上海汇得科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-003
上海汇得科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第七次会议通知于2026年1月19日发出，会议于2026年1月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2026年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2026年度日常关联交易额度进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过人民币3,000万元（不含税）。本次关联交易预计额度在董事会权限内，无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（2026-004）。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，根据公司股东会对董事会的授权，董事会拟同意授权公司董事长或其授权人士办理以下有关事项：
发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汇得科技募集资金管理制度》的相关要求，公司及子公司同意在符合规定的金融机构设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存放、管理和使用。同时，公司及子公司将按照规定在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
公司董事会同意授权公司董事长和(或)其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的全部事宜，包括但不限于确定及开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及文件等具体事宜。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2026年1月26日
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-004
上海汇得科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联
交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 公司及子公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年1月25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。
公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2026年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2026年度日常关联交易额度进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过人民币3,000万元（不含税）。本次关联交易预计额度在董事会权限内，无需提交公司股东会审议。
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，本次预计2026年度日常关联交易符合相关法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。”
（二）前次日常关联交易额度实际执行情况
1、采购原材料
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（三）本次日常关联交易额度的预计金额和类别
2026年度，本公司与关联方发生的日常关联交易额度预计如下：
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二、关联人介绍和关联关系
关联公司名称：上海楷伦科技有限公司
成立日期：2024年08月15日
法定代表人：陈科军
注册资本：500万人民币
住所：上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢1层103室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 自主展示（特色）项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化肥销售；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
上海楷伦科技有限公司2025年度总资产2,938.23万元，净资产826.50万元，营业收入25,079.77万元（未经审计）。
关联关系：公司参股公司，公司全资子公司上海汇得国际贸易有限公司持有其5%股份。
上述关联方经营状况良好，具有良好的履约能力，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与关联人发生的采购原料的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。本次关联交易预计额度仅为公司根据目前情况的预计结果。基于公司所处行业商品价格波动的历史数据，原材料价格存在大幅波动的可能性，在2026年度内，若因市场因素导致原材料价格大幅波动，导致公司与关联方交易金额超出本次关联交易预计额度的，公司将就预计超出数额重新履行相关审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会
2026年1月26日
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-005
上海汇得科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）向特定对象发行股票的申请已于2025年12月29日获得上海证券交易所审核通过，具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇得科技关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2025-056）；公司于2026年1月14日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕77号），具体内容详见公司于2026年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇得科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-002）。
根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书进行了更新和修订，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇得科技2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》。
公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会
2026年1月26日
