广东盛路通信科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-004
广东盛路通信科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的通知于二〇二六年一月十六日以电话或即时通讯工具等形式送达全体董事，并于二〇二六年一月二十一日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议由过半数董事共同推举董事韩三平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事长杨华、董事李益兵、董事朱正平、董事韩三平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”、“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。上述募投项目结项后，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金5,218.99万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，节余募集资金转出后，将注销用于存放募集资金的专项账户。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过65,000万元的闲置自有资金进行委托理财，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。同时，为便于统一管理，公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的委托理财额度将不再使用，前次委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管理。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2026年2月6日召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司本次董事会提请股东会的相关议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-006
广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司及下属子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金额将不超过人民币65,000万元，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，并授权公司管理层办理相关事宜，授权期限自董事会决议通过之日起十二个月。同时，为便于统一管理，公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的委托理财额度将不再使用，前次委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管理。现将有关事项公告如下：
一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）委托理财的品种
本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）委托理财额度及期限
公司及下属子公司使用不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金额将不超过人民币65,000万元，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月。
（四）资金来源
本次委托理财仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
（五）关联交易
本次委托理财事项不构成关联交易。
二、本次委托理财对公司的影响
（一）公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金进行投资理财，不存在影响募集资金投资项目的情况。
（二）公司及下属子公司的闲置自有资金通过适度的委托理财有利于盘活公司现金，提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更好的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及下属子公司在实施委托理财前会进行严格地评估，选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资会受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等风险，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品的业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果进行具体操作，并及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司及下属子公司委托理财情况进行审计和日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事有权对公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行定期或不定期检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
公司于2026年1月21日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，履行了必要的审批程序，该事项无需提请公司股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-005
广东盛路通信科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月16日召开了第六届董事会审计委员会第十一次会议、2026年1月21日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”、“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金5,218.99万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销户手续。本次事项尚需提请公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,000,000,000元，扣除承销费13,300,000元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金986,700,000元，扣除其他发行费用1,650,000元（含税）后，实际募集资金净额为985,050,000元。2018年7月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第ZC10434号《验资报告》。
截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投入情况如下：
单位：万元
■
注：1.若合计数与各加数之和在尾数上存在差异，均系计算过程中四舍五入原因所致。
2.“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”累计使用募集资金超出募集资金承诺投资总额的部分，来源于利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据相关证券监管法规及《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，实施募集资金投资项目的子公司与持续督导机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
■
注：若合计数与各加数之和在尾数上存在差异，均系计算过程中四舍五入原因所致。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
本次结项的募集资金投资项目为“盛恒达科创产业园一期”、“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”，上述项目已建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至2025年12月31日，公司本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注：1.以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。
2.节余募集资金实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准；
3.若合计数与各加数之和在尾数上存在差异，均系计算过程中四舍五入原因所致。
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、科学的原则，在保证项目建设进度、质量的前提下，审慎地使用募集资金，通过加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分募集资金。同时，募集资金在专户储存期间也产生了利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司股东会审议通过后，将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及项目实际情况做出的审慎决定，有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，同时为公司主营业务相关的生产经营活动提供资金支持。
前述募投项目结项后，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金后，将注销相关募集资金专用账户；募集资金专户注销后，相关的《募集资金三方/四方监管协议》随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，其相关审议程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、审议程序
公司于2026年1月16日召开的第六届董事会审计委员会第十一次会议，以及于2026年1月21日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提请公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，并拟提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、中航证券有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-007
广东盛路通信科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年1月21日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月2日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、提案披露情况
议案1已于2026年1月21日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2026年2月5日17:00前送达或传真至公司），并请通过电话方式与公司证券事务部进行确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年2月5日（星期四）8:30-11:30、14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
4、邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号，广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东会”字样）。
5、联系方式：
会议联系人：蔡惠琴
联系电话：0757-87744984
传真号码：0757-87744984
电子邮箱：stock@shenglu.com
6、本次股东会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。
2、填报表决意见
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年2月6日的交易时间，即上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东盛路通信科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
■
本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2026年第一次临时股东会结束时止。
说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人姓名（签章）： 委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
