500万元人民币

主营业务:许可经营项目：危险化学品经营、成品油仓储、批发、零售（限危险化学品）、烟草制品零售、酒类经营、住宿服务、出版物零售、道路货物运输等。一般经营项目：润滑油销售、石油制品销售（不含危险化学品）、轮胎销售、日用百货销售、普通货物仓储服务、洗车服务、煤炭及制品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、非居住房地产租赁等。

股东:中国石油天然气股份有限公司51%，内蒙古电投能源股份有限公司49%。

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

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（四）履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

关联交易主要内容：公司及控股子公司2026年与关联人的日常关联交易为销售商品或提供服务、采购商品或接受服务、出租、承租等交易。

定价原则和依据：关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

（一）采购商品

1.生产铝产品原材料

氧化铝：主要参考氧化铝市场四网（阿拉丁、百川、安泰科、上海钢联）报价+运费等采购费用。

氟化铝：采购价格主要参考中铝集团氟化铝集采价格。

阳极碳块、生阳极碳块等其他材料：参考山东魏桥公布的出厂价格+运费或市场价格制定采购价格。

2.采购工业用水定价原则

结合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发〈内蒙古自治区定价目录〉》的通知（内发改价规范字〔2018〕736号）规定：水利工程由用户自建自用的，供方与终端用户通过协议明确由双方协商定价决定的规定。工业用水定价以成本加成定价方式，经双方协商确定。

3.采购总包配送工程物资定价原则

利用电商采购管理平台，采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资等。由于交易方为采购上述物资提供了集中招标、统一配送服务，公司及子公司在采购合同中，在中标价（含税）基础之上，按照中标价（含税）的3.5%比率向其支付招标、配送服务费，服务费与中标价（含税）之和即为供货合同金额。

4.采购其他商品：按照市场价格确定。

（二）销售商品

1.煤炭产品

2026年长协价格根据国家发展改革委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格【2022】303号）要求，在蒙东区域价格合理区间内协商确定。

2026年市场价格在国家发改委发布的蒙东市场价格区间内，按照随行就市原则确定。

煤炭销售交易合同经双方签字盖章后生效；合同有效期自合同签订之日起至2026年12月31日止。结算方式：原则上执行当月发煤次月结算,特殊情况季末结清。

2.铝锭销售定价原则

铝锭销售定价原则(市场价原则)：上月26日至本月25日为一个定价期，基价为定价期内上海有色网(https://www.smm.cn/)铝锭现货市场公布的SMMA00铝每日均价的算术平均价格。

结算价格：铝锭AL99.70的结算价格=基价-销售费用+运输费用。

销售费用指从甲方厂内至乙方指定交货地点的人工、装卸、运输及短倒等费用，东北区域核定销售费用为173元/吨，在月度保底销售量0.6万吨上浮20%（含20%）之内，按照核定销售费用173元/吨执行；超过月度保底销售量0.6万吨20%之上的部分，若在东北区域销售，核定销售费用为173元/吨；如发往其他区域销售，核定销售费用为374元/吨。运输费用指从甲方厂内至乙方指定交货地点的装车及运输费用。

高端铝、低铁铝及多品种的结算价格=铝锭AL99.70结算价格+升水价格/贴水价格。

3.销售煤炭、铝产品销售类关联交易说明

预计2026年度内,煤炭、铝产品关联交易销售价格会随着煤炭、铝产品市场情况及国家发改委等部门指导意见发生波动或调整，若价格波动或调整触及重大经营环境变化的,公司将依照规定及时履行公告义务。

4.销售水、电、除盐水等其他商品定价原则

成本加成确定价格,价格构成包括生产成本、劳务成本、税费及相应利润。

（三）提供、接受劳务

按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润或通过公开招标按照市场价格确定。

（四）承租、出租

按照成本加成确定价格，价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。

（五）付款及结算方式

日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（六）关联交易合同签订情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与关联人签署相关协议。合同经双方签字盖章后生效，预计期间为自合同签订之日起至2026年12月31日止。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，符合相关法律法规及制度的规定，定价主要以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

经审查，我们认为:公司及全资、控股子公司根据生产、经营与基础建设需要，对拟发生的2026年度煤炭、铝产品及其他日常关联交易情况进行了预计，关联交易事项包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关联交易事项属公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司2026年第一次临时董事会审议，关联董事回避表决。

同时，经核查，公司2025年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出2025年度的预计总范围，公司2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异的原因主要是受市场环境影响，公司与关联方发生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情况。

六、备查文件

（一）2026年第一次临时董事会会议公告；

（二）独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年1月21日