四创电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2026-007
四创电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月27日
(二)股东会召开的地点：四创电子高新区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因未能出席
本次会议，由过半数的董事推举，现场会议由董事张小旗先生主持，本次会议以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议决议合法、
有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，董事长张成伟先生、董事任小伟先生因工作原因未能出席本次股东会。
2、董事会秘书和其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：马慧、吴佳玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的
决议合法、有效。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2026年1月28日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2026-010
四创电子股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会于2026年1月27日下午15:10在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事朱迅先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意调整公司第八届董事会专门委员会，名单如下：
战略委员会：张成伟(主任)、任小伟、张春城、朱迅、张小旗、孙怡宁、沈泽江
审计委员会：杨模荣(主任)、张小旗、王宁、沈泽江、孙怡宁
提名委员会：沈泽江(主任)、任小伟、朱迅、杨模荣、王宁
薪酬与考核委员会：王宁(主任)、张成伟、任小伟、杨模荣、沈泽江
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任朱诚先生为公司财务总监，该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议和董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，确认朱诚先生符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》（编号：临2026-011）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2026年1月28日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2026-008
四创电子股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年1月7日召开八届十二次董事会，并于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报披露的《四创电子关于回购注销部分限制性股票的公告》(编号：临2026-003)。
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》，由于首次授予中激励对象任小伟先生因工作调整原因，已不符合公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有关激励对象的规定，根据本激励计划的相关规定，公司决定回购注销前述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票23,731股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，全部注销完成后，公司股份总数将减少23,731股，公司注册资本也相应减少23,731元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：
(一)债权人可采用现场、邮寄信函或电子邮件的方式申报债权。债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。
如债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
如债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。
(二)债权申报具体方式如下：
1、申报材料邮寄地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子
2、申报时间：2026年1月28日至2026年3月13日，以邮寄方式申报的，申报日以寄出日邮戳为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0551-65391324
5、邮箱：scdz600990@163.com
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2026年1月28日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2026-009
四创电子股份有限公司
关于公司财务总监离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，潘洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，将按照公司相关规定做好离任交接工作，其辞职不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，潘洁女士持有公司股权激励限制性股票15,783股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对潘洁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2026年1月28日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2026-011
四创电子股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年1月27日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任朱诚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对朱诚先生的任职资格进行审查，认为朱诚先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会审计委员会审核通过。截至本公告披露日，朱诚先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2026年1月28日
附：朱诚先生简历
朱诚，男，中国籍，1986年11月出生，硕士，中共党员，会计师。历任中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所财务部副主任、四创电子股份有限公司监事。现任四创电子股份有限公司财务总监。
