北京安博通科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-006

北京安博通科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月9日 14点30分

召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月9日

至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东会会议登记时间：2026年2月6日上午8:00～11:30，下午13:00～17:30。

（二） 登记地点：北京安博通科技股份有限公司证券部（北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301）。

（三） 登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301

邮政编码：100095

联系电话：010-57649050

传 真：010-57649056

联 系 人：刘磊、杨帆

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京安博通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-005

北京安博通科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、变更独立董事情况

鉴于公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、其他说明

上述独立董事候选人谢卉女士和刘汉基先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件：

谢卉女士简历

谢卉女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，雷科防务任独立董事。

刘汉基先生简历

刘汉基先生，1970年出生，中国国籍，香港永久居留权，研究生学历，澳洲注册会计师 （FCPA Australia），香港注册会计师 （HKICPA），现任职于联合生物科技（控股）有限公司财务长，公司秘书，阿仕特朗资本管理有限公司、盐城港国际股份有限公司独立非执行董事。

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-004

北京安博通科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年1月23日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年1月20日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人。谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更独立董事的公告》（2026-005）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》

鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会提议公司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平，确定公司独立董事候选人刘汉基2025年度的津贴标准为30万港元，实施时间为自2026年第一次股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。其他独立董事津贴标准与公司2024年年度股东会审议通过情况一致。

上述议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-006）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨权回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司2026年第一次临时股东会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-006

北京安博通科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》，独立董事杨权先生已回避表决。现将独立董事津贴调整情况公告如下：鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会提议公司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平，确定公司独立董事候选人刘汉基2025年度的津贴标准为30万港元，实施时间为自2026年第一次股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。其他独立董事津贴标准与公司2024年年度股东大会审议通过情况一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件：

谢卉女士简历

谢卉女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，雷科防务任独立董事。

刘汉基先生简历

刘汉基先生，1970年出生，中国国籍，香港永久居留权，研究生学历，澳洲注册会计师 （FCPA Australia），香港注册会计师 （HKICPA），现任职于联合生物科技（控股）有限公司财务长，公司秘书，阿仕特朗资本管理有限公司、盐城港国际股份有限公司独立非执行董事。

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-003

北京安博通科技股份有限公司

关于控股股东部分股权

解除冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东钟竹先生持有的公司股份合计17,984,578股，全部为无限售流通股，占公司总股本的23.30%。

● 截至本公告披露日，钟竹先生被冻结的公司股份合计536,000股已全部解除冻结，占其所持股份的2.98%，占公司总股本的0.69%。

● 本次解除冻结后，钟竹先生所持公司股票已全部解除冻结，无被冻结股份。

一、本次解除冻结的部分股份原冻结情况

公司于2024年1月13日发布公告，钟竹先生持有公司的756,000股股份被宁波市北仑区人民法院司法冻结，详情请参照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于控股股东所持部分股份被冻结的公告》（公告编号：2024-001）。

公司于2025年9月30日发布公告，钟竹先生持有的公司220,000股股票将在宁波市北仑区人民法院（以下简称“宁波北仑法院”）淘宝网司法拍卖网络平台进行拍卖，详情请参照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于实际控制人所持公司部分股票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-034）。

公司于2025年12月10日及2025年12月19日发布公告，钟竹先生持有公司的220,000股在宁波市北仑区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上完成拍卖并完成过户登记手续，前述被拍卖股份在办理被司法拍卖涉及的股份过户登记手续过程中同步解除司法冻结，详情请参照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于实际控制人所持公司部分股票拍卖进展的公告》（公告编号：2025-044）及《关于实际控制人所持公司部分股份被司法拍卖完成过户登记暨权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-046）。

二、本次解除冻结的基本情况

公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司钟竹先生持有的扔被司法冻结的536,000股股份已解除司法冻结。本次解除冻结的股份，占其所持股份的2.98%，占公司总股本的0.69%。详见下表：

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三、本次解除冻结后实控人累计股份被冻结情况

本次解除冻结后，钟竹先生所持公司股票已全部解除冻结，无被冻结股份。

四、其他情况说明

公司将持续关注公司控股股东持有公司股份状态的变化情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年1月24日