上纬新材料科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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上纬新材料科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，定价政策符合市场惯例，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年1月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事一致同意该议案。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司全体独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性，关联交易定价政策符合市场惯例，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司董事会审计委员会就该事项形成了决议：公司预计2026年度日常关联交易的事项符合公司实际经营需要，相关关联交易遵循自愿、平等、互利、公平公允的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和公司未来业务发展需要，公司预计2026年度公司及子公司将继续与关联方发生进销货物、关联租赁等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易全年累计金额进行合理预计，具体如下：

单位：人民币万元

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注：（1）2025年度实际发生额未经审计，最终数据以审计报告为准。

（2）上表中购买原材料和销售商品、产品的“占同类业务比例”以2024年度数据为基础计算。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上纬国际投资控股股份有限公司（简称“上纬投控”）

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2、上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司（简称“上伟碳纤”）

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3、安徽美佳新材料股份有限公司（简称“美佳新材”）

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4、上纬绿金能股份有限公司（以下简称“上纬绿金能”）

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5、艾若飒航太科技股份有限公司（以下简称“艾若飒”）

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注：艾若飒于2025年5月成立，无2024年度财务数据。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购原材料、向关联方销售产品、向关联方承租房屋、接受关联人提供的劳务以及向关联人提供劳务等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计额度经股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，与之进行日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易，属于正常生产经营业务。

（二）公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在，公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月24日