贵州红星发展股份有限公司
关于选举董事长的公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-008
贵州红星发展股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州红星发展股份有限公司第九届董事会第八次会议2026年1月28日在贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体董事一致同意，董事会审议通过了《选举公司第九届董事会董事长》的议案，同意选举万洋先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司法定代表人将相应变更为万洋先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026年1月29日
附件：
个人简历
万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，化工工程工程师。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至2021年10月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月至2023年2月，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年11月至2024年8月，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2023年2月至2026年1月，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2025年12月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委委员、副总经理。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八、九届董事会董事。贵州省安顺市第四、五届政协委员。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-007
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第八次会议于2026年1月28日在贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由万洋先生召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议提前通知时限》的议案。
公司全体董事一致同意豁免董事会未提前通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《选举公司第九届董事会董事长》的议案。
会议选举万洋为公司第九届董事会董事长，任期自2026年1月28日至第九届董事会任期届满。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《增补公司第九届董事会战略与投资委员会委员并选举召集人》的议案。
会议增补逄馨蕾，宁汝亮，陈国强为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，选举万洋担任第九届董事会战略与投资委员会召集人。任期自2026年1月28日至第九届董事会任期届满。简历请见附件。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026年1月29日
附件：
个人简历
万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，化工工程工程师。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至2021年10月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月至2023年2月，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年11月至2024年8月，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2023年2月至2026年1月，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2025年12月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委委员、副总经理。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八、九届董事会董事。贵州省安顺市第四、五届政协委员。
逄馨蕾，女，汉族，1976年出生，大学本科学历，1999年7月至2019年1月，历任青岛红星化工厂工会主席、党总支副书记、副厂长、综合办主任，青岛红星文化产业有限公司董事长、青岛红蝶新材料有限公司董事；2019年1月至2020年1月，任青岛红星化工集团有限责任公司综合办副主任、纪检监察室成员，青岛红星文化产业有限公司董事长；2020年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理办公室主任；2021年5月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司人力资源部部长；2021年10月至2023年9月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办主任、团委书记；2023年9月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、人力资源部（党委组织部）部长；2024年8月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委统战部部长；2024年11月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、党委组织部部长。贵州红星发展股份有限公司第九届董事会董事。
宁汝亮，男，汉族，1990年出生，研究生，工学硕士，工程师。2019年7月至2020年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产部技术品质部主管；2020年6月至2021年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司技术品质部部长；2021年6月至2022年8月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司党政办公室主任；2022年8月至今，任青岛红星高新材料有限公司副总经理（主持工作）；2024年3月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司研发创新部副部长（主持工作）；2025年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）。贵州红星发展股份有限公司第九届董事会董事。
陈国强，男，汉族，1982年6月出生，国家二级人力资源管理师。贵州财经学院汉语言文学专业本科学士。2009年2月至2012年7月，任贵州容光矿业有限责任公司办公室秘书；2012年7月进入贵州红星发展股份有限公司，在公司董事会秘书处工作；2017年3月至2023年4月，任公司证券事务代表；2021年10月至今，任公司董事会秘书；2024年8月至今，任贵州红星发展股份有限公司（母公司）副厂长；2024年12月至今，任贵州红星发展股份有限公司（母公司）纪委书记；2025年8月至今，任贵州天柱红星发展新材料有限公司董事、总经理。贵州红星发展股份有限公司第九届董事会职工代表董事。
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2026-006
贵州红星发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月28日
(二)股东会召开的地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司第九届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司全资子公司对外投资
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
会议经逐项表决，审议通过全部2项议案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静，薛梦溪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2026年1月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
