迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-004

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 募投项目内部投资结构调整情况：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）拟对2022年首次公开发行股份募投项目“抗体药物研发项目”中的内部投资结构进行金额调整，拟减少9MW0311、9MW0321、8MW0511、9MW1111、9MW1411、6MW3211项目的募集资金投入，并将减少部分用于增加9MW2821项目的募集资金投入，本次调整不涉及“抗体药物研发项目”及其他募投项目计划投入募集资金总额的变更。

● 审议程序：公司于2026年1月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

● 本次事项的影响：本次调整系根据公司实际研发需求进行的调整，有助于公司相关研发项目的顺利实施，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，但在实施募投项目的过程中，仍存在一定风险。

一、募投项目内部投资结构调整的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859号），公司首次向社会公开发行人民币普通股99,900,000股，每股发行价格为人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元，其中超募资金金额为人民币323,432,172.40元。上述资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

1、募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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2、募集资金使用情况

根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及相关公告，截至2025年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述募集资金累计投入金额与累计投入进度未经审计，投入进度占比尾差为四舍五入导致。

二、调整募集资金投资项目内部投资结构的具体原因

（一）“抗体药物研发项目”项目计划投资和实际投资情况

单位：万元 币种：人民币

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注：1、“累计已投入金额”为截至2025年12月31日累计投入募集资金金额，未经审计；

2、若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）调整的具体原因

1、减少子项目9MW0311、9MW0321、8MW0511、9MW1111、9MW1411、6MW3211的募集资金投入

鉴于“抗体药物研发项目”项目中部分子项目9MW0311、9MW0321、8MW0511已获批上市，部分子项目9MW1111、9MW1411、6MW3211经审慎评估后认为，继续投入大量资源推进该品种的后续临床开发不符合公司最优化的资源配置战略，为了提高募集资金使用效率，综合考虑在研管线的临床进展情况，公司决定减少上述项目的募集资金投入。9MW0311、9MW0321、8MW0511、9MW1111、9MW1411、6MW3211项目原计划投入募集资金分别为3,279.53万元、6,528.75万元、8,000.00万元、545.70万元、6,871.40万元、7,031.00万元，截至2025年12月31日，已投入募集资金分别为3,243.13万元、6,370.27万元、6,980.28万元、266.67万元、826.28万元、5,388.38万元。公司拟将9MW0311项目预算投入由3,279.53万元减少至3,243.13万元、将9MW0321项目预算投入由6,528.75万元减少至6,370.27万元、将8MW0511项目预算投入由8,000.00万元减少至7,078.47万元、将9MW1111项目预算投入由545.70万元减少至266.67万元、将9MW1411项目预算投入由6,871.40万元减少至826.28万元、将6MW3211项目预算投入由7,031.00万元减少至5,388.38万元，合计减少9,083.18万元将用于增加9MW2821项目的募集资金投入。

2、增加子项目9MW2821的募集资金投入

公司核心在研管线9MW2821为一款靶向Nectin-4的ADC创新药，即将递交多项适应症的上市申请：尿路上皮癌（UC）单药疗法和宫颈癌（CC）单药疗法的III期临床试验计划于2026年进行期中分析，并有望根据期中分析数据向CDE提交上市申请；UC联合疗法的III期临床试验计划于2027年进行期中分析，并有望根据期中分析数据向CDE提交上市申请。同时将新增多项探索及关键注册临床，预计将产生较大金额的研发投入。

该项目目前正在针对尿路上皮癌（UC）、宫颈癌（CC）、三阴性乳腺癌（TNBC）及食管癌（EC）等适应症开展多项临床研究，累计临床入组超过1,900例患者，其中：1）三项III期关键注册临床正在开展，包括UC单药疗法和联合疗法（先后被纳入突破性治疗品种名单）、CC单药疗法（全球首款进入III期临床研究的同靶点药物）；2）多项I/II期临床正在开展，有望进入III期关键注册临床，包括TNBC单药疗法（拓扑异构酶抑制剂ADC经治）国内处于临床II期（全球同靶点首款）、美国处于临床Ib期，TNBC联合疗法处于临床II期；UC围手术期联合疗法处于临床II期；EC单药疗法处于临床II期，联合疗法处于临床I/II期；CC联合疗法处于I/II期。

