江阴江化微电子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-011
江阴江化微电子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成。本次股东会选举产生了5名非独立董事，2名独立董事，与职工大会选举的1名职工董事共同组成新一届董事会。因议案3.03未审议通过，独立董事候选人吴良卫先生未当选，公司将尽快补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立董事章晓科先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01议案名称：殷福华
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：蒋涛
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：张磊
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：徐啸飞
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：姚玮
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2获得表决通过。议案1、议案2为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。除子议案3.03候选人吴良卫先生未当选外，其他子议案候选人均当选。
2、本次会议审议议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成。本次股东会选举产生了5名非独立董事，2名独立董事，与职工大会选举的1名职工董事共同组成新一届董事会。因议案3.03未审议通过，独立董事候选人吴良卫先生未当选，公司将尽快补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立董事章晓科先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：王月鹏、邹佩垚
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026 -012
江阴江化微电子材料股份有限公司
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要风险提示：
● 二级市场交易风险：根据中上协行业分类，公司所属化学原料和化学制品制造业，截至2026年1月21日公司最新市盈率为101.34倍，同行业滚动市盈率为30.86倍，明显高于同行业平均水平。
● 经营业绩风险：公司2025年前三季度归母净利润7,878.30万元，较上年同期减少8.66%，公司敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。
● 重大事项不确定性风险：2026年1月19日公司签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》，尚存在不确定性。
● 公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、二级市场交易风险
1、根据中上协行业分类，公司所属化学原料和化学制品制造业，截至2026年1月21日公司最新市盈率为101.34倍，同行业滚动市盈率为30.86倍，明显高于同行业平均水平。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、经营业绩风险
公司2025年前三季度归母净利润7,878.30万元，较上年同期减少8.66%，公司敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。
三、重大事项不确定性风险
2026年1月19日公司签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息应以公司通过指定媒体正式披露的信息为准。鉴于公司股票价格近期波动较大，敬请投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日
