健民药业集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-001

健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2026年1月21日发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于2026年1月23日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于向中国健康促进基金会捐赠的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司拟以自有资金向中国健康促进基金会捐赠人民币150万元，用于支持儿童呼吸与药学相关课题研究项目。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二六年一月二十四日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-002

健民药业集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2026年1月23日召开第十一次董事会第六次会议，会议全票审议通过《关于向中国健康促进基金会捐赠的议案》，公司拟以自有资金向中国健康促进基金会捐赠人民币150万元，用于支持儿童呼吸与药学相关课题研究项目，具体如下：

一、捐赠的对象

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中国健康促进基金会是中华人民共和国国务院批准、国家卫生健康委员会主管、于2006年12月在国家民政部注册登记的公益慈善组织。2021年，被民政部评为4A级全国性社会组织，2023年，被国家卫生健康委直属机关党委评为先进基层党组织。

二、捐赠的基本情况

捐赠金额：150万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：用于支持中国健康促进基金会开展儿童呼吸与药学相关课题研究项目。

三、捐赠协议的主要条款

1、健民集团（甲方）自愿向中国健康促进基金会（乙方）捐赠人民币150万元，用于在中国健康促进基金会开展儿童呼吸与药学相关课题研究项目。

2、捐赠资金到账后，严格按照捐赠意向组织实施公益活动，保证捐赠资金使用符合相关法律、法规要求。

3、接受甲方监督，在接到甲方查询申请后5个工作日内按甲方要求予以回复，反馈公益活动进展情况和资金使用情况。

4、上述协议尚未签署。

四、本次捐赠对公司的影响

公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，提高儿童健康水平。捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营。不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二六年一月二十四日