强一半导体（苏州）股份有限公司
2025年年度业绩预告
证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-002
强一半导体（苏州）股份有限公司
2025年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为36,800.00万元到39,900.00万元，与上年同期（招股书数据）相比将增加13,490.30万元到16,590.30万元，同比增加57.87%到71.17%。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为36,500.00万元到39,500.00万元，与上年同期（招股书数据）相比，将增加13,795.08万元到16,795.08万元，同比增加60.76%到73.97%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：25,756.39万元。归属于母公司所有者的净利润：23,309.70万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：22,704.92万元。
（二）每股收益：2.40元。
三、本期业绩变化的主要原因
2025年度，公司净利润预计实现高速增长，核心系精准把握半导体行业景气周期与国产替代机遇，技术壁垒筑牢竞争优势，订单与盈利同步攀升。
全球人工智能算力需求的爆发式增长，叠加半导体产业链升级以及自主可控的强劲趋势，共同驱动高端芯片在测试环节的需求快速增长与技术迭代。公司作为国内探针卡龙头供应商，产品精准匹配下游市场对更高性能、更先进工艺的迫切需求，来自通信网络、AI算力等芯片领域头部客户的订单强劲增长，推动产能利用率维持高位。
产品端，成熟2D MEMS探针卡持续提升渗透率，凭高密度、高精度优势抢占高端逻辑芯片测试市场，成为业绩增长核心引擎，优化盈利结构。2.5D MEMS探针卡通过存储领域头部客户验证并小批量出货，贡献新增收入。薄膜探针卡依托技术稀缺性，积极布局海外市场，收入稳步增长，形成多产品协同效应。
此外，受益于国产替代加速，公司打破海外垄断，产能高效调配保障订单交付，规模效应持续释放，叠加聚焦高端化、精准化发展，高毛利产品收入占比提升，多重因素共同推动整体盈利水平大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-003
强一半导体（苏州）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年1月22日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月16日以邮件形式发送。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）32,389,882股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币97,169,418元变更为人民币129,559,300元。鉴于公司实际情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》
董事会同意公司及实施募投项目的子公司使用募集资金人民币237,620,091.41元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币5,645,943.07元置换已支付发行费用的自筹资金。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-005）。
（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要，提高运营管理效率，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。
（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
公司本次募投项目之一“南通探针卡研发及生产项目”实施主体系公司全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”），董事会同意公司使用不超过人民币120,000万元的募集资金对南通强一提供借款以实施“南通探针卡研发及生产项目”。
保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-007）。
（五）审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》
董事会同意公司使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由人民币150,000.00万元增加至人民币291,018.50万元。
保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）。
（六）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力和独立性，能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
（七）逐项审议通过了《关于修订并制定公司部分内部治理制度的议案》
1．会议审议同意修订《股东会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
2．会议审议同意修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
3．会议审议同意修订《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4．会议审议同意修订《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
5．会议审议同意修订《对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
6．会议审议同意修订《对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
7．会议审议同意修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
8．会议审议同意修订《关联交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
9．会议审议同意修订《控股股东和实际控制人行为规范》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
10．会议审议同意修订《募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
11．会议审议同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12．会议审议同意修订《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13．会议审议同意修订《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14．会议审议同意修订《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15．会议审议同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16．会议审议同意修订《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17．会议审议同意修订《总经理工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18．会议审议同意修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19．会议审议同意修订《累积投票制度实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20．会议审议同意修订《内部审计管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21．会议审议同意修订《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22．会议审议同意修订《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23．会议审议同意制定《股东会网络投票实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
24．会议审议同意制定《中小投资者单独计票管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25．会议审议同意制定《承诺管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
26. 会议审议同意制定《利润分配管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
27. 会议审议同意制定《会计师事务所选聘管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
28. 会议审议同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
29．会议审议同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
30．会议审议同意制定《舆情管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
31.会议审议同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
32．会议审议同意制定《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
33．会议审议同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
部分相关制度具体内容将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（八）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年2月9日14时30分在2.5产业园J栋会议中心召开2026年第一次临时股东会，届时将审议公司第二届董事会第六次会议提交的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-004
强一半导体（苏州）股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）3,238.9882万股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，于2025年12月25日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。经上海证券交易所同意，公司股票于2025年12月30日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司股份总数由97,169,418股变更为129,559,300股，公司注册资本由人民币97,169,418元变更为129,559,300元，公司类型由股份有限公司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市），具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》及办理工商登记情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》具体修订情况详见《〈公司章程〉修订对照表》（附件）。
除《〈公司章程〉修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更内容和流程以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年1月23日
