迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-002

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）

● 投资金额：不超过人民币8亿元（含本数）

● 已履行的审议程序：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）于2026年1月21日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟继续使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

截止2025年6月30日，公司募集资金总体情况如下：

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（四）投资方式

1、投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益分配

公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月（2025年1月13日至2026年1月12日），募集资金现金管理情况如下：

■

注：

1、公司募集资金现金管理工具为单位协定存款，系直接在募集资金专户中进行现金管理，不存在为进行现金管理而进行资金转入和转出。

2、单位协定存款“实际投入金额”为最近12个月协定存款最高余额、单位协定存款“尚未收回本金金额”为最近12个月协定存款期末余额，“实际收回本金”为“实际投入金额”与“尚未收回本金金额”的差额。

3、最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

4、实际收益为最近12个月按照现金管理工具合约计算的应计利息收入。

二、审议程序

2026年1月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过8亿元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-001

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2026年日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要进行。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会审议程序

公司于2026年1月16日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2、公司董事会审议程序

公司于2026年1月21日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山、吴玉峰回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、公司独立董事专门会议审议程序

公司于2026年1月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司预计2026年度日常关联交易的事项属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，全体独立董事一致同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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备注1：“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额；

备注2：以上列示金额均为不含税金额；

备注3：2025年度1-11月实际发生金额未经审计；

备注4：房屋转租业务系迈威生物与上海歌斐木生物医药科技有限公司（关联方）、上海懿嘉房地产有限公司（非关联方）签署三方协议，约定由原承租方上海歌斐木生物医药科技有限公司（关联方）租赁上海懿嘉房地产有限公司（非关联方，已更名为上海弈佳企业管理有限公司）的房屋，转租至迈威生物承租。原租赁合同下的权利和义务全部转让至迈威生物，由迈威生物直接付款至出租方上海懿嘉房地产有限公司，并由上海懿嘉房地产有限公司开票给迈威生物。迈威生物与上海歌斐木生物医药科技有限公司不产生直接的开票及收付款业务。转租合同已于2025年3月到期，到期后本公司不再续签。

（三）2025年1-11月日常关联交易执行情况

单位：万元

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备注1：2025年1-11月实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海歌斐木生物医药科技有限公司

法人代表：孙钰

注册资本：5,000.00万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路86号，蔡伦路230号2幢103室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，实验室设备、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、上海施朗投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海朗润医药科技集团有限公司

出资额：5,000.00万元人民币

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路86号、蔡伦路230号2幢102室

企业类型：有限合伙企业

经营范围：实业投资，项目投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、上海青玄生物科技有限公司

法定代表人：孙青

注册资本：3,000.00万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路86号、蔡伦路230号2幢110室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、食用农产品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注销时间：2025年12月05日

4、上海青润医药科技有限公司

法定代表人：严守升

注册资本：10,000.00万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路86号、蔡伦路230号1幢西侧1层1033室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房地产经纪；企业管理咨询；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5、智享生物（苏州）有限公司

法定代表人：李智

注册资本：3,108.0736万元人民币

住所：江苏省苏州市常熟市东南街道银河路96号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容与定价政策

（一）关联交易主要内容

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所发生的租赁办公场地关联交易和服务采购。

（二）定价政策及定价依据

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次《关于预计2026年度日常关联交易的议案》无需提交股东会审议。经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况，就交易的具体内容与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要开展。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日