国泰新点软件股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-002
国泰新点软件股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持续督导保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于更换国泰新点软件股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公司首次公开发行股票的保荐机构，指定夏静波先生、李宁先生为公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。截至目前，持续督导期已届满，公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，国泰海通对此未尽事项继续履行持续督导义务。
现因夏静波先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人田昕女士（简历详见附件）接替夏静波先生继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为田昕女士、李宁先生。
公司董事会对夏静波先生在担任保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年1月26日
附件：田昕女士简历
田昕女士，国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务董事，硕士研究生，具有保荐代表人、中国注册会计师（非执业会员）、美国注册管理会计师等资质。从事投资银行工作以来主持或参与的项目主要包括恒兴新材IPO、新点软件IPO、安恒信息IPO、安恒信息2021年向特定对象发行股票等项目。田昕女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-003
国泰新点软件股份有限公司
2025年年度业绩预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年年度实现营业收入182,000.00万元，同比减少15.20%。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,640.00万元到3,960.00万元，与上年同期相比，将减少16,466.94万元到17,786.94万元，同比减少80.61%到87.08%。
（3）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,818.34万元到-2,498.34万元，与上年同期相比，将减少13,851.42万元到15,171.42万元，同比减少122.01%到133.63%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2024年年度，公司实现营业收入214,628.80万元，归属于母公司所有者的净利润20,426.94万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,353.08万元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，智慧政务业务下滑较多，主要受客户预算的影响，部分项目从立项到验收的整体进度有所放缓；公司为把握行业发展机遇，巩固核心技术竞争优势，持续在高端人才引进、科技创新研发等领域保持战略性投入。同时公司通过优化组织架构、削减非必要开支、提升资源利用效率等措施，加强对研发、管理及销售费用的精细化管控，期间费用同比下降。持续加强回款管理，全年销售回款约为22亿元，预计公司经营活动产生的现金流量净额为净流入，持续健康的现金流表现，为未来的高质量发展奠定基础。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年1月26日
证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2026-004
国泰新点软件股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁朱斌先生的书面辞职报告，朱斌先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，朱斌先生将继续在公司任职，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
一、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
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(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，朱斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。朱斌先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
截至本公告披露之日，朱斌先生直接持有公司2,951,190股股份，通过张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）间接持有公司1,180,441股股份，合计持有公司4,131,631股股份。朱斌先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及其所作的相关承诺。
朱斌先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，二十多年带领着团队攻坚克难、敢于争先、敢于胜利，为公司的发展作出了重大贡献，公司及董事会对朱斌先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献给予高度评价并表示衷心感谢。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年1月26日
