山东新潮能源股份有限公司
第十三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600777 证券简称：*ST新潮 公告编号：2026-001
山东新潮能源股份有限公司
第十三届董事会第八次会议决议公告
本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年1月22日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。
（三）本次董事会会议于2026年1月27日10点00分以现场和通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长张钧昱先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-002）。
授权公司管理层办理责任保险购买以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
全体董事回避表决，本议案将提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关法律、法规，综合考虑公司整体发展，同意聘任孙雷为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）审议通过《关于公司新设职能部门及部分职能部门更名的议案》
同意公司新设并购投资事业部；并将合规与法务部更名为证券合规与法务部，产业发展与投资部更名为产业发展与战略管理部。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》
为深入规范公司治理，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司同意对《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》以及《内部审计制度》进行修改，规范公司日常经营活动，保证公司平稳运作。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据相关法律、法规，综合考虑公司整体发展，同意聘任李开隆为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司第十三届董事会提名委员会审议，提名委员会认为李开隆具备担任公司副总经理的任职资格。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-004）。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2026年1月28日
证券代码：600777 证券简称：*ST新潮 公告编号：2026-002
山东新潮能源股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任
保险的公告
本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十三届董事会第八次会议，会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将提交公司股东会审议。
为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
投保人：山东新潮能源股份有限公司
被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同约定为准）
责任限额：不高于人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）
保险费总额：不超过人民币55万元/年（具体以保险合同约定为准）
保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，期满后可续保或重新投保）
授权事项：授权公司管理层办理责任保险购买以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2026年1月28日
证券代码：600777 证券简称：*ST新潮 公告编号：2026-003
山东新潮能源股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙雷为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
孙雷先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。孙雷先生已承诺将在聘任后，及时参加并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：山东省烟台市牟平区滨海东路766号16号楼2层
联系电话：0535-4830777
电子邮箱：leisun@xinchaoenergy.com
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2026年1月28日
简历
孙雷，男，1995年生，中国国籍，硕士研究生学历，具有证券从业资格。2022年6月至2025年10月，任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理。
孙雷先生具备担任证券事务代表的履职能力和专业知识。
孙雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规的规定。
证券代码：600777 证券简称：*ST新潮 公告编号：2026-005
山东新潮能源股份有限公司
关于变更公司电子邮箱的公告
本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新潮能源股份有限公司因经营发展及管理需要，自本公告发布之日起将启用新的电子邮箱，现将变更情况公告如下：
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特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2026年1月28日
证券代码：600777 证券简称：*ST新潮 公告编号：2026-004
山东新潮能源股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任李开隆为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2026年1月28日
简历
李开隆，男，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师，具有证券从业资格。
历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理，国家能源集团国际发展有限公司高级主管，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司海外事业部投资总监，山东新潮能源股份有限公司国际业务总经理。
李开隆先生具有与上市公司主营业务相关的业务管理经验，以及与其履行高级管理人员职责相适应的专业能力和知识水平。
李开隆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规的规定。
