北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-3
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年1月21日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十四次会议通知。
2026年1月28日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。公司董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪跃先生已通过通讯表决方式进行投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
经会议审议并形成以下决议：
一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。
董事会同意聘任秦磊先生担任公司副总经理、总会计师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因工作调动原因，李刚先生不再担任公司副总经理、总会计师职务。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。
董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。因工作调动原因，李刚先生不再担任公司董事会秘书职务。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于审议公司2025年度工资总额的议案》。
董事会同意公司2025年度工资总额。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于审议公司2026年度经营计划的议案》。
董事会同意公司2026年度经营计划。
董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。
董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.178亿元。
董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-5
北京京能电力股份有限公司
2025年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
● 经北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为330,676.18万元至381,930.99万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约91.90%至121.64%。与上年同期（重述后数据：174,928.18万元）相比，将增加89.04%至118.34%。
● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为326,592.64万元至377,847.44万元。与上年同期相比，同比增加约95.76%至126.48%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为330,676.18万元至381,930.99万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加158,358.34万元至209,613.15万元，同比增加91.90%至121.64%。与上年同期（重述后数据：174,928.18万元）相比，将增加155,748.00万元至207,002.81万元，同比增加89.04%至118.34%。
2.预计2025年度实现归属于上市公司母公司所有者扣除非经常性损益的净利润约326,592.64万元至377,847.44万元，与上年同期相比，将增加约159,757.20万元至211,012.00万元，同比增加约95.76%至126.48%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）法定披露数据
1.利润总额：235,922.25万元；归属于母公司所有者的净利润：172,317.84万元；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润：166,835.44万元。
2.每股收益：0.23元。
（二）同一控制下企业合并重述后影响
2025年12月份公司同一控制下企业合并京能东风（十堰）能源发展有限公司（以下简称“京能东风”）。根据《企业会计准则第20号一企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定，对合并财务报表的同期比较数据进行相应追溯调整，对公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润的影响值为2,610.34万元，属于非经常性损益。
经重述调整后：
1.公司2024年度归属于母公司所有者的净利润：174,928.18万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：166,835.44万元。
2.每股收益：0.23元。
（三）本期业绩预告上年同期重述数据尚未经注册会计师审计。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2025年度业绩大幅增长，主要原因一是公司紧跟国家电改步伐，积极开拓电力市场，新能源板块盈利大幅增加；二是深化落实公司“1+3+N”市场营销快速决策机制，多措并举聚焦区域市场攻坚，实现平均结算电价同比上涨；三是坚持“长协为主、市场为辅”的燃料采购策略，加强燃料成本管控，提高采购议价能力，燃煤成本同比显著下降，经营业绩同比大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-4
北京京能电力股份有限公司
关于公司高级管理人员、董事会秘书离任
暨聘任高级管理人员及指定高级管理人员
代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、总会计师、董事会秘书李刚先生的书面辞呈。李刚先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、总会计师、董事会秘书职务，其辞任后不再担任公司任何职务。
● 2026年1月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，同意聘任秦磊先生为公司副总经理、总会计师，并同意指定秦磊先生代行董事会秘书职责。
一、高级管理人员、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，李刚先生辞呈自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
李刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展和规范运作方面所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责情况
2026年1月28日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》和《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任秦磊先生为公司副总经理、总会计师（简历详见附件），任期至公司第八届董事会任期届满为止。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，鉴于秦磊先生暂未取得董事会秘书资格证书，董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，指定秦磊先生代行董事会秘书职责，待秦磊先生取得董事会秘书资格证书后，公司将按照法定程序，尽快完成董事会秘书聘任工作。
公司独立董事专门委员会对本次公司高级管理人员的聘任及指定高级管理人员代行董事会秘书职责发表了同意的独立意见。会议认为公司聘任秦磊先生为公司副总经理、总会计师的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅秦磊先生的个人简历，认为秦磊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任秦磊先生为公司副总经理、总会计师。会议认为董事会指定公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日
附件：简历
秦磊，男，1986年8月出生，研究生学历，高级会计师。历任北京京煤集团有限责任公司财务部主管，北京矿建建设集团有限责任公司总经理助理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京健康养老集团有限公司副总会计师，北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。
