上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会
第二十二次会议决议公告
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-005
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年1月27日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2026年1月26日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。
公司第五届董事会独立董事肖长春先生，因工作安排及未来可能存在的独立性影响，决定辞任公司第五届董事会独立董事，为保证公司董事会职能，经公司控股股东提名、第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任杨永华先生接任肖长春先生担任公司第五届董事会独立董事。本次决议通过的独立董事候选人名单尚需提交公司股东会审议，本次独立董事的选举将采取累积投票制。
【详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：2026-006）】。
本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。
本议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
为审议更换独立董事的事项，拟召开2026年第一次临时股东会。
【详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-007）】。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、2026年审计委员会第一次会议决议；
3、2026年提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2026年1月27日
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-006
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于更换公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第五届董事会独立董事肖长春先生因工作安排及未来可能存在的独立性影响，决定辞任公司董事会独立董事一职，与公司其他董事不存在分歧或纠纷。鉴于肖长春先生的离职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举出新任独立董事前，肖长春先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效，具体离任情况如下：
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截至本公告披露日，肖长春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关法律法规及公司有关制度规定做好工作交接。公司对肖长春先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会职能，经公司控股股东提名、第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任杨永华先生接替肖长春先生担任公司第五届董事会独立董事。本次经董事会决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东会审议通过，公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本次董事会独立董事候选人经股东会审议通过后，独立董事肖长春先生所担任的董事会专门委员会的全部职务将由杨永华先生接任。（相关人员简历附后）
独立董事候选人杨永华先生将于公司股东会审议通过后任公司本届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
截至本公告披露日，杨永华先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2026年1月27日
候选人简历：
杨永华，男，加拿大国籍，同济大学建筑工程分校学士，不列颠哥伦比亚大学硕士。曾任职于盖世理中国、华瑞地产信托、安博（中国）等不动产投资行业知名企业，积累了超40年不动产全产业链经验，现任叻斯（上海）企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-007
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026-02-12 14点00分
召开地点：上海市徐汇区云锦路555号源点大厦1701室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月12日
至2026年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容于2025年1月28日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江数据科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年2月9日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司
证券办公室地址：上海市徐汇区云锦路555号源点大厦1701室
联系人：鲍鸣
联系电话：021-52806755
传真：021-52373433
（三）登记时间
2026年2月9日上午9:00 -11:30；下午14:00-17:00
六、其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；
2、与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2026年1月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海城地香江数据科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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