郑州煤电股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-005

郑州煤电股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月10日 9点30分

召开地点：郑州市中原西路66号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月10日

至2026年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届五次董事会审议通过。上述会议决议公告刊登在2026年1月24日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记

登记时间：2025年2月6日上午9:00一11:00，下午13:00一15:00；

登记地点：郑州市中原西路66号公司证券业务部。

（二）通讯方式登记

登记方式：可通过信函或邮箱方式登记；

邮箱方式登记时间：2026年2月6日9:00一17:00；

信函方式登记时间：不晚于2026年2月6日15:00（以到达本地邮戳日为准）。

（三）登记手续

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

（一）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

（二）与会股东的交通、食宿费用自理。

（三）本次会议联系人：常江、鲁华

（四）联系电话：0371-87785121

（五）公司邮箱：zce600121@163.com

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州煤电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-002

郑州煤电股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司预计的2026年度日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

●公司预计的2026年度日常关联交易系正常生产经营所需，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月22日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案》。公司在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下，对公司2026年度的同类日常关联交易金额进行了合理预计。出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事一致同意公司2026年度日常关联交易计划，并同意将议案提交公司股东会审议。关联股东在股东会审议该关联交易事项时将回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和2026年第一次独立董事专门会议分别进行了事前审议，均同意本事项。独立董事认为，公司2025年度执行的日常关联交易与预计的2026年度日常关联交易是公司生产经营活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司十届五次董事会审议，涉及该事项的关联董事需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的执行情况

公司2025年度日常关联交易预计金额256,963万元，实际发生金额208,291万元，2025年度的实际交易金额比预计金额减少48,672万元。具体情况如下（单位：万元）：

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注：以上数据均未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

根据2025年度公司实际发生关联交易情况，结合行业发展和2026年度经营预测，预计公司2026年度日常关联交易总额为252,612万元。具体预计情况如下（单位：万元）：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（简称郑煤集团）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：91410000169991110W

成立时间：1996-01-08

注册地址：郑州市中原西路66号

法定代表人：于泽阳

注册资本：597,947.37万元人民币

经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务；水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；工程管理服务；机械设备租赁；通讯设备销售；矿山机械制造；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；矿山机械销售；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；金属矿石销售；餐饮管理；日用百货销售；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会，持股66.55%。

2.与上市公司的关联关系

郑煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（二）河南郑新铁路有限责任公司（简称郑新铁路）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：914101006672188334

成立时间：2007-09-29

注册地址：郑州市中原区中原西路66号

法定代表人：耿海星

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：从事地方铁路客、货运输业务（凭有效许可证经营）；矿用物资、矿用配件及五金建材的销售。

主要股东为河南国际物流枢纽建设运营有限公司，持股51%。

2.与上市公司的关联关系

公司持有郑新铁路49%股权，能够对其实施重大影响，根据《企业会计准则》相关规定，系公司关联方。

（三）河南万合机械有限公司（简称万合公司）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：91410100796762915H

成立时间：2006-11-08

注册地址：郑州市郑州矿区南街

法定代表人：刘国斌

注册资本：4,300万元人民币

经营范围：一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；液气密元件及系统制造；物料搬运装备制造；增材制造；高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；汽车零部件及配件制造；风机、风扇制造；环境保护专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机动车修理和维护；机械设备研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东为郑煤集团，持股67.28%。

2.与上市公司的关联关系

万合公司为公司控股股东郑煤集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（四）郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司（简称新郑精煤）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：91410184690567740X

成立时间：2009-06-12

注册地址：新郑市辛店镇新密公路北侧1号

法定代表人：张宏权

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：煤炭洗选加工、销售；选煤设备租赁、选煤设备及配件销售；矿用材料加工、销售；矿用设备维修及配件销售；建筑物及其设施修缮、维护；场地租赁；保洁服务；技术服务和咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

主要股东为郑煤集团，持股61%。

2.与上市公司的关联关系

新郑精煤为公司控股股东郑煤集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（五）郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（简称杨河煤业）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：914101837834315434

成立时间：2005-12-29

注册地址：新密市裴沟矿区

法定代表人：王宝华

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：许可项目：煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；施工专业作业；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；通用设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；矿山机械销售；机械电气设备销售；铁路运输辅助活动；电气设备修理；专用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东为郑煤集团，持股100%。

2.与上市公司的关联关系

杨河煤业为公司控股股东郑煤集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（六）河南锦源建设有限公司（简称锦源建设）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：91410100170090993W

