山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-003
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因公司经营管理及业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任段毅先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
段毅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2026年1月23日
附件：段毅先生简历
段毅，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用专业硕士研究生学历。2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发中心软件工程师，高级软件工程师，资深软件工程师，测试经理；2024年11月至今担任公司测试总监。
截至本公告披露日，段毅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
段毅先生具备行使职权所需的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况，亦未被列为失信被执行人。
证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-002
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
● 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”或“中创股份”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年1月15日，公司召开第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖，因此同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应回避表决。
2026年1月15日，公司召开第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体委员一致表决通过。审计委员会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，定价公平合理，未损害公司和股东利益，同意公司预计2026年度日常关联交易事项，同意将此议案提交公司董事会审议。
2026年1月21日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，本次议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。
公司本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注1：2025年实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准；
注2：占同类业务比例基数为2024年度经审计的同类业务发生额；
注3：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；
注4：表中列示金额均为不含税金额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：2025年实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
1、山东中创软件工程股份有限公司
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2、昆山中创软件工程有限责任公司
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3、北京中创易联软件工程有限公司
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4、济南创信物业服务有限公司
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（二）关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品，接受关联人提供的劳务和租赁。公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订相应的合同或协议，公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性
公司及子公司与上述关联方的各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述部分关联方之间的关联交易将持续存在，且上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：中创股份2026年度日常关联交易预计事项已经第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议和董事会审计委员会对该事项进行了事先审核并发表了同意意见。本次日常关联交易预计事项履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司及子公司正常经营所必需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
综上，保荐人对公司根据实际经营需要预计2026年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2026年1月23日
