云南云天化股份有限公司
第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-001
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次（临时）会议通知于2026年1月21日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年1月26日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》。
该议案已于2026年1月26日经公司独立董事专门会议全票通过，并同意提交董事会审议。
关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-002号《关于公司2026年度日常关联交易事项的公告》。
（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司2026年对甲醇和尿素品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务。
该议案已于2026年1月26日经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-003号《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。
（三）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司高级管理人员2026年薪酬方案》。
该议案已于2026年1月26日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事长宋立强先生，董事王宗勇先生、胡耀坤先生、钟德红先生同时兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。
（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-004号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2026年1月27日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-002
云南云天化股份有限公司
关于2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 该议案尚需提交公司股东会审议。
● 本次日常关联交易预计均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，提升市场掌控力，减少运营成本和费用，有益于公司的高效稳定经营，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、2026年度日常关联交易基本情况
（一）2026年度日常关联交易履行的审议程序
2026年1月26日，公司召开独立董事专门会议，公司3名独立董事参与会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司对2026年度日常关联交易的预计属于公司日常经营所开展的实际业务，具有必要性，交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
2026年1月26日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）将对该议案回避表决。
（二）2025年公司日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：2025年实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：由于关联人云天化集团有限责任公司控股子公司数量众多，对部分单一法人主体预计发生关联交易金额较小的关联人以同一控制为口径合并列示。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方企业基本情况
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（二）关联方企业财务情况
单位：万元
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单位：万元
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注：关联方云南水富天盛有限责任公司2024年财务数据未经审计。
三、关联交易的定价政策和依据
公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。
云南云天化集团财务有限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行及财务公司内部有关规定的前提下，给予适当利率优惠。公司在云南云天化集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次日常关联交易预计均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，提升市场掌控力，减少运营成本和费用，有益于公司的高效稳定经营，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2026年1月27日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-003
云南云天化股份有限公司
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序: 该事项经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、第十届董事会第八次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示: 公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在一定的价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、政策风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）涉及甲醇产品生产销售；公司全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司（以下简称“天聚新材”）对外采购甲醇作为聚甲醛产品原料；公司全资子公司云南云天化农资连锁有限公司（以下简称“农资连锁”）经营尿素产品。
以上原料和产品的价格波动，对公司生产成本控制和产品盈利实现造成较大影响。为了减少其价格波动对公司经营造成的不确定性影响，公司与子公司通过开展期货套期保值业务，锁定原料和产品的价格，减少其价格波动对公司业绩造成的影响，保障公司经营的平稳性。
（二）交易金额
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备注：交割时支付的货款不计入保证金范围内。
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80,000万元。
同时，为有效降低期货风险，公司拟适时以上述品种对应的期权为工具，开展对以上品种期货交易的风险对冲。上述品种对应的期权交易额度不超出期货持仓额度，其期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司套期保值业务在合规并满足套期保值业务条件的各大交易所进行交易，仅限于以下品种的期货及期权合约：郑州商品交易所的甲醇、尿素期货及期权合约。
交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定。
（五）交易期限
本次期货套期保值方案有效期为2026年3月1日至2027年2月28日；期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过经审议额度。
二、审议程序
2026年1月26日公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全票同意，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，并同意提交公司董事会审议。2026年1月26日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1. 价格波动风险：市场行情变动幅度较大或合约流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
2. 流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。
3. 内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4. 政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易而带来损失的风险。
（二）风险控制措施
1. 严格执行公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的年度方案权限内开展公司期货套期保值业务；
2. 公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定对应原料、产品的价格风险和套期保值原则，坚决不做投机性、套利性的交易操作；
3. 建立严格的内部风险报告制度，制定对应的风险监控方案，形成高效的风险监控预警制度，以及风险测算体系；
4. 建立有效的内控制度，专业人员针对不同产品的实际情况制定交易策略，由期货套期保值业务工作小组会议审议通过决策方案；
5. 强化监督检查机制，对期货套期保值业务的制度执行和风险防控措施由公司总部实施监督检查，严格进行考核。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
通过开展期货套期保值业务，降低原材料、产品、商品贸易价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。
（二）会计处理
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五、专项意见说明
（一）审计委员会意见
公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健地发展。公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的责任部门及职责权限、交易业务流程、审批权限、责任部门及责任人、风险管理等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。形成了较为完整的风险管理体系。审计委员会认为公司应加强对市场的判断分析，提升市场分析操作准确性，根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。
该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
公司及子公司拟对其生产经营业务相关的甲醇和尿素品种继续通过期货工具开展期货套期保值业务，是为有效防范市场波动风险，促进自身长期稳健地发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司编制了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，对公司及子公司开展期货套期保值业务的可行性、相关风险进行了分析，并采取了控制措施；公司开展期货套期保值业务具有必要性和可行性，我们认为公司应根据经营需求严格按照相关规定进行套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。
独立董事对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发表同意的独立意见。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2026年1月27日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-004
云南云天化股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月11日9:00
召开地点：公司总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月11日
至2026年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2026-002号公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
六、其他事项
（一）会期半天，与会者交通及食宿自理；
（二）会议联系方式
电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；联系人姓名：徐刚军。
特此公告。
附件：授权委托书
云南云天化股份有限公司董事会
2026年1月27日
附件：
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