成立时间：2006-06-28

注册地址：河南省郑州市郑州矿区七里岗街35号

法定代表人：任亚东

注册资本：15,600万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；爆破作业；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；路基路面养护作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东为郑煤集团，持股38.37%。

2.与上市公司的关联关系

锦源建设为公司控股股东郑煤集团实质控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（七）上海新豫贸易有限公司（简称上海新豫）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：91310115312509586E

成立时间：2014-09-23

注册地址：上海市浦东新区上丰路977号1幢B区4层4012室

法定代表人：周世伟

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：金属制品销售；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属结构销售；机械设备销售；食用农产品零售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；照明器具销售；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；箱包销售；玩具销售；电子产品销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售。

主要股东为郑煤集团，持股100%。

2.与上市公司的关联关系

上海新豫为公司控股股东郑煤集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（八）西乌珠穆沁旗浩沁天成矿业有限公司（简称浩沁天成）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：911525266640679533

成立时间：2007-07-04

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街创业大厦12楼1208室

法定代表人：谢世锋

注册资本：200万元人民币

经营范围：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗浩沁煤田详查。

主要股东为西乌珠穆沁旗郑煤能源开发有限公司，持股100%，实际控制人为郑煤集团。

2.与上市公司的关联关系

浩沁天成为公司控股股东郑煤集团的控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（九）郑州永耀绿色能源有限公司（简称永耀能源）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：91410102MAD51UN414

成立时间：2023-11-27

注册地址：河南省郑州市中原区中原西路66号综合办公楼西塔606室

法定代表人：韩海军

注册资本：1,530万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；生物质能技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东为郑煤集团，持股100%。

2.与上市公司的关联关系

永耀能源为公司控股股东郑煤集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（十）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿（简称大平煤矿）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：914101858700953228

成立时间：2006-07-05

注册地址：登封市大冶镇

法定代表人：黄永菲

经营范围：煤炭的开采销售（凭有效许可证经营）。

2.与上市公司的关联关系

大平煤矿为公司控股股东郑煤集团的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（十一）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司中心加油站（简称中心加油站）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：91410183725847284P

成立时间：2000-12-25

注册地址：郑州矿区北街

法定代表人：王志远

经营范围：汽油、柴油、润滑油、石油焦、沥青、煤焦油、石蜡的零售。（凭有效许可证在核定范围内经营）。

2.与上市公司的关联关系

中心加油站为公司控股股东郑煤集团的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（十二）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司供电分公司（简称供电分公司）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：91410183F698412532

成立时间：1999-04-13

注册地址：郑州矿区新岗路

法定代表人：马培赓

经营范围：供电（企业内部供电）。

2.与上市公司的关联关系

供电分公司为公司控股股东郑煤集团的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

（十三）河南省三软煤层开采工程技术研究中心（简称三软煤层）

1.关联方基本情况

统一社会信用代码：124100005948551794

成立时间：2012-05

注册地址：河南省郑州市中原区中原西路66号

法定代表人：袁会

经营范围：开展煤层工程技术研究，促进煤炭事业发展。三软煤层安全开采工程技术研究，矿井地质探测，煤炭地下气研究，三软煤层开采新工艺、新装备研究、开发与推广相关咨询服务。

2.与上市公司的关联关系

三软煤层为公司控股股东郑煤集团的合作单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，系公司关联方。

三、履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，在与本公司经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方购买原材料及设备、燃料及动力，接受关联方提供劳务、租赁服务；向关联方销售商品、提供劳务、提供租赁服务等。关联交易按照公平、自愿原则，交易定价主要遵循市场价格。

2024年3月28日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司九届十四次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效，协议期限三年。2026年日常关联交易依据该协议执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于就近互利的正常购销行为，有利于保证公司生产经营活动的正常开展，符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

六、备查文件

（一）公司十届五次董事会决议

（二）2026年第一次独立董事专门会议决议

（三）董事会审计委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-004

郑州煤电股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产可能出现的资产减值情况进行了充分的评估和分析，经测算，2025年度公司预计需计提各类资产减值准备合计34,190万元。

一、本次计提减值准备的说明

（一）信用减值准备计提

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认减值准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测算，2025年度公司需计提信用减值准备2,040万元。

（二）存货跌价准备计提

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测算，2025年度公司需计提存货跌价准备1,057万元。

（三）固定资产减值准备计提

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断是否存在资产可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，公司估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。

