浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-005

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知。2026年1月28日，第二届董事会第三十次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任田金明先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

在董事会召开前，公司于2026年1月26日召开第二届董事会提名委员会第五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十八次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年1月29日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-006

浙江比依电器股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任田金明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。田金明先生被聘任为公司董事会秘书后，公司董事长闻继望先生将不再代行董事会秘书职责。

田金明先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

截至本公告日，田金明先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。田金明先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书田金明先生联系方式如下：

电话：0574-58225758

传真：0574-62608313

邮箱：bydmb@biyigroup.com

地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年1月29日

附：

田金明先生简历：

田金明先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学专业硕士研究生学历，中级经济师，中级会计师。2007年4月至2008年4月，任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表；2008年4月至2012年3月，任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理；2012年5月就职于浙江天成自控股份有限公司，2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017年9月至2018年10月，任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁；2019年2月至2025年12月任职于杭州天元宠物用品股份有限公司，曾任杭州天元宠物用品股份有限公司董事会秘书、副总经理、副总裁等职务；2026年1月加入浙江比依电器股份有限公司。