9MW2821的临床安全性和有效性已经得到了充分的验证。据弗若斯特沙利文等研究分析，至2032年全球及中国的新发患者人群分别为：UC（70.1万，10.9万）、CC（80.1万，16.1万）、TNBC（40.6万，6.0万）、EC（66.3万，26.9万），未来应用前景广阔。

综合以上情况考虑，公司拟将前述“抗体药物研发项目”其他子项目调减的募集资金投入9,083.18万元全部用于增加9MW2821项目的募集资金投入，由40,046.00万元增加至49,129.18万元。

（三）调整前后募集资金投入情况

单位：万元 币种：人民币

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注：若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

三、风险提示

本次调整部分募投项目内部投资结构的事项系根据公司实际研发需求进行的调整，有助于公司相关研发项目的顺利实施，为公司品种研发提供充足的资金支持，提高募集资金投入效率，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。但在实施募投项目的过程中，仍存在如下风险：

（一）在研品种上市进度不及预期的风险

公司在研品种从立项到上市通常需要8-10年时间，过程中需要开展大量的研究工作，且受到人员能力、外部环境和资金的影响，即使现已处于II期和/或III期临床试验阶段的在研品种，或仍需要2-3年时间方可提交上市申请，期间如果出现内部组织不力，外部环境变化等不利因素，都将影响研究进度，进而导致在研品种上市存在进度不及预期的风险。

（二）创新药研发风险

创新药研发具有周期长、投入大、风险高的特点，一款新药从开始研发到获批上市，通常需要十年时间。随着国内新药审评审批制度的改革，国产创新药发展迅猛，但与发达国家先进水平相比，我国新药研发仍有较大差距，我国目前绝大部分创新药物还是在国外发现的作用机制、作用靶点基础上研发出来的，属于热门靶点的快速跟进。我国新药研发的基础研究工作相对薄弱，同类首创药物较少。创新药研发的主要风险包括：立项环节之靶点选择的风险；发现环节之创新分子的风险；开发环节之数据未达预期的风险；审批环节之不能获准上市的风险。

（三）募集资金投资项目实施风险

募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业政策、行业发展趋势等因素做出的，在本次募投项目实施过程中，同时面临着市场需求变化、相关政策变化、技术更新等诸多不确定性因素，可能导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益。同时，募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求，公司的资产、业务规模将进一步扩大，研发、生产和管理团队将相应增加，公司在人力资源、财务等方面的管理能力需要不断提高，任何环节的疏漏或者执行不力，都可能会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

四、保荐机构对调整部分募投项目内部投资结构的意见

经核查，保荐人认为，公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，履行了现阶段必要的审议程序，相关议案尚需提交公司股东会审议。公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项系根据公司实际研发需求进行的调整，有助于公司相关研发项目的顺利实施，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。

综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。

五、关于本次调整部分募投项目内部投资结构提交股东会审议的相关事宜

公司于2026年1月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》；该事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日后实施。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日

募集资金投资项目内部投资结构调整情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：

1、泰康生物、迈威康为迈威生物的全资子公司江苏泰康生物医药有限公司、江苏迈威康新药研发有限公司；

2、“截至公告日计划累计投资金额”为截至2025年12月31日累计投入募集资金与2025年12月31日至本公告披露日期间预计使用募集资金的合计数；

3、“已投入金额”为截至2025年12月31日累计投入募集资金金额；

4、“拟投入募集资金金额”为公司“抗体药物研发项目”项目调整内部投资结构后该子项目拟投入的金额。

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-005

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月13日 15点00分

召开地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月13日

至2026年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2026年1月28日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、 登记时间：2026年2月9日9:30-16:30

2、 登记地点：迈威（上海）生物科技股份有限公司一楼接待室

3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

4、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

5、 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

6、 股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2026年2月9日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

注意事项：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东会产生的费用，公司不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区李冰路576号3号楼

联系电话：021-58332260

传真：021-58585793-6520

邮箱：ir@mabwell.com

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2026年1月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

迈威（上海）生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。