东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示
相关事项的进展公告
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-019
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示
相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
● 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”，曾用名“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）对公司2023年、2024年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等规定，公司股票被继续实施其他风险警示。
● 因《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施其他风险警示。
一、公司被实施其他风险警示的相关情况
德皓国际对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票被实施其他风险警示。公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示，证券简称变更为“ST东时”。公司2024年度财务报告内部控制被德皓国际出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票被继续实施其他风险警示。
公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-6,956.51万元、-37,302.29万元、-90,255.65万元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。同时，2024年度德皓国际对公司出具了保留意见的审计报告（德皓审字〔2025〕00001457号）显示存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，公司股票被实施其他风险警示。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
（一）因控股股东及其关联方非经营性资金占用，公司内部控制被认定存在重大缺陷，德皓国际对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。2025年8月14日、15日，公司控股股东及其关联方通过第三方代偿、购买债权的方式，解决了公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的问题。同时，因被控股股东及其关联方非经营性资金占用而触及的其他风险警示已完全消除，上海证券交易所已对上述非经营性资金占用触及的其他风险警示予以撤销，具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《关于撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2025-154）。
（二）目前公司经营情况正常，公司会持续完善内控制度的执行和审计监督机制，全面梳理和规范内控流程，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升公司规范运作水平，维护好公司及全体股东的合法权益。
三、其他风险提示
（一）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
公司于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
（二）公司股票存在被实施退市风险警示的风险
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
（三）公司立案事项尚未收到结论性意见或决定
公司于2025年5月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142025028号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2026年1月27日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-018
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于“东时转债”可选择回售的
第七次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：101.84元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2026年1月26日至2026年1月30日
● 回售资金发放日：2026年2月4日
● 回售期内“东时转债”停止转股
● “东时转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“东时转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以101.84元/张（含当期利息）卖出持有的“东时转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“东时转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会和“东时转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》。根据《东方时尚公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“东时转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“东时转债”持有人公告如下：
一、回售条款及回售价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
参考上述当期应计利息的计算方法，“东时转债”第六年的票面利率2.30%，计算天数为292天（2025年4月9日至2026年1月26日），利息为100×2.30%×292/365≈1.84元/张，即回售价格为101.84元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
●“东时转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“东时转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113575”，转债简称为“东时转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2026年1月26日至2026年1月30日。
（四）回售价格：101.84元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“东时转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年2月4日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“东时转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“东时转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“东时转债”将停止交易。
四、风险提示
如可转债持有人选择回售，则等同于以101.84元/张（含当期利息）卖出持有的“东时转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“东时转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-53223377
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2026年1月27日
