安阳钢铁股份有限公司
2026年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-007
安阳钢铁股份有限公司
2026年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次临时董事会会议于2026年1月26日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年1月21日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司向银行申请项目贷款的议案
为满足安钢电磁新材料二期一步项目建设需要，公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）拟向由中国建设银行安阳分行与中国民生银行郑州分行组成的银团申请不超过4.28亿元的项目贷款，期限为不超过91个月。具体贷款条件以贷款银团与安钢电磁新材料公司正式签署的具有法律效力的文件为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司向银行申请项目贷款公告》（公告编号：2026-008）
（二）关于公司与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
为满足公司业务发展需要，公司拟用公司3号高炉炉顶炉前相关设备等以售后回租方式与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-009）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年1月26日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2026-010
安阳钢铁股份有限公司
关于2026年度第一期中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年7月14日、2025年8月5日召开了2025年第九次临时董事会会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司在银行间债券市场发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行累计本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的债务融资工具，其中：中期票据（MTN）不超过12亿元（含12亿元）、短期融资券（CP）不超过8亿元（含8亿元），最终额度以协会审核为准。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号： 2025-070、2025-071、2025-078）。
公司已于近日完成了安阳钢铁股份有限公司2026年度第一期中期票据(“本期债券”)的发行。本期债券发行额为4亿元人民币，期限为2+1+1年，单位面值为100元人民币，发行利率为4.00%。
本期债券由中国民生银行股份有限公司、中原银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于补充公司及下属子公司流动资金。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年1月26日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2026一009
安阳钢铁股份有限公司
关于与广西融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：为满足安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）业务发展需要，公司拟用公司3号高炉炉顶炉前相关设备等以售后回租方式与广西融资租赁有限公司（以下简称广西金租）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
●广西金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2026年第二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
一、交易概述
为满足公司业务发展需要，公司拟用公司3号高炉炉顶炉前相关设备等以售后回租方式与广西金租开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
二、交易对方情况
交易对方：广西融资租赁有限公司
法定代表人：王宗平
住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼12楼12A-1号室
注册资本：人民币131,385.077566万元
经营范围：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
广西金租与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的和交易主要内容
1、租赁物：公司3号高炉炉顶炉前相关设备等。
2、融资金额：不超过人民币2亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：不超过3年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
四、履行的审议程序
2026年1月26日，公司2026年第二次临时董事会会议已审议通过《关于公司与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。
五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年1月26日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026一008
安阳钢铁股份有限公司
关于公司控股子公司
河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司
向银行申请项目贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、项目贷款概述
2026年1月26日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次临时董事会会议审议通过《关于公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司向银行申请项目贷款的议案》。
为满足安钢电磁新材料二期一步项目建设需要，公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）拟向由中国建设银行安阳分行与中国民生银行郑州分行组成的银团申请不超过4.28亿元的项目贷款，期限为不超过91个月。
二、项目贷款基本情况
1.借款人：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司
2.借款金额：不超过4.28亿元
3.贷款银行：由中国建设银行安阳分行与中国民生银行郑州分行组成的银团
4.贷款期限：不超过91个月
5.用途：用于安钢电磁新材料二期一步项目建设
具体贷款条件以贷款银团与安钢电磁新材料公司正式签署的具有法律效力的文件为准。
三、对上市公司影响
本次项目贷款为满足安钢电磁新材料公司实际经营情况的需求，更好地支持其业务的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年1月26日
