大湖健康产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-006
大湖健康产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第九届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决票数审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，并结合公司现行的治理结构，将《公司章程》中关于经理履行职权的重大事项决策比例调整为《股票上市规则》规定的比例。本次修订的主要条款如下表所示：
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《公司章程》除本次修订的内容之外，其余条款未有变动。本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
大湖健康产业股份有限公司
董 事 会
2026年1月27日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-007
大湖健康产业股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年2月6日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西藏泓杉科技发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年1月22日披露了股东会召开通知，单独或者合计持有28.0949%股份的股东西藏泓杉科技发展有限公司，在2026年1月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，降低决策成本，本股东提议将《关于修订〈大湖健康产业股份有限公司章程〉的议案》作为临时提案提交大湖股份2026年第一次临时股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月22日披露的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月6日 14点30分
召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日
至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公告和内容；议案2已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公告和内容。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大湖健康产业股份有限公司董事会
2026年1月27日
附件：授权委托书
授权委托书
大湖健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
