江苏长青农化股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2026-005
江苏长青农化股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会对议案进行中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）14:00
网络投票时间为：2026年1月23日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东会的股东214人，代表股份242,910,290股，占公司有表决权股份总数的38.8740%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共206人，代表股份37,521,815股，占公司有表决权股份总数的6.0048%。
公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，其中独立董事骆广生先生、杨光亮先生通过视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东12人，代表股份240,025,585股，占公司有表决权股份总数的38.4124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东202人，代表股份2,884,705股，占公司有表决权股份总数的0.4617%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为242,910,290股，同意242,279,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7402%；反对405,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667%；弃权226,036股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为37,521,815股，同意36,890,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3181%；反对405,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0795%；弃权226,036股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6024%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：王高平、俞凯
3、结论性意见：“本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇二六年一月二十四日
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2026-006
江苏长青农化股份有限公司
关于变更公司第九届董事会独立董事
及调整专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞任情况
公司董事会于2025年12月收到公司独立董事骆广生先生的书面辞职报告，骆广生先生因当选中国科学院院士，为严格遵守《中国科学院院士章程》及院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。辞职后，骆广生先生将不再担任公司任何职务。
公司于2025年12月9日发布了《关于独立董事辞职的公告》。
二、变更独立董事及调整专门委员会委员的情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月4日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的议案》。董事会同意提名程易先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，程易先生目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
程易先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，程易先生当选为公司第九届董事会独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
2026年1月24日
附件：
程易简历
程易先生，1970年10月生，中国国籍，加拿大永久居住权，博士学历。清华大学化工系教授，博士生导师。2003年至2007年任清华大学副教授，2008年至今任清华大学教授。
程易先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
