北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-004
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会议通知于2026年1月18日以电子邮件的方式发出，会议于2026年1月23日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士、张颉先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬制度》。
与本议案相关联的全体董事回避表决。
本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
3.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
4.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第十六次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-005
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象乾安拓北拓牧业科技有限公司提供担保，公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、关联交易概述
1.担保基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其下属子公司富裕大北农农牧食品有限公司（以下简称“富裕大北农”）、乾安拓北拓牧业科技有限公司（以下简称“乾安拓北拓”）、北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称“北镇大北农”）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）、葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）、石家庄环山饲料有限公司（以下简称“石家庄环山”）分别提供不超过15,000万元、6,000万元、6,000万元、5,000万元、4,000万元、3,000万元、1,000万元的连带责任保证担保。
2.关联关系说明
由于公司现任副董事长张立忠先生为富裕大北农、乾安拓北拓、北镇大北农、哈尔滨巨农、葫芦岛大北农、石家庄环山母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司原董事林孙雄先生为黑龙江大北农董事，其辞任公司董事未满12个月，因此以上担保构成关联交易。
3.董事会审议情况
公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张立忠先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2022年12月7日召开第五届董事会第四十七次（临时）会议、2022年12月23日召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-140、2022-147），公司同意为参股公司黑龙江大北农向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）办理融资金额不超过8,600万元的融资租赁业务提供连带责任担保。
公司于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、2024年12月24日召开2024年第九次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2024-132、2024-138），公司同意为参股公司黑龙江大北农向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于中长期流动资金贷款、流动资金贷款、供应链等融资业务的金额不超过6,300万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至目前，上述授信业务均即将到期，为满足其业务发展需要，黑龙江大北农拟继续与浙银金租签署《融资租赁合同》，以黑龙江大北农持有的养殖场设施设备向浙银金租申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过10,000万元，租赁期限不超过3年；拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过5,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于供应链、中长期流动资金贷款等融资业务，授信期间内额度可循环使用。公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过15,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对黑龙江大北农的累计担保金额不超过29,000万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农为公司的参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司
（2）成立日期：2015年10月22日
（3）注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路800号农科院大厦18楼1803室
（4）法定代表人：张立忠
（5）注册资本：78,120万元
（6）股东及股权结构：
■
（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。饲料生产。
（8）财务指标：
单位：万元
■
注：以上财务数据为合并口径财务数据；黑龙江大北农2024年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2025CDAA4B0183号审计报告。
（9）历史沿革及其他：黑龙江大北农成立于2015年10月22日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，黑龙江大北农不是失信被执行人。截至目前，黑龙江大北农对外担保余额130,178.07万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.交易对方（出租方）的基本情况
（1）公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
（2）成立日期：2017年1月18日
（3）注册资本：400,000万元
（4）法定代表人：汪国平
（5）注册地：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）
（6）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）
4.融资租赁合同的主要内容
（1）租赁物：养殖场设施设备
（2）融资金额：不超过10,000万元
（3）租赁方式：售后回租方式
（4）租赁期限：不超过3年
（5）担保方式：连带责任保证担保
5.担保协议的主要内容
（1）担保金额：分别为不超过10,000万元人民币、5,000万元人民币
（2）贷款银行：分别为浙江浙银金融租赁股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、为富裕大北农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2022年1月10日召开第五届董事会第三十次会议、2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-004、2022-010），公司同意为参股公司富裕大北农向浙银金租办理融资金额不超过4,300万元的融资租赁业务提供连带责任担保。
公司于2023年2月16日召开第五届董事会第四十八次会议、2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-010、2023-021），公司同意为参股公司富裕大北农向浙银金租办理融资金额不超过4,400万元的融资租赁业务提供连带责任担保。
截至目前，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，富裕大北农拟继续与浙银金租签署《融资租赁合同》，以富裕大北农持有的养殖场设施设备向浙银金租申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过6,000万元，租赁期限不超过3年，公司拟为其上述授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对富裕大北农的累计担保金额不超过6,000万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农对富裕大北农持股100%，富裕大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：富裕大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年5月17日
（3）注册地点：富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房
（4）法定代表人：潘洁
（5）注册资本：6,500万元
（6）股东及股权结构：
■
