杭州微光电子股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-003
杭州微光电子股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2026年1月28日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中非独立董事邵国新先生、倪达明先生、董荣璋先生和独立董事沈建新先生、郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至2025年12月31日，公司及子公司持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的信托理财产品余额40,751.66万元，上述信托产品均已逾期，基于谨慎性原则，公司2023年度已确认公允价值变动损失20,375.83万元，2024年度已确认公允价值变动损失11,040万元。2025年度，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，公司对持有的中融信托发行的信托理财产品确认公允价值变动损失9,335.83万元，累计确认公允价值变动损失40,751.66万元（确认损失比例100%）。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-004）。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
截至本公告披露日，中融信托对上述公司所涉信托产品未公布兑付方案，上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性。如在公司2025年度审计报告正式披露前，相关信托产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，届时公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会敦促公司相关人员加强与各相关方联系，督促中融信托向公司及子公司兑付投资本金及收益，公司保留采用法律诉讼等方式维权的权利，尽最大努力维护公司和全体股东的权益。
2、逐项审议通过了《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》。
2.1审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉并废止〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；鉴于《投资者关系管理制度》中对特定对象来访接待相关细则已具体规定，为避免制度冗余，原制定的《特定对象来访接待管理制度》废止。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.2审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.3审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》（修订后更名为：《董事、高级管理人员内部问责制度》）；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.4审议通过了《关于修订〈环境信息披露工作制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.5审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.6审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》（修订后更名为：《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》）；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.7审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.8审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.9审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系管理制度（2026年01月）》《独立董事专门会议工作细则（2026年01月）》《董事、高级管理人员内部问责制度（2026年01月）》《环境信息披露工作制度（2026年01月）》《对外捐赠管理制度（2026年01月）》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度（2026年01月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年01月）》《重大信息内部报告制度（2026年01月）》《子公司管理制度（2026年01月）》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、董事会审计委员会2026年第一次会议会议记录。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-004
杭州微光电子股份有限公司
关于交易性金融资产公允价值变动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》，具体情况公告如下：
一、确认公允价值变动损失情况概述
截至2025年12月31日，公司及子公司持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的信托理财产品余额40,751.66万元，上述信托产品均已逾期，基于谨慎性原则，公司2023年度已确认公允价值变动损失20,375.83万元，2024年度已确认公允价值变动损失11,040万元。2025年度，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，公司对持有的中融信托发行的信托理财产品确认公允价值变动损失9,335.83万元，累计确认公允价值变动损失40,751.66万元（确认损失比例100%），具体情况如下：
1、中融-圆融1号集合资金信托计划（以下简称“圆融1号”）、中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划、中融-庚泽1号集合资金信托计划公允价值变动损失
截至2025年12月31日，公司持有中融信托发行的信托产品圆融1号10,000万元、中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划10,000万元、中融-庚泽1号集合资金信托计划10,000万元，合计金额3亿元；全资子公司杭州微光技术有限公司持有中融信托发行的信托产品圆融1号3,000万元；全资子公司杭州微光创业投资有限公司持有中融信托发行的信托产品圆融1号3,800万元；上述信托理财产品金额总计3.68亿元，在“交易性金融资产”科目核算。
