山东墨龙石油机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-001
山东墨龙石油机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2026年1月23日（星期五）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2026年1月23日9:15一15:00
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长韩高贵先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共1,230人，代表有表决权股份241,189,400股，占公司有表决权股份总数的30.23%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）1,228人，代表有表决权股份5,517,200股，占公司有表决权股份总数的0.69%。
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,672,200股，占公司有表决权股份总数的29.54%。
2、通过网络系统投票的股东及股东代表共1,228人，代表有表决权的股份数为5,517,200股，占公司有表决权股份总数的0.69%。
其中：
（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）1,229人，代表有表决权股份241,134,200股，占公司A股有表决权股份总数的44.51%。
（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：
H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份55,200股，占公司H股有表决权股份总数的0.02%。
公司全体董事和部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过），详细表决情况如下：
1、《关于实施债务重组的议案》
表决结果：本议案同意240,596,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7540%；反对409,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.1698%；弃权183,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0762%。本议案审议通过。
A股股东表决情况，同意240,546,800股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7564%；反对403,600股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.1674%；弃权183,800股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0762%。
H股股东表决情况，同意49,200股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的89.13%；反对6,000股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的10.87%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意4,929,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.35%；反对403,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.32%；弃权183,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.33%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：彭春桃、许斐
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○二六年一月二十三日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-002
山东墨龙石油机械股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议于2026年1月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年1月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与广西融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，租赁期限不超过36个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备。
具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号2026-003）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-003
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为承租人，以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与广西租赁有限公司（以下简称“广西租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，期限不超过36个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
2026年1月23日，公司第八届董事会第十一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次融资租赁交易对手方广西租赁，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东和董事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：广西融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼12楼12A-1号室
注册资本：人民币131385.077566万元
法定代表人：王宗平
成立日期：2015年10月29日
统一社会信用代码：91450000MA5K9LW39A
经营范围：融资租赁业务
股权结构：广西投资集团金融控股有限公司持股100%
广西租赁与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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经查询，广西租赁不属于失信被执行人。
三、交易标的情况介绍
1、标的资产名称：公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：本次标的资产所有权在交易前归公司所有，在租赁期间属于广西租赁，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
四、交易主要内容
1、出租人：广西融资租赁有限公司
2、承租人：山东墨龙石油机械股份有限公司
3、租赁标的：生产设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：不超过人民币5,000万元
6、租赁期限：不超过36个月
本次融资租赁事项尚未签订合同，租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理本次融资租赁的相关手续事宜。
五、交易目的及对公司的影响
通过开展本次售后回租融资业务，有利于盘活公司资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，为公司运营提供长期资金支持。开展本次业务，不会影响公司标的资产的正常使用，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
