广东利扬芯片测试股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-006
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
1.01《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
1.02《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司将于2026年2月11日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2026年1月27日
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-008
证券代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月11日 14点00分
召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月11日
至2026年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年1月27日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次临时股东会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。
2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。
3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，电子邮件方式请于2026年2月10日17:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@leadyo.com进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2026年2月10日17:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
2026年2月10日（9:00-11:30；14:00-17:00）
（三）登记地点
广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片证券部
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 广东利扬芯片测试股份有限公司 证券部
邮编：523000
联系电话：0769-26382738
邮箱：ir@leadyo.com
联系人：辜诗涛
（二）本次股东会会期为半天，现场会议出席者食宿费、交通费自理；请现场参会者携带好相关证件，提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2026年1月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东利扬芯片测试股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-007
证券代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于部分独立董事任期届满
暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事游海龙先生、郑文先生连续担任独立董事的期限即将届满六年，任期届满离任后将不再担任公司任何职务。
公司于2026年1月26日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名刘子玉女士、徐建明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
一、关于独立董事离任情况
（一）离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于游海龙先生、郑文先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事之前，游海龙先生、郑文先生将继续按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职务职责，并按照公司相关规定做好工作交接。游海龙先生、郑文先生任满离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，游海龙先生、郑文先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。游海龙先生、郑文先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对游海龙先生、郑文先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，独立董事候选人刘子玉女士、徐建明先生的任职资格经公司第四届董事会提名委员会审查通过后，公司于2026年1月26日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名刘子玉女士、徐建明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会提名委员会已对刘子玉女士、徐建明先生的任职资格进行了审查，确认刘子玉女士、徐建明先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。刘子玉女士、徐建明先生均已取得科创板独立董事履职学习培训记录证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需公司股东会审议。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2026年1月27日
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
刘子玉女士
刘子玉女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2016年8月至2018年8月，任职于香港城市大学，任博士后；2018年11月至今，任职于复旦大学微电子学院，任副教授；2022年2月至今，任上海芯圣电子股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，刘子玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在其他违法违规情形。不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐建明先生
徐建明先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电子科学与技术专业，博士研究生学历。2010年7月至2022年3月，任职于中国兵器工业导航与控制技术研究所，任研究员、主任设计师；2022年3月至今，任职于中山大学集成电路学院，任副院长、教授，博士生导师，中山大学“百人计划”领军人才，同时担任学院异质异构集成与智能微系统学科带头人，长期从事集成电路领域的学术研究、技术攻关和人才培养工作。现担任中国国际科技促进会半导体产业发展分会专家委员会委员、智能微系统集成(MEMS)省教育厅重点实验室主任、中国光学工程学会信息光电子专委会副秘书长、智能工业大会组织委员会主席，同时作为国家科技委、广东省科技厅、深圳市科技局评审专家，以及东莞市“十五五”发展规划专家委员会委员，参与国家及地方重大科技项目的规划与评审，为集成电路领域的发展方向与资源配置提供专业建议。
截至本公告披露日，徐建明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在其他违法违规情形。不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
