山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2026—003
山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会议通知已于2026年1月20日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2026年1月26日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》
根据公司日常经营资金需要，公司董事会同意为控股子公司深圳提达装饰工程有限公司、深圳提达建设工程有限公司、深圳提达机电科技有限公司向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别提供不超过3,000万元（含本数）的连带责任保证担保，本次担保无反担保。以上担保额度总计不超过9,000万元（含本数），未超过公司2024年度经审计净资产的50%。最终实际担保金额将根据提达装饰、提达建设、提达机电的经营需要以与相关机构签订的协议为准。本次担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在上述有效期及担保额度内可滚动使用。
同时，提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开董事会或股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关担保手续,签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、审议通过公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年2月11日（星期三）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-004
山西科新发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月30日召开股东会审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币3 亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
为满足公司日常经营资金需要，公司拟为控股子公司提达装饰、提达建设、提达机电向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别提供不超过3,000万元（含本数）的连带责任保证担保，本次担保无反担保。以上担保额度总计不超过9,000万元（含本数），未超过公司2024年度经审计净资产的50%。最终实际担保金额将根据提达装饰、提达建设、提达机电的经营需要以与相关机构签订的协议为准。本次担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在上述有效期及担保额度内可滚动使用。
同时提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开董事会或股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关担保手续,签署相关法律文件。
（二）内部决策程序
《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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注：上表中最近一期资产负债率、最近一期净资产为2025年9月30日数据。
二、被担保人基本情况
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经从中国执行信息公开网查询，提达装饰、提达建设、提达机电不是失信被执行人。
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为公司对控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供的担保，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
五、董事会意见
公司于2026年1月26日召开第十届董事会第七次临时会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3,000万元（不含本次拟提供的担保金额），担保余额为800万元。其中公司对控股子公司提供的担保总额为3,000万元，担保余额为800万元，担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的6.40%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-005
山西科新发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月11日 14点 30分
召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月11日
至2026年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司2026年1月26日召开的第十届董事会第七次临时会议审议通过。上述具体内容详见 2026年1月26日上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）及2026年1月27日《上海证券报》披露的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。
2、登记时间
2025年2月9日（星期一）9：30一11：30，14：00一17：00
3、登记地点
深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司证券投资管理部
六、其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层
邮政编码：518063
联系人：温庭筠
联系电话：0755-23996252
电子邮箱：zq@600234.net
通过发送电子邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
2026年1月26日
附件：授权委托书
授权委托书
山西科新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
