内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-02

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2026年1月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年1月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际收到表决票11张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-03)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值交易业务的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2026年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号：2026-04)。

3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-05)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-03

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）、公司子公司及参股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司、公司子公司及参股公司融资业务的顺利开展，根据公司2026年度资金安排，预计2026年度公司及子公司为公司、公司子公司及参股公司新增担保不超过人民币736,245万元，其中：对资产负债率未超过70%的子公司担保额度为409,250万元，对资产负债率超过70%的子公司及参股公司担保额度为122,000万元，子公司为公司担保额度为204,995万元。担保种类包括但不限于项目融资、流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等。

上述担保额度的期限为自股东会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会提请股东会授权总裁张树成先生或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）代表公司签署有关的法律文件。

上述担保事项已经公司2026年1月26日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于2026年1月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-02）。以上事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、担保额度预计具体情况

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三、被担保人基本情况

（一）西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：杨弘宇

4、注册资本：134938.09万元人民币

5、成立日期：2005-11-23

6、经营范围：非煤矿山矿产资源开采;选矿;矿山机械销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;机械电气设备销售;汽车零配件零售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑用石加工;建筑材料销售;机械设备租赁

7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下：

最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

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（二）内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

1、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木巴彦宝拉格嘎查

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：路洋

4、注册资本：14500.00万元人民币

5、成立日期：2006-07-31

6、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采;道路货物运输（含危险货物）;选矿;金属矿石销售;矿山机械销售;轴承、齿轮和传动部件销售;五金产品批发;五金产品零售;电子元器件与机电组件设备销售;发电机及发电机组销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;供暖服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）

7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下：

最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

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（三）正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

1、住所：锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人：王顺

4、注册资本：13390.00万元人民币

5、成立日期：2012-11-30

6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路危险货物运输；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下：

最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

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（四）赤峰宇邦矿业有限公司

1、住所：巴林左旗富河镇兴隆山村万福屯

2、公司类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：魏树军

4、注册资本：13160.00万元人民币

5、成立日期：2009-07-03

6、经营范围：非煤=矿山矿产资源开采;选矿（除稀土、放射性矿产、钨）;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;矿物洗选加工;贵金属冶炼;金银制品销售

7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下：

最近一期（公司于2025年1月完成宇邦矿业收购）主要财务数据如下：

单位：万元

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（五）陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

1、住所：陈巴尔虎旗鄂温克苏木

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：石岩

4、注册资本：4600.00万元人民币

5、成立日期：2006-12-25

6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路危险货物运输；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；轴承、齿轮和传动部件销售；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下：

最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

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（六）内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

1、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。公司名称：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司（上市）

3、法定代表人：张树成

4、注册资本：1,775,635,739元

5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需 前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股权结构：截至目前，公司控股股东内蒙古兴业集团有限公司持有公司股权比例20.46%，天津信业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 股权比例6.87%；其他股东合计持股比例72.67%。

7、兴业银锡不是失信被执行人。

8、主要财务数据如下：

公司最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

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四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及子公司对外担保余额195,017.63万元（不包含子公司为公司提供担保的184,995万元），占最近一期经审计净资产的24.68%，其中：公司及子公司对合并报表内单位（除上市公司外）提供的担保余额为173,017.63万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.90%，对合并报表外单位提供的担保余额为22,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

公司董事会认为：以上担保主要是为了满足公司、公司子公司及参股公司经营过程中的融资需要，有利于公司整体发展。公司子公司其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司可及时掌握并了解参股公司资信、经营状况，参股公司及其大股东对公司提供的担保进行反担保，公司的担保风险较小。公司董事会经审议，同意公司2026年度担保额度预计。

七、其他事项

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、融资主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

八、备查文件

公司第十届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-04

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于2026年度开展期货套期保值交易业务的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

重要内容提示：

1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司将开展与生产经营和贸易业务相关产品的套期保值业务。

2、本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币50,000万元（含50,000万元）。

3、公司于2026年1月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在2026年1月1日至2026年12月31日期间使用自有资金不超过人民币50,000万元（含50,000万元）保证金开展与公司生产经营和贸易业务相关的期货套期保值业务，并授权公司管理层在此授权范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。

4、开展期货套期保值交易业务可以规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险、政策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。

一、开展套期保值业务概述

（一）开展期货套期保值业务的目的及必要性

公司主要从事贵金属、有色金属、黑色金属矿采选及金属贸易业务，为规避和减少现货产品价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和经营风险，锁定预期利润或降低因现货价格下跌造成的损失，保证日常生产经营能够平稳有序的进行，合理配置资源，公司有必要利用好这个价格风险管理工具，增强核心竞争力。

