浙商中拓集团股份有限公司
2025年度业绩预告
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-11
浙商中拓集团股份有限公司
2025年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
■
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年审会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，面对错综复杂的外部环境，公司以战略为引领，系统谋划业务、资产、人员、治理四个优化，经营规模持续扩张，业务结构深度调整，海外经营网络逐渐完善，全球化运营能力不断提高，客户结构与渠道管理持续强化，模式创新推动产业链纵深发展，全年实现经营实物量预计超过1.5亿吨，同比增长超过40%；但由于产业链整体周转速度放缓、产业客户经营利润下滑的影响，公司全年归属于上市公司股东净利润有所下滑。
（二）本年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因系公司为配套大宗供应链现货经营，运用期货等衍生品工具对冲大宗商品价格及汇率波动风险，以锁定成本或利润从而实现稳健经营，报告期内相应产生的一部分公允价值变动损益及处置损益，根据现行套期会计准则的要求需计入非经常性损益项目进行列示，该部分损益实际上与公司主营业务密切相关，是公司常态化的价格风险管理工作结果。
四、其他相关说明
（一）公司拟对江苏德龙镍业有限公司（以下简称“江苏德龙”）等30家公司实质合并重整中部分资产进行重整投资，并由公司与江苏德龙等30家公司以及本次重整投资的管理人共同签署《重整投资协议》。公司将联合合作方共同出资实施本次重整投资，收购境内外相关资产。本次重整投资尚需提交公司董事会、股东会审议通过，并取得有权国有资产监督管理部门或国家出资企业的批准。重整计划草案亦需获得债权人会议表决通过及江苏省响水县人民法院裁定批准。上述事项尚存在不确定性，对公司当期及未来财务状况的影响有待进一步评估确定，公司将及时披露有关事项的进展情况。
（二）本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，以公司最终披露的经审计的2025年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2026年1月29日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-12
浙商中拓集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年1月28日（周三）上午11:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨威先生因工作原因未能现场出席本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次股东会由董事、总经理徐愧儒先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东170人，代表股份351,740,125股，占公司有表决权股份总数的49.5644%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份325,896,690股，占公司有表决权股份总数的45.9227%。
通过网络投票的股东167人，代表股份25,843,435股，占公司有表决权股份总数的3.6416%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员、董事候选人出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
表决情况：同意349,230,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2864%；反对2,360,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6712%；弃权149,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424%。
中小股东总表决情况：同意23,571,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3764%；反对2,360,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0523%；弃权149,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5713%。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、关于预计公司2026年度日常关联交易的议案
表决情况：同意23,517,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0607%；反对815,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3294%；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6099%。
中小股东总表决情况：同意23,517,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0607%；反对815,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3294%；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6099%。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司45.89%股份(即325,658,713股)，为本公司控股股东，杭州同曦经贸有限公司持有本公司0.23%股份（即1,600,000股），根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司和杭州同曦经贸有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：赵琰、叶子菁
3、结论性意见：浙商中拓本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2026年1月29日