上述信托产品均已逾期2年以上，鉴于公司及子公司未收到上述信托理财产品的本金及投资收益，且中融信托对于公司发函未予书面回复，未披露底层资产具体信息，亦未公布兑付方案，2023年度公司及子公司对上述信托产品确认公允价值变动损失合计18,400万元（确认损失比例50%），2024年度公司及子公司对上述信托产品确认公允价值变动损失合计11,040万元（确认损失比例30%），累计确认公允价值变动损失合计29,440万元（确认损失比例80%）。具体内容分别详见2024年1月30日、2025年1月22日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）、《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2025-004）。
截至本公告披露日，公司及子公司仍未收到上述信托理财产品的本金及投资收益，且中融信托对于公司发函仍未予书面回复，仍未披露底层资产具体信息，亦仍未公布兑付方案，鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，2025年度公司及子公司对上述信托产品确认公允价值变动损失合计7,360万元（确认损失比例20%），累计确认公允价值变动损失合计36,800万元（确认损失比例100%）。
2、中融-融沛231号集合资金信托计划公允价值变动损失
截至2025年12月31日，公司持有中融信托发行的信托产品中融-融沛231号集合资金信托计划3,951.66万元，在“交易性金融资产”科目核算，上述信托产品已逾期。公司综合信托计划相关的管理报告、增信保障措施、底层资产项目司法处置情况等，基于谨慎性原则，2023年度公司对上述信托产品确认公允价值变动损失1,975.83万元（确认损失比例50%），具体内容详见2024年1月30日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）。
截至本公告披露日，公司仍未收到上述信托理财产品的本金及投资收益，且中融信托对于公司发函仍未予书面回复，亦仍未公布兑付方案，鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，综合信托计划相关的管理报告、地产行业市场环境现状等，基于谨慎性原则，2025年度公司对上述信托产品确认公允价值变动损失合计1,975.83万元（确认损失比例50%），累计确认公允价值变动损失合计3,951.66万元（确认损失比例100%）。
二、确认公允价值变动损失对公司的影响
基于谨慎性原则，本次确认公允价值变动损失合计9,335.83万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润8,049.46万元，将减少公司所有者权益8,049.46万元，不会影响公司正常经营。
三、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次确认公允价值变动损失基于谨慎性原则并结合客观现状作出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，同意本次确认相关交易性金融资产的公允价值变动。
四、风险提示
截至本公告披露日，中融信托对上述公司所涉逾期兑付信托产品未公布兑付方案，上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性。如在公司2025年度审计报告正式披露前，相关信托产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，对公司2025年度净利润也会构成较大影响，不排除与本预测结果出现偏差的可能，届时公司将严格按照信息披露相关规则及时进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-005
杭州微光电子股份有限公司
2025年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
■
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据财务部门初步测算并结合董事会关于交易性金融资产确认公允价值变动损失决策的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，面对严峻复杂的外部环境和诸多风险挑战，公司保持战略定力，坚定发展信心，坚持稳中求进，2025年度公司营业收入预计14.7亿元，同比增长4.3%。
2、本报告期，归属于母公司股东的非经常性损益净额预计8,900万元，主要包括以下项目（以下项目涉及金额未扣除对企业所得税的影响数）：
（1）本报告期，公司参与ST松发定向增发，认购股份数量3,272,429股，本报告期公允价值变动收益预计1.53亿元；除此之外，本报告期公司投资基金、其他股票、债券实现收益预计2,220万元；本报告期公司计入当期损益的政府补助预计2,240万元。
（2）截至2025年12月31日，公司及子公司持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的信托理财产品余额40,751.66万元，上述信托产品均已逾期，基于谨慎性原则，公司2023年度已确认公允价值变动损失20,375.83万元，2024年度已确认公允价值变动损失11,040万元。2025年度，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，公司对持有的中融信托发行的信托理财产品确认公允价值变动损失9,335.83万元，累计确认公允价值变动损失40,751.66万元（确认损失比例100%）。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-004）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。
截至本公告披露日，中融信托对公司所涉信托产品未公布兑付方案，鉴于相关信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，基于谨慎性原则并结合客观现状对相关信托产品确认公允价值变动损失。如在公司2025年度审计报告正式披露前，相关信托产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，对公司2025年度净利润也会构成较大影响，不排除与本预测结果出现偏差的可能，届时公司将严格按照信息披露相关规则及时进行披露。
公司将密切关注信托产品的相关进展情况，加强与各相关方的联系，督促受托方向公司及子公司兑付信托产品投资本金及收益，公司保留采用法律诉讼等方式维权的权利，尽最大努力维护好公司和全体股东的权益并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
