茂业商业股份有限公司
关于调整商业不动产公募REITs申报方案的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-009号
茂业商业股份有限公司
关于调整商业不动产公募REITs申报方案的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2026年1月23日对外披露了《关于开展商业不动产公募REITs申报发行工作的公告》（公告编号：临2026-004号），拟以全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）、公司关联方成都崇德投资有限公司（以下简称“崇德投资”）持有的位于成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心部分楼宇（最终以监管审批为准）作为底层资产开展商业不动产公募REITs申报发行工作。
经公司管理层审慎决策，并与中介机构进行了充分沟通，鉴于本次商业公募REITs发行时间安排较为紧迫，为保障项目顺利落地发行，公司于2026年1月28日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整商业不动产公募REITs申报方案的议案》，具体内容如下：
一、申报方案调整的原因
鉴于公司本次商业公募REITs发行时间安排较为紧迫，经公司管理层与中介机构充分沟通论证后审慎决策，为保障本次项目顺利发行落地，决定对本次申报方案进行调整。
二、申报方案调整的内容
1、底层资产的调整：
调整前：公司全资子公司成商控股及关联方崇德投资持有的位于成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心部分楼宇（最终以监管审批为准）
调整后：公司关联方崇德投资持有的位于成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心C塔写字楼物业（最终以监管审批为准）
2、后续安排：
本次申报方案调整后，商业公募REITs项目发行工作将继续推进，后续上市公司将根据市场环境变化，适时择机推进自身相关资产开展商业公募REITs业务。
三、对公司的影响
本次申报方案的调整旨在保障项目发行进度，兼顾上市公司资产盘活的长远规划。不会对公司财务状况带来影响，也不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害中小股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十九日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-007号
茂业商业股份有限公司2025年度业绩预告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
● 经公司财务部门初步测算，预计公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润约为-24,166.50万元到-20,138.75万元。
● 预计公司2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-7,577.23万元到-5,549.48万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润约为-24,166.50万元到-20,138.75万元。与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计公司2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-7,577.23万元到-5,549.48万元。
（三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：5,376.16万元。归属于母公司所有者的净利润：3,714.66万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3,045.75万元。
（二）每股收益：0.0214元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、报告期内，公司主营业务受宏观大环境影响，零售百货行业整体仍处于筑底阶段，居民整体消费动能和消费意愿尚未完全复苏，导致公司净利润进一步承压。
2、报告期内，公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》及相关会计政策规定，考虑到部分商业卖场经营情况及租金水平出现下滑，公司初步判断部分资产存在商誉及投资性房地产减值迹象。经与相关机构沟通，管理层基于谨慎性原则，公司本报告期拟计提相关的商誉减值约5,388万元到7,184万元，同时对投资性房地产计提减值约18,425万元到24,566万元。截至本公告披露日，公司商誉及投资性房地产减值测试工作尚在进行中，最终计提金额以审定数据为准。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步核算，尚未经年审会计师事务所审计。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
公司本报告期计提的商誉及投资性房地产减值准备金额以最终的审计、评估结果为准。公司将持续关注拟减值项目的后续经营情况，目前拟减值项目处于正常稳定经营中。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-008号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第四次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第四次会议通知期限，并于2026年1月28日召开第十一届董事会第四次会议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整商业不动产公募REITs申报方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整商业不动产公募REITs申报方案的公告》。
三、审议通过了《关于取消2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消2026年第一次临时股东会的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十九日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-010号
茂业商业股份有限公司
关于取消2026年第一次临时股东会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、取消股东会的相关情况
1.取消的股东会的类型和届次
2026年第一次临时股东会
2.取消股东会的召开日期：2026年2月9日
3.取消的股东会的股权登记日
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二、取消原因
公司于 2026 年 1 月 23日发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，原定于 2026 年 2 月9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于开展商业不动产公募REITs申报工作及拟转让商业不动产REITs相关资产的议案》及《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募REITs份额暨关联交易的议案》。鉴于本次商业公募REITs发行时间安排较为紧迫，为保障项目顺利落地发行，经慎重考虑，公司调整了本次商业不动产公募REITs申报方案，故决定取消召开 2026 年第一次临时股东会。
三、所涉及议案的后续处理
本次取消临时股东会，符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。公司将审慎考虑议案内容，后续如有披露事项或股东会提案，公司将另行决策并公告通知，敬请投资者关注公司信息披露，由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
2026年1月29日