（7）经营范围：许可项目：食品生产；饲料生产；牲畜饲养；林木种子生产经营；肥料生产；种畜禽经营。一般项目：饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；肥料销售；树木种植经营；畜禽粪污处理利用；食用农产品零售；豆及薯类销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（8）财务指标：
单位：万元
■
注：富裕大北农2024年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2025CDAA4B0162号审计报告。
（9）历史沿革及其他：富裕大北农成立于2017年5月17日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，富裕大北农不是失信被执行人。截至目前，富裕大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.交易对方（出租方）的基本情况
（1）公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
（2）成立日期：2017年1月18日
（3）注册资本：400,000万元
（4）法定代表人：汪国平
（5）注册地：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）
（6）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）
4.融资租赁合同的主要内容
（1）租赁物：养殖场设施设备
（2）融资金额：不超过6,000万元
（3）租赁方式：售后回租方式
（4）租赁期限：不超过3年
（5）担保方式：连带责任保证担保
5.担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过6,000万元人民币
（2）贷款银行：浙江浙银金融租赁股份有限公司
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、为乾安拓北拓申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2025年1月24日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-006、2025-009），公司同意为参股公司乾安拓北拓向中国工商银行股份有限公司松原分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至目前，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，乾安拓北拓拟继续向中国工商银行股份有限公司松原分行申请综合授信额度不超过5,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年；拟向交通银行股份有限公司松原分行申请综合授信额度不超过1,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年。公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过6,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对乾安拓北拓的累计担保金额不超过11,699万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农对乾安拓北拓持股100%，乾安拓北拓为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：乾安拓北拓牧业科技有限公司
（2）成立日期：2020年12月24日
（3）注册地点：松原市乾安县工业园区
（4）法定代表人：周小强
（5）注册资本：5,300万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；动物饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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（8）财务指标：
单位：万元
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注：乾安拓北拓2024年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2025CDAA4B0177号审计报告。
（9）历史沿革及其他：乾安拓北拓成立于2020年12月24日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，乾安拓北拓不是失信被执行人。截至目前，乾安拓北拓对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：分别为不超过5,000万元人民币、1,000万元人民币
（2）贷款银行：分别为中国工商银行股份有限公司松原分行、交通银行股份有限公司松原分行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
五、为北镇大北农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-046、2023-065），公司同意为参股公司北镇大北农向中国建设银行股份有限公司锦州分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过3,900万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，北镇大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司锦州分行申请综合授信额度不超过3,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年；拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过2,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年。公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过5,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对北镇大北农的累计担保金额不超过13,667.01万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农对北镇大北农持股100%，北镇大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：北镇大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2016年2月29日
（3）注册地点：辽宁省锦州市北镇市新立农场
（4）法定代表人：包兴辉
（5）注册资本：38,000万元
（6）股东及股权结构：
■
（7）经营范围：预包装食品销售；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；有机肥料制造、销售；谷物种植、销售；畜牧生物育种、动物精子销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（8）财务指标：
单位：万元
■
注：北镇大北农2024年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2025CDAA4B0166号审计报告。
（9）历史沿革及其他：北镇大北农成立于2016年2月29日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，北镇大北农不是失信被执行人。截至目前，北镇大北农对外担保余额9,356万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：分别为不超过3,000万元人民币、2,000万元人民币
（2）贷款银行：分别为中国建设银行股份有限公司锦州分行、兴业银行股份有限公司沈阳分行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
六、为哈尔滨巨农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、2024年12月24日召开2024年第九次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2024-132、2024-138），公司同意为参股公司哈尔滨巨农向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至目前，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，哈尔滨巨农拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过3,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年；拟向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信额度不超过1,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年。公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过4,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对哈尔滨巨农的累计担保金额不超过10,480万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农对哈尔滨巨农持股100%，哈尔滨巨农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：哈尔滨绿色巨农牧业有限公司
