江苏日久光电股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

■

江苏日久光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月26日9:15一15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长陈超先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共184名，代表有表决权股份79,874,740股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股，下同）的29.9503%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份68,011,840股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的25.5021%；参加本次股东会网络投票的股东共178名，代表有表决权股份11,862,900股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.4482%。

参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共179人，代表有表决权股份13,066,300股，占公司有表决权股份总数的4.8994%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,351,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对420,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5261%；弃权103,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对420,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2159%；弃权103,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7906%。

（二）逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，该议案审议通过。

2.01发行股票的种类和面值

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,350,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3440%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9897%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8709%。

2.02发行方式及发行时间

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,349,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3421%；反对412,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5161%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,540,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9782%；反对412,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1547%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.03发行对象及认购方式

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,359,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3550%；反对401,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,551,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0570%；反对401,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0759%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,346,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3383%；反对415,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5198%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,537,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9552%；反对415,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1776%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.05发行数量

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,350,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3433%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1431%。

中小股东总表决情况：

同意12,541,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9859%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。

2.06募集资金规模及用途

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,351,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.07限售期

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,358,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3540%；反对402,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5042%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,550,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0509%；反对402,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0820%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.08上市地点

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,374,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3731%；反对371,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4650%；弃权129,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619%。

中小股东总表决情况：

同意12,565,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1680%；反对371,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8424%；弃权129,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9896%。

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,358,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3540%；反对402,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5042%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,550,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0509%；反对402,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0820%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.10本次发行决议有效期

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,359,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3547%；反对381,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4781%；弃权133,500股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671%。

中小股东总表决情况：

同意12,550,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0555%；反对381,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9228%；弃权133,500股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0217%。

（三）审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,351,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（四）审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,351,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（五）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,351,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（六）审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,351,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（七）审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,351,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（八）审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,351,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对410,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12,542,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对410,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权113,300股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（九）审议《关于公司〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79,375,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3745%；反对385,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4831%；弃权113,700股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1423%。

中小股东总表决情况：

同意12,566,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1764%；反对385,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9534%；弃权113,700股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8702%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：许多、朱怡静

（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会决议的法律意见书。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2026年1月27日

■

江苏日久光电股份有限公司

2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。

（1）以区间数进行业绩预告的

单位：万元

■

二、与会计师事务所沟通情况

1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

2、业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩变动主要受以下因素影响：

1、调光导电膜业务展现出稳定的增长态势，成为重要的业绩增长引擎：调光导电膜作为调光膜的核心电极材料，对应下游已完成PDLC、SPD、EC及LC全技术路线适配，产品聚焦汽车天幕、侧窗、后视镜等核心场景，该业务自投入量产以来广受认可，营业收入持续增长。

2、2A/3A光学膜形成稳定销售规模：以车载显示、消费电子等为主要应用的光学膜，展现出较好的市场接受度，报告期内该产品销售数量增加，营业收入显著增长。

3、报告期内，公司对员工持股计划事项确认股份支付费用，导致归属于上市公司股东的净利润减少约3,600万元。

4、根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，若存在确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额以抵扣可抵扣暂时性差异的，则应确认相应的递延所得税资产。公司经对子公司现有经营状况、未来发展战略及盈利预测等多方面因素进行综合分析，确认子公司期末未弥补亏损已满足递延所得税资产的确认条件。因此，本报告期末针对子公司未弥补亏损确认了递延所得税资产，所得税费用相应减少1,300万元左右。

四、风险提示

本次预告的业绩是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2026年1月27日