南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2026-002
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年1月23日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2026年1月21日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案》
公司（含子公司）2026年度拟开展以套期保值为目的的商品期货和金融衍生品交易业务。商品期货业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.5亿元；金融衍生品业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4亿元。上述交易额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度。
公司编制的《关于开展商品期货和金融衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货和金融衍生品交易的可行性分析报告》。
（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年2月10日下午14点在公司101报告厅召开2026年第一次临时股东会，审议相关事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2026-003
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于2026年度开展商品期货
和金融衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 履行及拟履行的审议程序
2026年1月23日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司（含子公司，下同）开展商品期货和金融衍生品交易，不以投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
商品期货：为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。
金融衍生品：为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，公司运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。公司开展金融衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
商品期货：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.5亿元。
金融衍生品：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4亿元。
上述交易额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度。
（三）资金来源
公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
商品期货：公司拟开展仅限于与公司生产经营有直接关系的铝等期货品种的商品期货套期保值业务，在经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的境内场内交易场所进行。
金融衍生品：公司拟开展的金融衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、利率掉期及其他衍生产品或上述产品的组合。公司进行金融衍生品交易业务只允许与银行以及具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（五）交易期限
授权期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
二、 审议程序
公司及控股子公司拟开展商品期货和金融衍生品交易事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
由于商品期货和金融衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定的风险，主要如下：
1、市场风险
受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。
2、流动性风险
交易标的的买入、出售及投资收益的实现受到相应标的价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
3、信用风险
开展期货和衍生品交易业务存在标的合约到期无法履约造成违约而带来的直接或间接损失的风险。
4、操作风险
期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息，将带来操作风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《衍生品交易业务管理制度》，对公司开展期货和衍生品交易业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。
2、安排专业人员，加强培训辅导，具体负责期货和衍生品交易前的风险评估，分析套期保值的有效性，交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，同时密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
3、审慎选择交易对手及代理机构，全面分析资信情况，选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、与公司保持长期合作关系的交易对手及代理机构。
4、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪期货和衍生品公允价值的变化，及时评估已交易的期货和衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
5、公司及子公司期货和衍生品业务将由公司统一管理，公司内部审计部门定期或不定期对交易业务进行检查，监督相应人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范主要原材料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营；公司开展金融衍生品交易业务，以有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，进行相应的会计核算处理。
五、中介机构意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，经核查，保荐机构认为：
公司通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范主要原材料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营；公司开展金融衍生品交易业务，以有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
综上，保荐机构对公司2026年度拟开展商品期货和金融衍生品交易事项无异议。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2026-004
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月10日 14点 00分
召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月10日
至2026年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证；
3.自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；
4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
5.出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。
（二）登记时间
2026年2月4日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）
（三）登记地点
南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：杨培胜
联系电话：025-84998999
传真电话：025-52786586
联系邮箱：ir@chervonauto.com
联系地址：南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部
（二）其他事项
1.本次股东会会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2026年1月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
