长发集团长江投资实业股份有限公司
关于董事长、法定代表人离任的公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2026-004
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于董事长、法定代表人离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、法定代表人鲁国锋先生的书面辞职报告，因工作原因，鲁国锋先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、法定代表人、第九届董事会战略委员会主任委员、投资决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，鲁国锋先生不再担任公司任何职务。
鲁国锋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对鲁国锋先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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二、离任对公司的影响
鲁国锋先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鲁国锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，鲁国锋先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司于2026年1月23日召开了九届十次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于董事长、法定代表人变更的议案》，会议选举李乐先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规定，李乐先生为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2026-005
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员离任情况
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理陈建霖先生的书面辞职报告，因其工作调动，陈建霖先生申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员、总经理职务。辞职后，陈建霖先生不再担任公司任何职务。
陈建霖先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈建霖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
陈建霖先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈建霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈建霖先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司于2026年1月23日召开了九届十次董事会会议，审议通过了如下相关议案：
1.审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名陈铭磊先生、徐卿先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2. 审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐卿先生（简历附后）为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年1月24日
陈铭磊先生简历如下：
陈铭磊，男，1978年10月出生，汉族，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，2001年7月参加工作。曾任长江经济联合发展（集团）股份有限公司投资管理部业务副经理、综合业务部总经理、资产管理部总经理。现任长三角投资（上海）有限公司经营管理部总经理，现兼任长三角和合企业发展(上海)有限公司董事长等职务。
徐卿先生简历如下：
徐卿，男，1982年1月出生，汉族，中共党员，大学，工学学士，2004年4月参加工作。曾就职于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司浦江分公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司，曾任上海漕河泾开发区绿洲分公司总经理、上海漕河泾开发区物业管理有限公司副总经理、上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司副总经理等职务，现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委副书记、长三角和合企业发展(上海)有限公司总经理等职务。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2026-007
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年2月3日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：长江经济联合发展（集团）股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年1月17日公告了股东会召开通知，单独持有45.83%股份的股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司，在2026年1月23日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司的控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司向董事会提出临时提案，提议将《长江投资公司关于董事变更的议案》提交至公司 2026年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司九届十次董事会审议通过（议案的具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司九届十次董事会决议公告》）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月17日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月3日 14点整
召开地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月3日
至2026年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司九届九次董事会审议通过。请参见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告；议案2已经公司九届十次董事会审议通过。请参见公司于2026年1月24日披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资本管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年1月24日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2026-006
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届十次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于2026年1月23日（星期五）下午以通讯方式召开。经半数以上董事共同推举李乐先生召集并主持本次会议。会议应到董事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称“长江联合集团”）推荐、经公司董事会提名委员会审核同意，同意提名陈铭磊先生、徐卿先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，鲁国锋先生、陈建霖先生已不再担任公司董事职务（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告》）。
本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。尚需提交股东会审议。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司关于董事长、法定代表人变更的议案》，会议选举李乐先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规定，李乐先生为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，鲁国锋先生已不再担任公司董事长、法定代表人职务（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于董事长/法定代表人离任的公告》）。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票。
三、审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江联合集团推荐、经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐卿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议该议案通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，陈建霖先生已不再担任公司总经理职务（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告》）。
本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2026年1月24日
