诚志股份有限公司
第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
2026-01-23
来源：上海证券报
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-001
诚志股份有限公司
第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月15日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年1月22日下午15:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事8人，实到8人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司南京诚志吸收合并全资孙公司诚志永清的议案》
为优化公司内部组织架构，提升运营管理效率，整合核心资源，降低运营成本，同意公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）吸收合并公司全资孙公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）。吸收合并完成后，诚志永清将依法注销法人资格，其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他合法权利与义务均由南京诚志承继。董事会同意授权公司及南京诚志的经营管理层代表公司办理工商变更等具体事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第八届董事会2026年第一次临时会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2026年1月23日
