江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-005

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议于2026年1月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年1月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规要求以及中国证券投资基金业协会的相关规定，制定《业务隔离制度》以加强公司风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，从而保证公司各项业务和公司整体经营的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《业务隔离制度》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-006

江苏联环药业股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

业绩预告：净利润为负值。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部初步测算，预计公司2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润区间为 -3,900.00万元人民币至-3,250.00万元人民币，与上年同期相比将减少8,236.80万元人民币到8,886.80万元人民币。

本次业绩预告数据未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告的情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计公司2025年年度归属于上市公司股东的净利润区间为-9,900.00万元人民币至-8,300.00万元人民币，与上年同期相比将减少16,666.00万元人民币到18,316.00万元人民币，业绩由盈转亏。

2、预计公司2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润区间为-3,900.00万元人民币至-3,250.00万元人民币，与上年同期相比将减少8,236.80万元人民币到8,886.80万元人民币。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况（2024年1-12月）

（一）归属于上市公司股东的净利润：8,416.00万元人民币。

（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,986.80万元人民币。

（三）每股收益：0.29元/股

三、本期业务预亏的主要原因

报告期内，公司整体经营保持稳定态势，但受国家药品集采、医保支付政策调整及国际市场竞争加剧等因素影响，主要产品毛利率承压下行，同时公司受到行政处罚产生非经常性支出，加之公司持续加大创新药等领域研发投入导致研发费用相应增加及相关成本有所上升等多重因素综合作用，致使归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润同比均出现下滑。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026年1月24日