公司所属超化煤矿煤炭资源濒临枯竭，剩余资源地质构造复杂，开采面临经济技术瓶颈与安全风险，已不具有开采经济价值。综合考量资源禀赋、安全管控及成本效益等核心因素，公司十届五次董事会决定对其实施停产。为公允地反映超化煤矿截至2025年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，经测算，超化煤矿需计提减值准备31,093万元（具体数据以中介机构出具的专项评估报告为准）。

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司计提资产减值准备合计金额34,190万元，将减少公司2025年度利润总额34,190万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润33,948万元。

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司实际情况，不影响公司正常经营，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、计提减值准备履行的审议程序

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产的实际情况及《企业会计准则》及相关政策要求。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司对存在减值迹象的各类资产计提资产减值准备34,190万元。

公司于2026年1月22日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了该事项。该事项尚需提交公司股东会审议。

四、其他

上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司十届五次董事会决议

（二）董事会审计委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-006

郑州煤电股份有限公司

关于子公司股权结构调整的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了拟将全资子公司郑州煤电物资供销有限公司（以下简称供销公司）持有的郑州博威物资招标有限公司（以下简称博威招标）60%的股权划转给公司的事项（详见公司临2025-016号公告）。

近日，供销公司已将其持有的博威招标60%股权划转给公司并完成工商变更登记手续。划转完成后，公司持有博威招标80%的股权，博威招标从公司三级子公司变更为二级子公司。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-003

郑州煤电股份有限公司

关于超化煤矿停止生产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司所属超化煤矿核定产能120万吨/年，资源濒临枯竭，继续开采面临技术瓶颈与安全风险，不具有开采经济价值，停止生产活动。

一、超化煤矿停产事项概述

为优化公司产业结构，处置低效资产，控制经营风险，根据郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）所属超化煤矿的资源状况、开采条件、经营情况及未来前景，经公司审慎研究，董事会战略与ESG委员会事前审核，第十届董事会第五次会议审议通过，决定停止超化煤矿的生产活动。该事项无需提交公司股东会审议。

二、超化煤矿基本情况

超化煤矿系公司分公司，位于河南省新密市超化镇，1993年12月竣工投产，核定生产能力120万吨/年，煤种主要为贫煤，矿井属煤与瓦斯突出矿井。“三年一期”主要生产经营指标情况如下：

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三、停产原因

超化煤矿属末期回采矿井，目前剩余可采储量约为438万吨，主要分布于31采区东部、22采区深部。其中31采区东部可采储量233万吨，但受矿压、瓦斯、水害等因素影响，开采难度较大，该采区已于2018年关闭，不再开采；22采区深部可采储量205万吨，该区域水害防治难度高、断层多、瓦斯治理投入大，未来3年将处于高耗能、高投入、低产出阶段。

经综合评估论证，超化煤矿煤炭资源濒临枯竭，剩余资源地质构造复杂，继续开采面临经济技术瓶颈与安全风险，且受煤炭市场价格下降影响，已不具有开采经济价值。综合考量资源禀赋、安全管控及成本效益等核心因素，超化煤矿停止生产，符合公司整体利益。

四、对公司的影响

超化煤矿停产可减少公司亏损源，将有利于优化公司资源配置、提升经营效率。该矿核定产能120万吨/年，停产后公司总产能将相应缩减。同时，根据《企业会计准则》等法规要求，公司将对其房屋、矿井建筑物等固定资产计提减值准备。经公司财务部门初步测算，预计需计提减值准备3.11亿元（具体数据以中介机构出具的专项评估报告为准），将直接减少2025年度归属于上市公司股东净利润3.11亿元。

公司将积极稳妥推进人员安置工作，本着损失最小化原则处置超化煤矿相关资产，确保停产工作平稳有序，并密切关注进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司十届五次董事会决议

（二）董事会战略与ESG委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-001

郑州煤电股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于2026年1月22日10点在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案（详见同日临2026-002号公告）

该议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审核通过。

出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事一致同意公司2026年度日常关联交易计划，并同意将议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于超化煤矿拟停止生产的议案（详见同日临2026-003号公告）

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前审核通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于2025年度计提资产减值准备的议案（详见同日临2026-004号公告）

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案（详见同日临2026-005号公告）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、备查文件

（一）公司十届五次董事会决议

（二）2026年第一次独立董事专门会议决议

（三）董事会审计委员会审核意见

（四）董事会战略与ESG委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年1月24日