浙江博菲电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-012
浙江博菲电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：2026年1月21日（星期三）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月21日9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.股东大会召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长陆云峰先生。
6.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司召开2026年第一次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人69人，所持有表决权股份53,776,102股，占公司有表决权股份总数的62.2047%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人5人，所持有表决权股份51,870,000股，占公司有表决权股份总数的59.9999%。
3.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东64人，所持有表决股份1,906,102股，占公司有表决权股份总数的2.2049%。
4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
该提案有效表决权股份总数为1,906,102股。经表决同意1,885,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8930%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9024%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2046%。
中小股东总表决情况为：经表决同意1,705,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7776%；反对17,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9965%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2259%。
本议案通过。关联股东嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）、陆云峰、凌莉持有的共计51,870,000股已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师名称：沈璐、蒋瑶玉
（三）结论意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2026年1月21日
证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-013
浙江博菲电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)（证券简称：博菲电气，证券代码：001255）的股票交易价格连续三个交易日（2026年1月19日、1月20日、1月21日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年1月21日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.控股股东及实际控制人相关函询文件。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2026年1月21日