（2）成立日期：2012年6月1日
（3）注册地点：宾县宾西镇宾西经济技术开发区
（4）法定代表人：潘洁
（5）注册资本：8,300万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发。
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（8）财务指标：
单位：万元
■
注：哈尔滨巨农2024年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2025CDAA4B0176号审计报告。
（9）历史沿革及其他：哈尔滨巨农成立于2012年6月1日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，哈尔滨巨农不是失信被执行人。截至目前，哈尔滨巨农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：分别为不超过3,000万元人民币、1,000万元人民币
（2）贷款银行：分别为上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
七、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
为满足其业务发展需要，葫芦岛大北农拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过3,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年，公司拟为其该项授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对葫芦岛大北农的累计担保金额不超过21,442.48万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股100%，葫芦岛大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：葫芦岛大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年5月18日
（3）注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村
（4）法定代表人：车艳超
（5）注册资本：21,000万元
（6）股东及股权结构：
■
（7）经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务、房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（8）财务指标：
单位：万元
■
注：葫芦岛大北农2024年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2025CDAA4B0167号审计报告。
（9）历史沿革及其他：葫芦岛大北农成立于2017年5月18日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，葫芦岛大北农不是失信被执行人。截至目前，葫芦岛大北农对外担保余额8,324万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过3,000万元人民币
（2）贷款银行：兴业银行股份有限公司沈阳分行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
八、为石家庄环山申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
为满足其业务发展需要，石家庄环山拟向中国光大银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度不超过1,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年，公司拟为其该项授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对石家庄环山的累计担保金额不超过4,349.28万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农对石家庄环山持股100%，石家庄环山为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：石家庄环山饲料有限公司
（2）成立日期：2011年5月13日
（3）注册地点：河北省石家庄市赵县工业四街南段西侧
（4）法定代表人：车艳超
（5）注册资本：3,400万元
（6）股东及股权结构：
■
（7）经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；精料补充料（反刍）生产、销售；复合预混合饲料销售；粮食收购；兽药、畜牧器械、饲料原料的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）财务指标：
单位：万元
■
注：石家庄环山2024年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2025CDAA4B0181号审计报告。
（9）历史沿革及其他：石家庄环山成立于2011年5月13日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，石家庄环山不是失信被执行人。截至目前，石家庄环山对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过1,000万元人民币
（2）贷款银行：中国光大银行股份有限公司石家庄分行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
九、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况
1.关联自然人
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理。
林孙雄先生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。2023年5月至2025年12月任公司董事、副总裁，现任兆丰华生物科技（南京）有限公司董事，北京大北农生物技术有限公司监事会主席，黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事等职务。
2.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为4,523.11万元。具体情况如下：
■
3.被担保方母公司情况
单位：万元
■
注：以上财务数据为合并口径财务数据；黑龙江大北农2024年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2025CDAA4B0183号审计报告。
十、累计担保及逾期担保情况
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过191,324.50万元，担保余额144,206.55万元。
截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1,832,289.77万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），实际对外担保余额为1,280,739.71万元，占公司最近一期经审计净资产的149.95%。其中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,115,993.69万元，占公司最近一期经审计净资产的130.66%，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为161,301.00万元（其中关联参股公司担保余额为144,206.55万元），占公司最近一期经审计净资产的18.88%；授权子公司为客户实际担保余额为3,445.02万元，占公司最近一期经审计净资产的0.40%。
截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为1,577.73万元。
十一、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司黑龙江大北农、富裕大北农、乾安拓北拓、北镇大北农、哈尔滨巨农、葫芦岛大北农、石家庄环山分别提供不超过15,000万元、6,000万元、6,000万元、5,000万元、4,000万元、3,000万元、1,000万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用反担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。
十二、独立董事专门会议意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：
我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。
我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议。
十三、董事会意见