附件：《公司章程》修订对照表
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证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-005
强一半导体（苏州）股份有限公司
关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司（强一半导体（南通）有限公司，以下简称“南通强一”）使用募集资金人民币237,620,091.41元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币5,645,943.07元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具了专项鉴证报告。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元，扣除发行费用人民币229,593,251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。以上募集资金业经立信会计师于2025年12月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。公司及南通强一已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目基本情况
《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：增加募投项目投资额情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利推进，公司先行以自筹资金投入募投项目。截至2025年12月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额及拟置换情况具体如下：
单位：元
■
四、自筹资金预先支付发行费用情况
在募集资金到位前，公司先行以自筹资金支付发行费用，本次发行费用为229,593,251.41元（不含增值税）。截至2025年12月25日，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额及拟置换情况具体如下：
单位：元
■
立信会计师已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《强一半导体（苏州）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA10052号）。
五、本次募集资金置换履行的审批程序
公司于2026年1月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司及南通强一使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金237,620,091.41元和预先支付的发行费用5,645,943.07元（不含增值税）。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。该事项无需提交股东会审议。
六、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月22日出具了《强一半导体（苏州）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA10052号），认为：公司管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2025年12月25日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及南通强一本次使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审议程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及南通强一本次使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
特此公告。
强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-006
强一半导体（苏州）股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司（强一半导体（南通）有限公司，以下简称“南通强一”）在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元，扣除发行费用人民币229,593,251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。公司及南通强一已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目基本情况
《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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注：增加募投项目投资额情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目相关人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。
2、为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目采用集中采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付。
3、支出涉及到购买海外设备、材料等费用，需使用外币或信用证进行支付，受募集资金专户功能限制，为提高资金使用效率，公司先通过外汇或信用证支付后，再以募集资金进行等额置换。此外，涉及海关、税务、进口增值税等支出仅能使用特定的扣款账户统一支付，募集资金账户无法作为扣款账户，公司需通过自有资金账户先行支付。
4、募投项目涉及部分零星开支和人员报销，较为繁琐且细碎，若通过多个银行账户支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率。
综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际资金使用需求，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批通过后的付款流程，对确需使用自有资金支付的，以自有资金先行支付。
2、财务部组织建立明细台账，定期统计以自有资金支付募投项目未置换的款项，综合考虑募投项目用款情况，提交置换申请流程，经相关负责人审批后，从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户，并根据实际置换情况逐笔登记包括募集资金专户划转至自有资金账户的日期、金额、账户等信息。
3、保荐人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式对募集资金的使用与置换情况进行监督，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐人的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司及南通强一使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于确保募投项目顺利推进，提高公司运营管理效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
六、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司及南通强一使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高公司运营管理效率、提高募集资金使用效率。公司已制定了相应的操作流程，该事项不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
（二）董事会审议情况
公司于2026年1月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及南通强一在募投项目实施过程中，根据实际需要，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司及南通强一基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本事项无需提交公司股东会审议批准。
（三）保荐人核查意见
保荐人认为：公司及南通强一本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。本次募集资金等额置换事项不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及南通强一本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-007
强一半导体（苏州）股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，根据《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目“南通探针卡研发及生产项目”实施主体为公司全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”），董事会同意公司使用募集资金向其提供不超过人民币120,000万元的借款用于前述项目实施。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，南通强一无需向公司支付利息。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元，扣除发行费用人民币229,593,251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。公司及南通强一已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目基本情况
《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：增加募投项目投资额情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）。
三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况
根据《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目“南通探针卡研发及生产项目”的实施主体为公司全资子公司南通强一，公司拟向其提供不超过人民币120,000万元的借款用于前述项目实施，资金来源系募集资金。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，南通强一无需向公司支付利息。
本次公司提供的借款将存放于南通强一开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目“南通探针卡研发及生产项目”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层行使本次提供借款事项的决策权及签署相关法律文件。
四、本次提供借款对象的基本情况
（一）基本情况
■
（二）最近一年一期的主要财务数据
单位：万元
■
注：南通强一2024年度、2025年1-6月财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的目的及对公司的影响
公司使用募集资金向全资子公司南通强一提供借款，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
（下转62版）
