苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-001
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年1月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的议案》；
本议案已经战略委员会审议通过。
为进一步增强对控股孙公司广州市信征汽车科技有限公司（以下简称“信征科技”）的管控力度，提升其经营决策效率，以便更好地开拓市场、获取订单以及服务客户，同意全资子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“信征零件”）以自有资金500万元收购广州信臻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信臻合伙”）持有的信征科技25%股权（以下简称“本次交易”）。近日，信征零件与信臻合伙签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，信征科技成为公司全资孙公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的公告》（公告编号：2026-002）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举陈晓敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-002
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2026年1月22日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的议案》，为进一步增强对控股孙公司广州市信征汽车科技有限公司（以下简称“信征科技”或“标的公司”）的管控力度，提升其经营决策效率，以便更好地开拓市场、获取订单以及服务客户，同意全资子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“信征零件”）以自有资金500万元收购广州信臻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信臻合伙”）持有的信征科技25%股权（以下简称“本次交易”）。近日，信征零件与信臻合伙签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，信征科技成为公司全资孙公司，本次交易尚需完成相应变更登记备案手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、交易双方基本情况
1、信征零件基本情况
（1）名称：广州市信征汽车零件有限公司；
（2）统一社会信用代码：91440116726819680T；
（3）注册地址：广州市黄埔区新业路46号自编22栋101、201房、自编3栋201房；
（4）注册资本：1,296.295万人民币；
（5）类型：有限责任公司(法人独资)；
（6）法定代表人：陈晓敏；
（7）经营范围：汽车零部件及配件制造；机械设备租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务;货物进出口；餐饮服务。
2、信臻合伙基本情况
（1）名称：广州信臻企业管理合伙企业（有限合伙）；
（2）统一社会信用代码：91440101MA9Y8P7359；
（3）注册地址：广州市番禺区大龙街新桥村新兴路2号之23号1栋201；
（4）注册资本：250万人民币；
（5）类型：有限合伙企业；
（6）执行事务合伙人：吴钊容；
（7）经营范围：企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：广州市信征汽车科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91440101MA5D6THB85；
3、注册地址：广州市番禺区大龙街新桥村新兴路2号之23号1栋102；
4、注册资本：1,000万人民币；
5、成立时间：2020年4月8日；
6、类型：其他有限责任公司；
7、法定代表人：李明；
8、经营范围：汽车零部件及配件制造；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；货物进出口；
9、本次交易的标的资产：信臻合伙持有的信征科技25%股权。前述股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施；
10、本次交易前后，标的公司股权结构如下：
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11、标的公司主要财务指标如下：
单位：万元
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注：2024年度财务数据已经审计。
四、交易定价依据
本次交易定价考虑的因素包括标的公司现有业务规模、生产经营资质、客户与项目订单积累，以及未来业务发展及盈利空间，公司在确定本次交易价格的过程中既考虑了以上因素单独的价值，也考虑了这些因素的整体价值。基于对上述价值未来的合理预期，公司与信臻合伙在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。
五、交易协议的主要内容
（一）协议签署方
甲方：广州市信征汽车零件有限公司
乙方：广州信臻企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方：吴钊容、叶小君、杨松清、易清富、汤清田
（二）转让价格
双方协商确定标的资产即信臻合伙所持有的信征科技25%股权的交易对价为500万元。
（三）协议的生效条件
协议自各方签字和盖章并经公司的总经理办公会或董事会（根据实际情况而定）审议通过之日起生效。本协议生效后，除本协议另有明确约定，各方不得擅自变更、终止本协议，如确需变更、终止本协议的，应经各方协商达成一致并签署书面协议。
六、本次交易目的及对公司的影响
本次交易旨在进一步增强对信征科技的管控力度，提升其决策效率，以便更好地开拓市场、获取订单以及服务客户，符合公司长期发展战略。本次交易完成后，信征科技成为公司全资孙公司，公司将结合信征科技的业务发展情况，进一步加大对其的投资及整体经营控制，提升其经营决策效率，加强其与公司的业务深度协同效应，巩固其行业发展地位，改善其盈利能力。
本次交易前，信征科技已为公司控股孙公司；本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响；本次收购资金来源于公司自有资金，经公司财务部门综合评估，本次收购价款的支付不会对公司的正常经营活动产生较大影响；本次交易符合全体股东的利益和公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将积极关注后续股权交割等事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有公开披露的信息均以公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会会议决议；
3、信征零件与信臻合伙签订的《股权转让协议》；
4、交易情况概述表。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-003
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年1月22日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举陈晓敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。
陈晓敏先生简历详见附件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2026年1月23日
附件：
陈晓敏：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年9月创办苏州工业园区新凯精密五金有限公司并担任其执行董事、董事长等职务；2012年3月创办苏州瑞玛金属成型有限公司，担任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，兼任苏州新凯紧固系统有限公司执行董事、苏州瑞瓷新材料科技有限公司董事长，苏州全信通讯科技有限公司执行董事兼总经理，Cheersson Investment Co., Ltd.（BVI瑞玛，公司全资子公司）、Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（墨西哥瑞玛，BVI瑞玛控股子公司）、瑞玛（香港）科技有限公司、瑞玛科技（新加坡）有限公司和瑞玛科技（墨西哥）有限公司董事，苏州汉铭投资管理有限公司执行公司事务的董事，苏州众全信投资企业（有限合伙）和苏州瑞瓷技术管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州新凯工米科技有限公司执行董事，广州市信征汽车零件有限公司董事长，广州市信征汽车舒适系统有限公司董事，信征科技（永州）有限公司董事长，广州市信征汽车科技有限公司董事长，上海瑞全信新能源科技有限公司执行董事。
公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，截至本公告日，陈晓敏先生持有公司股票67,998,096股（占公司总股本的比例为45.42%）；苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票2,979,800股（占公司总股本的比例为1.99%），陈晓敏先生持有苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）47.26%股份。除前述情况外，陈晓敏先生不与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员存在其他关联关系。陈晓敏先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为代表公司执行公司事务的董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任代表公司执行公司事务的董事的任职条件。