本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司业务发展需要。目前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司股东会审议。
十四、保荐机构核查意见
关于大北农为参股公司提供担保暨关联交易事项，保荐机构经核查后认为：公司本次拟向参股公司提供关联担保事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事进行审议并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对大北农拟向参股公司提供关联担保事项无异议。
保荐机构特别提示上述被担保企业中，部分企业资产负债率较高，其中被担保企业乾安拓北拓的资产负债率已超过70%，公司存在被担保对象不能偿还到期债务而承担担保责任的风险。
十五、备查文件
1、第六届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第十六次独立董事专门会议决议；
3、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见；
4、关联交易概述表。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-006
北京大北农科技集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）于2026年1月23日召开第六届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金5,450.50万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）注册通过，公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
（二）募集资金投资项目的基本情况
截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金61,445.95万元，具体使用情况如下：
单位：元
■
经公司于2025年1月24日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过，并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施大北农辽宁区核心科技园建设项目，并将该项目剩余募集资金15,134.82万元全部变更为用于江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目、襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目、茶陵大北农生猪产业链饲料项目、安徽大北农设备设施升级项目、阜阳大北农设备设施升级项目、高安大北农设备设施升级项目、江西大北农设备设施升级项目、淮阴大北农设备设施升级项目、信息化系统升级改造项目一期、信息化系统升级改造项目二期等项目建设。
截至2025年12月31日，公司募集资金专项存储账户余额为6,582.23万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），利用闲置募集资金暂时补充流动资金为1,360万元。
二、本次拟结项的募集资金投资项目
（一）本次拟结项的募资资金投资项目基本情况
截至2025年12月31日，公司部分募投项目已满足结项条件，公司拟将下述募投项目予以结项。节余募集资金将永久补充流动资金，具体如下：
单位：元
■
注：上述部分募投项目实际募集资金投入金额超过募投项目资金投资总额的部分为募集资金的利息。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设过程中严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法规和《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，公司拟将节余的募集资金人民币2,443,942.25元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。
公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，并注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。
三、本次拟终止的募集资金投资项目及原因
（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况
本次拟终止的募投项目为“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”，截至2025年12月31日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
■
注：募集资金节余金额不含项目资金利息收入。
（二）本次拟终止募投项目的原因
自该募投项目实施以来，受生猪市场供应过剩，行业去产能等综合因素的影响，基于公司管理层对当前及未来生猪养殖市场趋势的审慎研判，结合行业发展态势，为保障募集资金使用效率，维护全体股东的长远利益，经审慎评估，公司认为在当前的市场背景下，继续实施该募投项目将面临较大的市场不确定性与经营风险，不仅无法为公司及股东创造预期价值，还将持续占用公司大量资金，影响公司整体资源配置效率。因此，为降低募集资金项目投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，降低财务成本，保障公司及股东的利益，公司拟终止“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”，并将该项目节余募集资金人民币5,078.49万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
四、本次拟结项、终止部分募集资金投资项目对公司的影响
为提高募集资金使用效率，公司拟将上述结项、终止的部分募集资金项目的节余募集资金合计5,450.14万元（含利息收入扣除手续费净额127.26万元，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司长远发展的要求。公司本次将募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、董事会意见
公司于2026年1月23日召开第六届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金。补充流动资金将用于公司生产经营发展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规。公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上，保荐机构对公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.第六届董事会第四十次（临时）会议决议；
2.中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2026年1月23日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-007
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月4日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月4日（星期三）下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-005、2026-006）。
3、董事会审议议案1时与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决，该议案表决时需要关联股东回避表决。董事会审议议案2时与本议案相关联的全体董事已回避表决。
4、议案1为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须携带授权委托书及本人身份证）；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；
投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。
（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2026年2月5日下午17：00前送达本公司为有效登记）。
2、登记时间：2026年2月5日（星期四）
上午：9：00一11：30
下午：14：00一17：30
3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：鲁永婷
（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn
6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十次（临时）会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2026年1月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年02月09日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
北京大北农科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
委托日期： 年 月 日
