上海北特科技集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-006
上海北特科技集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年1月22日10时30分在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长靳坤先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目，截至 2026年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为66,377,620.00元，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,230,188.68元，合计67,607,808.68元。公司拟使用募集资金对前述款项进行等额置换。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会同意使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-004
上海北特科技集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金67,607,808.68元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2965号），公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）7,980,845股，每股发行价格为37.59元，募集资金总额为299,999,963.55元，扣除各项发行费用6,160,704.11元，实际募集资金净额为293,839,259.44元。前述募集资金已于2026年1月14日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0059号）。
根据相关法律法规的要求，公司及全资子公司北特科技（泰国）有限公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《上海北特科技集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：
单位：万元
■
根据《上海北特科技集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》：在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换安排
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2026年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为66,377,620.00元，本次置换安排如下：
单位：人民币 元
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注：涉及以外币支付的交易，均以交易发生日的即期汇率，即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。
（二）自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元（不含增值税），截至2026年1月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元，拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表：
单位：人民币 元
■
综上，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为66,377,620.00元，置换预先支付发行费用的自筹资金为1,230,188.68元，合计置换金额为67,607,808.68元。
四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行的审议程序以及是否符合监管要求
2026年1月22日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金67,607,808.68元。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。本次置换事项不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
上海北特科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-005
上海北特科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2965号），公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）7,980,845股，每股发行价格为37.59元，募集资金总额为299,999,963.55元，扣除各项发行费用6,160,704.11元，实际募集资金净额为293,839,259.44元。前述募集资金已于2026年1月14日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0059号）。
根据相关法律法规的要求，公司及全资子公司北特科技（泰国）有限公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《上海北特科技集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：
单位：万元
■
注1：扣除发行费用6,160,704.11元后的募集资金净额为293,839,259.44万元。
注2：本次发行的募集资金于2026年1月14日到账，截至2026年1月21日募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户中。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计67,607,808.68元，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审议程序以及是否符合监管要求
2026年1月22日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
上海北特科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