（二）拟投入保证金金额

本次期货套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币50,000万元（含50,000万元），上述额度在有效期内可循环使用。具体根据公司计划产量或贸易业务确定套期保值头寸数量，在风险可控的程度内进行交易操作。

（三）开展期货套期保值业务的主要内容

1、交易品种：开展与公司生产经营和贸易业务涉及的相关期货品种。

2、持仓量：公司计划2026年度保值数量不超过公司全年产量的40%或贸易总量。

3、拟进行套期保值的期间：自2026年1月1日至2026年12月31日。

4、交易规则：采用国家法律法规及各交易所的相关交易规则。

5、资金来源：公司将使用自有资金以保证金的形式进行期货套期保值业务。

二、期货套期保值履行的审议程序

公司于2026年1月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。

三、开展期货套期保值业务的可行性分析

公司本次开展期货套期保值业务，是以规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响为目的。公司制定了《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司期货保值交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。同时，公司配备了相关专业人员开展具体工作，且公司具有与拟开展套期保值业务保证金相匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司内部控制制度的有关规定，落实风险防范措施，审慎操作。

四、开展期货套期保值业务的风险分析

公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，主要为有效规避现货产品价格波动给公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

（一）市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。在极端行情下，期货价格若频繁的触及涨、跌停板，期货交易或将失去连续性，而被交易所强制平仓，将导致公司部分期货头寸提前了结，失去套保作用，重新面对现货市场价格波动风险。

（二）流动性风险：1、市场流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值交易市场。2、资金流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系的不完善造成风险。

（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。

（五）政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。

（六）信用风险：在交易对手方违约的情况下，企业可能无法履行合约义务，从而面临损失。选择信誉良好的交易所和经纪机构是缓解该风险的关键。

五、公司采取的风险控制措施

（一）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲产品价格波动风险，严格审批交易。公司严格控制期货交易的种类，套期保值业务限于场内交易。公司开展套期保值业务，以保障生产经营为前提，杜绝一切投机为目的的交易行为。

（二）公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。公司将控制套期保值的资金规模，合理调度自有资金用于期货套期保值业务。按照公司期货保值交易业务管理制度等相关制度规定下达操作指令，进行套期保值操作。同时，加强内部审计监督，有效防范风险。

（三）建立符合要求的计算机系统及相关设施。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统的安全性和正常运行。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。同时公司严格甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道通畅。

（四）公司制定了《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司期货保值交易业务管理制度》对套期保值额度、品种范围、审批权限、业务管理、财务核算、风险管理、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。

（五）密切关注国家及行业监管机构相关政策，紧跟市场步伐，及时合理的调整套期保值方案与思路，最大限度降低市场政策风险。

（六）在众多的期货公司中，选择有实力、信誉度高的期货公司，随时关注交易所发布的实时信息和政策调整，保证合约履行，降低信用风险。

六、期货套期保值业务的会计政策

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》等规定对金融衍生品的公允价值予以确定。

七、开展套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避主要商品价格波动对公司带来的影响，有利于公司的生产经营。

八、期货套期保值业务后续信息披露

1、公司若出现已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%或绝对金额超过1000万人民币的，公司将及时披露。

2、公司将在定期报告中对已开展的衍生品投资相关信息予以披露。

九、备查文件

1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-05

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司于2026年11月26日召开的第十届董事会第二十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30；

（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年2月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月11日（现场股东会结束当日）下午15：00；

（3）交易系统投票时间：2026年2月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年2月4日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东会提案编码表

■

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于2026年1月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-02)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2026年2月10日8:30-11:30 14:00-17:00

3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编：024000 传真：0476-8833383

4、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

5、联系方式

联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人：尚佳楠、王向波

联系电话：0476-8833387

电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com

6、其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月11日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托人（签字）： 委托人身份证号码

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

■

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

注：

1.提案为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的方框内打“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。

委托日期： 年 月 日

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-06

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于公司股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证券简称：兴业银锡，证券代码：000426）于2026年1月23日、2026年1月26日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离20.64%，符合深圳证券交易所股票异常波动的相关标准。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的相关情况，公司对相关事项进行核查，并询问了公司控股股东，现就有关关注问题及核实结论说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形，

7、经公司董事会分析，公司本次股价异动主要原因系公司主营产品白银与锡的市场价格近期出现显著波动。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除公司在选定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息外，本公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日