保龄宝生物股份有限公司
关于董事会秘书正式履职的公告

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2026-003

保龄宝生物股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。鉴于聘任时，刘峰先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，待其取得董事会秘书培训证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司2025年12月16日于指定信息披露媒体披露的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告》。

近日，公司收到刘峰先生通知，刘峰先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。根据第六届董事会第十五次会议决议，刘峰先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

刘峰先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：tggzx@blb-cn.com

通讯地址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年1月26日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2026-004

保龄宝生物股份有限公司

关于实际控制人控制的

企业股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）近日接到深圳松径投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松径投资”）通知，获悉其所持有本公司的股份被质押。松径投资为公司实际控制人之一戴斯聪先生控制的企业。具体事项如下：

（一）股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

■

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1.本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。

2.控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3.松径投资所质押股份目前不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2.证券质押登记证明。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年1月26日