长园科技集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026005

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年1月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月27日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际以通讯方式出席会议的董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司根据法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

（一）关于原董事长乔文健2025年度薪酬方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于原董事长吴启权2025年度薪酬方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于董事邓湘湘2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事邓湘湘对本子议案回避表决。

（四）关于董事陈美川2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈美川对本子议案回避表决。

（五）关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事张广嘉对本子议案回避表决。

（六）关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事熊胜辉对本子议案回避表决。

（七）关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事2025年度薪酬方案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事杨诚、独立董事关天鹉、独立董事王苏生、独立董事张宇对本子议案回避表决。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已就前述时任/在任董事2025年度薪酬方案进行审议，委员在审议与自身相关的薪酬方案时已回避表决。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026006）。

本议案需提交股东会审议。

三、逐项审议通过了《关于2025年度高级管理人员（非董事兼任）薪酬方案的议案》

董事会审议通过总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘书顾宁2025年度薪酬方案。前述高级管理人员相关方案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026006）。

表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任韦晓路先生、赵羚志先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。公司2026年第一次独立董事专门会议已对前述副总裁人选任职资格进行审查。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司于2026年2月12日召开公司2026年第二次临时股东会。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026006

长园科技集团股份有限公司

关于2025年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬方案审议情况

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原于2025年11月11日召开第九届董事会第十四次会议，就时任/在任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案进行审议，初步确定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬基数合计不超过2,180.1966万元，并将董事2025年度薪酬方案提交公司2025年第七次临时股东大会审议，未获得股东大会审议通过。

2026年1月26日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，逐项审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》，薪酬与考核委员会制定公司时任/在任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案及绩效考核方案，并将相关方案提交公司董事会审议。2026年1月27日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》及《关于2025年度高级管理人员（非董事兼任）薪酬方案的议案》，就时任/在任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案进行审议，确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬基数合计不超过1,735.66万元，并将董事2025年度薪酬方案提交股东会审议。

本次薪酬方案与前次薪酬方案相比主要修改情况如下：1、董事、高级管理人员整体薪酬基数下降约20.39%；2、绩效考核指标删除个人感性指标，强化与公司年度经营业绩目标、个人分管工作目标完成情况挂钩紧密程度；3、建立绩效薪酬止付追索机制及绩效薪酬递延支付机制，具体详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、2025年度董事、高管薪酬方案情况

公司本次制定董事、高级管理人员2025年度薪酬方案，主要为制定各董事、高级管理人员2025年度基本薪酬和绩效薪酬基数及各董事、高级管理人员2025年度绩效考核指标，其中绩效考核指标为百分制评分，公司薪酬与考核委员会将依据经审计的财务数据及考核指标完成情况开展绩效评价，确定各董事、高级管理人员绩效考核指标得分情况，结合指标得分情况及各董事、高级管理人员2025年度绩效薪酬基数确定其2025年度应发放绩效薪酬，并提交董事会、股东会审议。2025年度各时任/在任董事、高级管理人员薪酬具体确定标准如下：

（一）关于原董事长乔文健及吴启权2025年度薪酬方案

原董事长乔文健2025年度薪酬总额为不超过205万元（税前），由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十，绩效考核指标包括公司业绩目标、发展战略、资金及现金流管理、内部控制、信息披露及投资者关系管理等。

原董事长吴启权分别于2025年4月25日、2025年9月12日辞去公司总裁及董事长职务，其2025年基本薪酬为不超过165.10万元（税前），按照其2024年基本薪酬及2025年任职时间加权计算确定；绩效薪酬基数0元。

以上人员2025年合计薪酬不超过370.10万元。绩效薪酬具体发放金额将由薪酬与考核委员会依据绩效考核指标得分和绩效薪酬基数确定，并提交董事会、股东会审议。

（二）关于在公司担任其他职务的董事2025年度薪酬方案

同时在公司担任其他工作职务的董事（董事长除外，含职工代表董事）根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务津贴。2025年度在公司担任其他职务的董事包括董事邓湘湘（兼任公司副总裁）、董事陈美川（兼任公司财务负责人）、职工代表董事张广嘉及职工代表董事熊胜辉。前述董事2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十。其中董事邓湘湘、董事陈美川绩效考核指标包括公司业绩目标、资金及现金流管理、内部控制、信息披露及个人分管工作相关指标；职工代表董事张广嘉及职工代表董事熊胜辉绩效考核指标包括公司业绩目标、任职公司业绩目标及个人分管工作相关指标等。

以上人员2025年合计薪酬不超过497.96万元。绩效薪酬具体发放金额将由薪酬与考核委员会依据绩效考核指标得分和绩效薪酬基数确定，并提交董事会、股东会审议。

（三）关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事2025年度薪酬方案

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，2025年度公司给予每位独立董事津贴为人民币2.2万元/月（税前），独立董事参加公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

其他不在公司担任其他工作职务的董事2025年度领取董事津贴2.2万元/月（税前），其参加公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

以上人员2025年合计薪酬不超过105.6万元。

（四）关于高级管理人员（非董事兼任）2025年度薪酬方案

除由公司董事兼任的高级管理人员外，公司总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘书顾宁2025年度薪酬方案如下：2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十。绩效考核指标包括公司业绩目标、资金及现金流管理、内部控制、信息披露及个人分管工作相关指标。

以上人员2025年合计薪酬不超过762万元。绩效薪酬具体发放金额将由薪酬与考核委员会依据绩效考核指标得分和绩效薪酬基数确定，并提交董事会审议。

三、其他说明

根据《公司章程》相关规定，董事2025年度薪酬方案需提交公司股东会审议，公司将于2026年2月12日召开的2026年第二次临时股东会审议前述事项。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026007

长园科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任韦晓路先生、赵羚志先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。韦晓路先生、赵羚志先生简历如下：

韦晓路，男，42岁，研究生学历，管理学硕士。曾任职于珠海华发集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等。现任珠海华发教育发展有限公司副董事长等。截至目前，韦晓路先生未持有公司股票。

赵羚志，男，44岁，研究生学历，理学博士。曾任职于平安科技（深圳）有限公司、平安国际智慧城市科技股份有限公司、珠海华发集团有限公司等。现任珠海华发数智技术有限公司副董事长、总经理等。截至目前，赵羚志先生未持有公司股票。

韦晓路先生、赵羚志先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

公司2026年第一次独立董事专门会议就公司本次聘任副总裁事项进行审议，认为：本次拟聘任副总裁由公司总裁提名，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经对公司本次拟聘任副总裁任职资格、履职能力等情况进行审查，未发现两位候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，我们同意聘任韦晓路先生、赵羚志先生担任公司副总裁。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026008

长园科技集团股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月12日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月12日

至2026年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2026年1月28日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第二次临时股东会会议文件》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（含子议案）

4、涉及关联股东回避表决的议案：2（含子议案）

应回避表决的关联股东名称：与议案2中各子议案涉及人员具有关联关系的股东应对相关子议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年2月6日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00，公司接受股东会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，并注明“拟参加股东会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476

电子邮箱：zqb@cyg.com

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。